PANews 27 de fevereiro de notícias, de acordo com a Decrypt, o escritório do procurador federal do Distrito de Columbia, nos EUA, anunciou que a equipe especial de combate a fraudes congelou e apreendeu mais de 580 milhões de dólares em criptomoedas provenientes de redes criminosas do Sudeste Asiático. A procuradora Jeanine Pirro afirmou que a equipe obteve “avanços significativos” na congelamento, apreensão e confisco de ativos criptográficos de redes de fraude de países como Mianmar, Camboja e Laos, e que irá devolver esses fundos aos vítimas sempre que possível por meio de processos legais.
A equipe especial de combate a fraudes foi criada em novembro de 2025, coordenada por várias agências governamentais, incluindo o Departamento de Justiça, o FBI, o Serviço de Segurança Interna e o Departamento do Tesouro, com o objetivo de combater redes criminosas transnacionais que lucram com fraudes do tipo “pig butchering”. Essas fraudes utilizam engenharia social para induzir vítimas a comprar criptomoedas, transferindo fundos por meio de domínios e aplicativos de investimento falsos.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Tailândia congela mais de 10.000 contas de criptomoedas suspeitas, implementando bloqueio de transações por 24 horas para combater a lavagem de dinheiro
Operador de ativos digitais da Tailândia congelou mais de 10.000 contas de criptomoedas suspeitas para combater atividades de branqueamento de capitais. As novas medidas exigem que transferências superiores a 50.000 bahts tenham um bloqueio de 24 horas na transação, sendo necessário que os utilizadores concluam uma verificação adicional de KYC para liberar os fundos.
GateNews5m atrás
Gate Diário (11 de março): SEC e CFTC assinam memorando de cooperação; EUA solicitam revisão do cofundador do Tornado Cash
O Bitcoin (BTC) mantém atualmente um preço de cerca de 70.000 dólares. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) anunciou que irá coordenar com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) para realizar reuniões conjuntas sobre pedidos de produtos. Além disso, o caso do cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, será reexaminado. O mercado está a oscilar devido a influências geopolíticas, com o sentimento dos investidores a ser relativamente negativo, mas a possibilidade de uma queda acentuada a curto prazo é baixa.
MarketWhisper35m atrás
A acusação dos EUA entrou com uma ação civil de confisco, visando recuperar 3,44 milhões de dólares em USDT relacionados a fraudes de investimento online
O procurador federal de Massachusetts, nos Estados Unidos, entrou com uma ação de confisco civil, buscando recuperar 344,4 milhões de USDT, ativos provenientes de um caso de fraude de investimento online e lavagem de dinheiro envolvendo múltiplas vítimas. Os golpistas enganaram as vítimas através de ferramentas de comunicação criptografadas, persuadindo-as a investir em projetos falsos, e posteriormente roubaram os fundos.
GateNews1h atrás
«Pinguim Gordinho» entra no setor de retalho físico e causa processo! Marca de vestuário de 70 anos processa por «violação de marca»
A marca americana Original Penguin moveu uma ação judicial contra o projeto NFT Pudgy Penguins por violação de direitos, devido ao uso não autorizado da marca do pinguim, o que pode causar confusão entre os consumidores. Pudgy Penguins já se voltou para produtos físicos e gerou lucros, mas enfrenta uma crise de marca e reputação. As duas partes já negociaram em privado, e Pudgy contestou afirmando que seu posicionamento de marca é diferente. Este processo demonstra que marcas de NFT que entram no mercado físico enfrentam desafios das leis tradicionais de marcas.
区块客2h atrás
Os tribunais dos Estados Unidos rejeitaram o pedido de liminar temporária de Kalshi, alegando que o Congresso não pretende excluir a aplicação das leis de jogo estaduais
O tribunal do estado de Ohio, nos Estados Unidos, decidiu que o Congresso não pretendia dar prioridade à legislação federal sobre as leis de apostas desportivas estaduais, rejeitando o pedido de liminar do plataforma de mercado de previsão Kalshi. Este caso afetará a legalidade dos mercados de previsão e a regulamentação futura.
GateNews2h atrás
