Motorista de serviços de transporte em Los Angeles é preso por suspeita de fraude com empréstimos COVID-19 no valor de 2 milhões de dólares para comprar criptomoedas

Gate News notícias, em 19 de março, um motorista de Uber em Los Angeles, EUA, foi detido no Aeroporto Internacional de São Francisco por suspeita de fraude de mais de 2 milhões de dólares em empréstimos comerciais de auxílio à COVID-19 e por usar os fundos para comprar criptomoedas. Ele enfrenta acusações federais de fraude telemática e branqueamento de capitais.

De acordo com as acusações divulgadas pelo escritório do procurador federal do distrito central da Califórnia, Bruce Choi, de 34 anos, residente em Koreatown, Los Angeles, usou a identidade de CEO e proprietário fictício da empresa “Premier Republic” para apresentar uma falsa solicitação de empréstimo por desastre econômico, conseguindo cerca de 2 milhões de dólares em auxílio. Os procuradores indicam que a Premier Republic “não possui operações comerciais reais nem emprega qualquer pessoa”.

Choi posteriormente transferiu os fundos obtidos para uma conta CEX para comprar criptomoedas. Durante a investigação, os agentes federais apreenderam quase 40 BTC e outras criptomoedas. Quanto à sentença, se for condenado, Choi pode enfrentar até 30 anos de prisão por cada acusação de fraude telemática e até 10 anos por branqueamento de capitais.