De acordo com a reportagem da Decrypt de 23/04, a entidade emissora de stablecoins Tether congelou, nesse dia, dois endereços na blockchain Tron, num total de 344 milhões de dólares em USDT. Trata-se de uma das maiores ações de congelamento pontual na história da Tether. A operação foi coordenada pelo executor com o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e com as agências de aplicação da lei dos EUA. Os dois endereços foram marcados como alegadamente envolvidos em evasão de sanções, redes criminosas ou outras actividades ilegais.
Dois endereços da Tron congelaram 344 milhões de USDT no total
A Decrypt cita dados da Tether, indicando que este congelamento se concentrou na rede Tron, dividido nas seguintes duas transacções:
Endereço (prefixo) Valor congelado Blockchain TNiq9…QZH81 cerca de 213 milhões de dólares USDT Tron TTiDL…pjSr9 cerca de 131 milhões de dólares USDT Tron
CEO Paolo Ardoino afirma: não é um porto de abrigo para actividades ilegais
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, divulgou uma declaração afirmando: «USDT não é um porto de abrigo para actividades ilegais. Quando identificamos ligações credíveis com entidades sancionadas ou redes criminosas, agimos imediatamente e de forma decisiva.» Sublinhou que a Tether já estabeleceu canais de cooperação com 65 países e mais de 340 agências de aplicação da lei, como base para as operações diárias de conformidade.
Total acumulado ao longo dos anos: 4,4 mil milhões de dólares em congelamentos; metade com colaboração com autoridades dos EUA
A Decrypt resumiu a dimensão e a finalidade de grandes acções de congelamento da Tether ao longo dos anos:
Data Valor congelado Motivo da marcação 02/11/2023 225 milhões de dólares Tráfico de pessoas e esquema de pig butchering 01/01/2026 182 milhões de dólares Fluxos ilícitos em cinco endereços na cadeia Tron 04/2026 344 milhões de dólares Lista de sanções da OFAC e redes criminosas
A Decrypt aponta que o montante total acumulado de congelamentos da Tether já atingiu 4,4 mil milhões de dólares, dos quais 2,1 mil milhões foram executados em colaboração com as autoridades de aplicação da lei dos EUA.
Tendência: stablecoins como infra-estrutura de aplicação da lei
Este congelamento está na mesma linha de várias operações anteriores de recuperação de activos. A Tether, pouco antes, injectou 150 milhões de dólares em resgate ao Drift Protocol e, também, congelou 4,34 milhões de USDT no contexto do incidente de ataque de Oracle ocorrido na Rhea Finance. Em contraste, o《GENIUS Act》, impulsionado mais cedo pelo Senado dos EUA, reforça os requisitos de conformidade para entidades emissoras de stablecoins; o mercado antecipa que a frequência e os montantes com que as entidades emissoras cooperam com os congelamentos das autoridades continuarão a aumentar no futuro.
Sinal para o mercado
A capacidade dos emissores de stablecoins em executar sanções e congelamentos on-chain é, simultaneamente, a sua vantagem competitiva em termos de conformidade e um risco estrutural. Em comparação com stablecoins descentralizadas resistentes à censura, os registos transparentes de congelamento do USDT e do USDC tornam-se um incentivo para que instituições e departamentos de compliance os prefiram; mas, para utilizadores que necessitam de autonomia sobre os fundos, um ponto único de congelamento centralizado também é um tema controverso em curso.
Este artigo «Tether congela 344 milhões de dólares em USDT na blockchain Tron: colaboração com a OFAC, dois endereços alegadamente ligados à evasão de sanções» foi publicado pela primeira vez em Cadeia News ABMedia.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Ex-gestor da Huobi decide-se que não é culpado por um tribunal superior de Hong Kong; alegações de alegados intercâmbios obscuros de Tether não se verificaram
O Tribunal Superior de Hong Kong decidiu, por uma maioria de votos, a 24 de abril, que não existem fundamentos contra o antigo gestor sénior da exchange de criptomoedas Huobi (agora renomeada para HTX), Chen Bailiang, acusado de ter utilizado em 2020 contas pessoais com nomes falsos para negociar no dark pool da plataforma Huobi. O tribunal também declarou não procedentes seis acusações de acesso a computadores com intenção criminosa ou de má-fé, bem como uma acusação de branqueamento de capitais, tendo considerado todas as acusações improcedentes. O montante envolvido no caso ascende a 5 milhões de Tether (USDT).
MarketWhisper7h atrás
A Tether Cunha $3 Mil Milhões de USDT na Semana Passada, a Abraxas Capital Recebe $2.89 Mil Milhões
Mensagem da Gate News, 24 de abril — Na última semana, a Tether cunhou $3 mil milhões de USDT, com a Abraxas Capital a receber $2.89 mil milhões do Tesouro da Tether, de acordo com dados de monitorização on-chain da Lookonchain.
GateNews7h atrás
A Tether Congela $344M USDt em Conformidade com as Autoridades dos EUA
A Tether congelou mais de US$344 milhões em USDt em duas carteiras na rede Tron a 23 de abril de 2026, em coordenação com as autoridades policiais dos EUA e o Office of Foreign Assets Control (OFAC), de acordo com um comunicado da empresa. A ação visou endereços que detêm aproximadamente US$213 milhões e US$
CryptoFrontier8h atrás
Sanções dos EUA contra altos funcionários do Camboja por um esquema de fraude de centenas de milhões num parque de burlas! Tether congela mais de 344 milhões de dólares em USDT
O Departamento do Tesouro dos EUA e o Departamento de Justiça realizaram recentemente uma ação de aplicação conjunta da lei contra as “golpadas de engate”, fraudes de romance com criptomoedas, cada vez mais desenfreadas no Sudeste Asiático. Os órgãos oficiais anunciaram formalmente sanções contra o senador cambojano Loang (Kok An) e 28 indivíduos e entidades da sua rede criminosa, acusando-os de utilizarem influência política e os seus parques de casinos para abrigarem atividades de grande escala de fraude e tráfico de pessoas. Estima-se que estas atividades fraudulentas tenham causado perdas para os cidadãos dos EUA de até 10 mil milhões de dólares por ano. Em conjunto com esta operação de ataque, o emissor de stablecoins Rether também já congelou mais de 344 milhões de dólares em ativos digitais relacionados com o caso.
Golpes de “engate para engorda” em fraudes amorosas: os cidadãos dos EUA perdem mais de 10 mil milhões de dólares por ano
Nos últimos anos, organizações criminosas transnacionais com base no Sudeste Asiático têm adotado em grande escala táticas de fraude conhecidas como “Pig Butchering” (esquema de engorda e abate). Os burlões passam meses a…
ChainNewsAbmedia8h atrás
Relatório diário do Gate (24 de Abril): O Departamento do Tesouro dos EUA sanciona a cripto “panning/fraude do porco” no Camboja; a Tether emite mais 1.000 milhões de unidades de USDT
O impulso de recuperação do Bitcoin (BTC) está a perder força, com uma cotação provisória de cerca de 78.030 dólares a 24 de abril. O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou um político cambodjano ligado a um centro de burlas de «pig butchering» de criptomoedas. A Tether voltou a emitir 1.000 milhões de USDT na rede Ethereum; nos últimos 5 dias, emitiu um total de 3.000 milhões de USDT na rede Ethereum.
MarketWhisper12h atrás
A Tesouraria da Tether cunha 1 mil milhões de USDT na rede Ethereum
Mensagem das Gate News, 24 de Abril — A Tesouraria da Tether cunhou 1 mil milhões de USDT na rede Ethereum no início desta manhã às 01:24 UTC+8, de acordo com os dados de monitorização da Whale Alert.
GateNews14h atrás
