Promotores da Coreia do Sul buscam pena de 20 anos para o CEO da Delio por fraude $190M

Herdeiro da família de joias Cartier, envolvido em um caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas de drogas de US$ 470 milhões, foi condenado a 8 anos

Um tribunal dos EUA condenou um herdeiro dessa família de joalheria a 8 anos de prisão, por operar sem registro um negócio de transmissão de moeda e uma exchange de criptomoedas de balcão. Ele supostamente recebeu inicialmente recursos de origem ilícita em criptomoeda e depois os converteu em dinheiro, lavando dinheiro por meio de empresas de fachada e documentos falsificados, até sacar em pesos na Colômbia. O tribunal também confiscou cerca de US$ 2.360.000 e contas bancárias relacionadas.

Exploração do SWEAT Protocol Contida, Saldos dos Usuários Restaurados

O protocolo SWEAT conteve com sucesso um exploit de vários milhões de dólares na quarta-feira, por volta das 13:36 UTC, com a equipe confirmando que todos os saldos das contas externas foram totalmente restaurados e que as operações voltaram ao normal, de acordo com um relato pós-ataque compartilhado pela equipe do SWEAT em

FBI lidera operação transnacional contra golpes de “pig butchering”: Dubai prende 275 pessoas, e 4 são denunciadas nos EUA

O FBI e o DOJ dos EUA lideraram uma operação transnacional; a polícia de Dubai prendeu 275 pessoas e a Tailândia deteve 1. No sul da Califórnia, os EUA denunciaram 4 suspeitos por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Três grupos — Ko Thet Group, Sanduo Group e Giant Company — teriam lucrado com “golpes de relacionamento” ao combinar-se com plataformas falsas de investimento, em uma cooperação transfronteiriça para prevenção de perdas que já totaliza US$ 562 milhões até agora. O foco daqui em diante está no rastreamento de ativos e na recuperação, pelas vítimas, do dinheiro perdido.

Ministro das Finanças dos EUA, Bessent: apreendeu quase US$ 500 milhões em ativos cripto iranianos, pressionando países a cortar vínculos

De acordo com a Fox Business (canal da Fox Business) em 30 de abril, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse no programa Kudlow que os EUA apreenderam quase US$ 500 milhões em ativos cripto iranianos como parte da “Operação de Ira Econômica”. Bessent afirmou que a ação tem como objetivo congelar contas bancárias, confiscar ativos e pressionar governos estrangeiros para interromper os vínculos com o Irã.

Tribunal dos EUA sentencia nacional francês a 8 anos em caso de lavagem de dinheiro em $470M de criptomoedas

Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier a oito anos de prisão por ajudar a lavar mais de US$ 470 milhões por meio de uma exchange cripto não licenciada. Os promotores disseram que a rede usou bancos dos EUA, empresas de fachada e contas de cripto para mover os proventos criminosos para o exterior. Principais conclusões: