Mensagem de notícias da Gate, 27 de abril — As ações da Paytm, uma empresa indiana de pagamentos e serviços financeiros, caíram até 8,4% antes de reduzir as perdas para cerca de 3,5% após o Banco Central da Índia (RBI) cancelar na semana passada a licença bancária da Paytm Payments Bank. O RBI disse que o banco enfrentou restrições desde 2022 devido a falhas na diligência devida do cliente (verificação KYC), uso de fundos e infraestrutura de tecnologia. Permitir que continuasse não atenderia depositantes nem ao interesse público, declarou o regulador.
As questões de conformidade foram significativas. Os reguladores encontraram centenas de milhares de contas sem a verificação adequada de Know Your Customer (KYC), uma verificação de identidade exigida por empresas financeiras. Além disso, milhares de casos mostraram um único Permanent Account Number (PAN), o número de identificação fiscal da Índia, vinculado a várias contas, levantando preocupações sobre lavagem de dinheiro. O RBI também constatou que os relatórios de conformidade apresentados pelo banco estavam incompletos ou eram falsos, sinalizando problemas mais amplos de governança.
A empresa-mãe One 97 Communications aprovou a liquidação do banco e vai acelerar parcerias com bancos de terceiros para distribuir pagamentos e serviços financeiros. Alguns comerciantes podem precisar de novos arranjos de pagamento se seus códigos Paytm QR, caixinhas de som ou terminais POS estiverem vinculados a contas da Paytm Payments Bank. Usuários que possuem FASTags (etiquetas eletrônicas de pagamento de pedágio) emitidas pelo banco precisarão de substituições, já que recargas cessam após 15 de março de 2024. A Paytm espera um impacto anual direto no EBITDA (lucro operacional) de 300–500 crore de rúpias (aproximadamente $32–54 milhões USD), com possível dano maior no longo prazo devido à erosão da confiança dos clientes.
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