Mensagem do Gate News, 20 de abril — A Payward, empresa-mãe da Kraken, deu apoio publicamente à Operation Atlantic, uma iniciativa conjunta da Agência Nacional do Crime do Reino Unido, do Serviço Secreto dos EUA, da Polícia Provincial de Ontário e da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário para combater fraudes de phishing de aprovação. No entanto, o analista de blockchain ZachXBT lançou dúvidas sobre a devida diligência da Kraken, destacando a listagem, em julho de 2025, da Memecore ($M), apesar de múltiplos sinais de alerta.
A Operation Atlantic, realizada em março de 2026, mirou esquemas que fazem os usuários assinarem contratos inteligentes prejudiciais, drenando suas carteiras. A iniciativa descobriu mais de $45 milhões em ativos criminosos, apreendeu mais de $12 milhões e identificou mais de 20.000 potenciais vítimas no Reino Unido, EUA e Canadá. A Payward enviou membros da equipe a Londres para colaborar com investigadores da NCA, notificou clientes afetados da Kraken e respondeu rapidamente a solicitações de dados da aplicação da lei. Outras exchanges e empresas de análise de blockchain, incluindo Chainalysis e Tether, também se juntaram ao esforço.
ZachXBT observou que a Kraken listou $M em 3 de julho de 2025, apesar de sinais substanciais de alerta. Poucos dias após a listagem, a Kraken transferiu US$ 7,9 milhões para 18 endereços recém-criados que acumularam 11,7 milhões $M tokens avaliados em aproximadamente US$ 39,8 milhões. A análise on-chain revelou que insiders e carteiras relacionadas controlavam 99,6% do supply circulante, deixando apenas 0,0115% disponível para compradores de varejo ( aproximadamente $4 milhões nas valorizações de pico). A capitalização de mercado do token chegou a $6 bilhões, com valorizações totalmente diluídas às vezes excedendo $18 bilhões, ainda assim a liquidez on-chain permaneceu severamente limitada. A Kraken segue sendo uma das poucas plataformas que ainda oferece negociação spot para $M.
Outras grandes exchanges também participaram da Operation Atlantic; no entanto, algumas não implementaram congelamentos de conta como parte da ação de fiscalização. O contraste entre as iniciativas antifraude da Kraken e suas decisões de listagem gerou discussões na comunidade cripto sobre padrões de devida diligência das exchanges.
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