Mensagem da Gate News, 26 de abril — A polícia de Hong Kong desmantelou uma rede de fraude transfronteiriça que visava estudantes chineses no estrangeiro que estudavam fora do país, de acordo com a comunicação social local. A organização criminosa fingiu ser funcionários da aplicação da lei e coagiu as vítimas a deslocarem-se a Hong Kong para comprar barras de ouro como “garantia,” que depois foram fundidas, convertidas em criptomoeda e lavadas.
Foram reportados sete casos, envolvendo aproximadamente HK$7 milhões. A “Operação Busha” da polícia resultou em várias detenções, com as autoridades a recuperarem aproximadamente HK$5 milhões em ativos apreendidos. Um suspeito foi mantido sob custódia e será presenteado em tribunal; outras pessoas detidas foram libertadas mediante caução e devem apresentar-se à polícia no início de maio.
O esquema evidencia riscos crescentes de branqueamento de capitais baseado em criptomoedas em operações transnacionais de fraude que visam populações vulneráveis no estrangeiro.
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