O aplicativo da KuCoin na UE nomeia um novo responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro sob o MiCAR

KuCoin EU, uma plataforma de ativos digitais licenciada pela MiCAR com sede em Viena, anunciou em 29 de abril de 2026 a expansão de sua estrutura de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conformidade por meio de novas nomeações sêniores, incluindo a designação de um Encarregado dedicado de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLO) e funções adicionais de vice, como parte de uma iniciativa mais ampla de fortalecimento regulatório.

Nova Nomeação de Encarregado de Combate à Lavagem de Dinheiro

C. Kleinhans foi nomeado Encarregado de Combate à Lavagem de Dinheiro da KuCoin EU. Nessa função, a responsabilidade inclui a supervisão das medidas de (CFT) de Combate ao Terrorismo e Lavagem de Dinheiro, bem como a conformidade com sanções, com um mandato que abrange o desenvolvimento e a implementação de estruturas de controle baseadas em risco juntamente com a governança em toda a empresa e a coordenação regulatória.

Antes dessa nomeação, Kleinhans ocupou múltiplas funções sêniores de conformidade em instituições bancárias europeias. Isso incluiu atuar como Chefe de Conformidade, Oficial de AML/CTF e Sanções no ICBC Austria Bank GmbH, onde a infraestrutura de conformidade e de AML foi estabelecida desde o início. A experiência adicional inclui responsabilidades regionais de conformidade no Banco do Brasil AG e funções sêniores de AML e sanções na Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG, com uma trajetória profissional que abrange estruturas regulatórias transfronteiriças e sistemas de prevenção a crimes financeiros.

Nomeações de Vice-Encarregado Fortalecem a Liderança em AML

A KuCoin EU expandiu sua equipe de liderança em AML com a adição de Mr. Klinger e Mr. Träxler, da Compliance Networks, como Vice-Encarregados de Combate à Lavagem de Dinheiro (DAMLOs). Ambos haviam atuado anteriormente em funções regulatórias na Austrian Financial Markets Authority (FMA) e mais tarde ocuparam cargos de Chief Compliance Officer em instituições financeiras internacionais, incluindo o European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Em funções anteriores, o Sr. Klinger também supervisionou a fiscalização de sanções financeiras para o setor bancário austríaco durante seu mandato como Head of Legal no Austrian National Bank. A estrutura ampliada é apresentada como parte dos esforços para reforçar a capacidade de conformidade operacional e a escalabilidade de governança.

Declaração da Administração

“Na KuCoin EU, a conformidade é a base operacional de tudo o que fazemos. Fortalecer nossa liderança e capacidades em AML é um passo crítico para cumprir nosso compromisso com operações totalmente em conformidade na Europa”, disse Sabina Liu, Diretora Administrativa da KuCoin EU, em uma declaração por escrito. “À medida que continuamos a construir nossa presença sob a estrutura MiCAR, nosso foco permanece em combinar padrões regulatórios sólidos com uma experiência forte e relevante localmente para nossos usuários europeus”, acrescentou.

As nomeações estão posicionadas dentro de uma estratégia organizacional mais ampla voltada a reforçar a liderança em conformidade por meio da contratação de profissionais experientes de serviços financeiros, apoiando o desenvolvimento da plataforma sob a estrutura regulatória europeia e sua evolução para uma presença de mercado totalmente regulamentada.