A SEC da Nigéria aponta o Tofro.com como um esquema Ponzi fraudulento e alerta o público contra investimentos

Mensagem do Gate News, 17 de abril — a (SEC) da Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria emitiu um aviso público alertando o público sobre investir no Tofro.com, identificando a plataforma como uma operação não registrada e fraudulenta com características de um esquema Ponzi. A SEC afirmou que o Tofro não tem aprovação regulatória, licenciamento e autorização legal para captar investimentos ou operar no mercado de capitais da Nigéria.

De acordo com a investigação da SEC, as operações do Tofro apresentam indicadores típicos de esquemas Ponzi fraudulentos, incluindo promessas de retornos incomumente altos, forte dependência de um sistema de indicação para sustentar os pagamentos e falha em honrar solicitações de saque feitas por assinantes. A comissão instou os nigerianos a verificarem o status de registro de qualquer plataforma de investimento por meio do site oficial da SEC antes de investir e a exercerem cautela ao serem abordados com ofertas de alto retorno de plataformas não licenciadas.

O alerta acontece enquanto a SEC da Nigéria e a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) intensificam os esforços para combater esquemas Ponzi. Pela Lei de Investimentos e Valores Mobiliários (ISA) 2025, recentemente assinada, promotores de esquemas Ponzi enfrentam penalidades de até 10 anos de prisão ou multa de 40 milhões de nairas. A SEC destacou que o registro junto a outras agências, como a Comissão de Assuntos Corporativos ou a Unidade Especial de Controle contra Lavagem de Dinheiro da EFCC, não confere legitimidade a esquemas de investimento.