De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma força-tarefa global liderada pelo FBI prendeu 276 suspeitos e desativou nove centros de golpes de criptomoedas na quarta-feira. A polícia de Dubai prendeu 275 pessoas, e três foram acusadas na Califórnia por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. As autoridades tailandesas também prenderam um suspeito. A investigação mirou quadrilhas internacionais de fraude que operavam as Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company, que funcionavam como centros de golpes.
Os golpistas recrutaram vítimas promovendo retornos fictícios de investimentos em cripto e, em seguida, direcionaram os fundos por meio de plataformas fraudulentas e lavaram os ganhos via carteiras de criptomoedas. As autoridades identificaram milhões de dólares em perdas ligados a esses esquemas transfronteiriços. A operação representa um aumento da fraude relacionada a cripto, que atingiu um recorde de US$ 11,3 bilhões em perdas no ano passado.
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