Sanções dos EUA contra altos funcionários do Camboja por um esquema de fraude de centenas de milhões num parque de burlas! Tether congela mais de 344 milhões de dólares em USDT

O Departamento do Tesouro e o Departamento da Justiça dos EUA, recentemente, levaram a cabo uma ação conjunta de aplicação da lei contra os chamados “pig butchering” — burlas românticas e de amizades — de criptomoeda, cada vez mais desenfreadas no Sudeste Asiático. O anúncio oficial sancionou o senador cambojano Loaong (Kok An) e 28 indivíduos e entidades na sua rede criminosa, acusando-o de usar influência política e os seus complexos de casinos para proteger atividades em grande escala de burlas e tráfico de pessoas. Estima-se que estas ações fraudulentas tenham causado perdas para os cidadãos dos EUA de até 10 mil milhões de dólares por ano. Em linha com esta operação de combate, o emissor de stablecoins Rether também já congelou mais de 344 milhões de dólares em ativos digitais envolvidos no caso.

Fraude “pig butchering” amorosa: cidadãos dos EUA perdem mais de 10 mil milhões de dólares num ano

Nos últimos anos, organizações criminosas transnacionais com base no Sudeste Asiático têm usado em grande escala técnicas de “pig butchering” (Silk/“Abate de porcos”) conhecidas por aliciar e matar. Os burlões passam meses ou até anos a construir amizade ou uma relação romântica com as vítimas através de redes sociais ou aplicações de comunicação; depois, quando conquistam a confiança, usam “investimentos com elevada rentabilidade” como isco para induzir as vítimas a transferirem toda a sua poupança vitalícia sob a forma de ativos digitais para uma falsa plataforma de transações; por fim, fogem diretamente com o dinheiro.

A estimativa do Governo dos EUA aponta que, em 2024, os cidadãos norte-americanos perderam pelo menos 10 mil milhões de dólares devido a burlas no Sudeste Asiático. Só no 1.º trimestre de 2026, as perdas totais causadas por burlas e ataques informáticos já atingiram 482 milhões de dólares, destacando a urgência de aumentar a consciência sobre a segurança dos ativos online.

Sanções dos EUA a um senador cambojano e a uma rede central de fraude

Nesta ação, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) apontou diretamente o alvo para o senador cambojano Loaong, com boas relações entre política e negócios. Loaong opera vários casinos e resorts em locais como Poipet e Sihanoukville, através de empresas que detém, como o Crown Resorts e a Anco Brothers Co Ltd. Estes estabelecimentos foram, na prática, transformados em enormes zonas de burla, dedicadas a fraudes de investimento em ativos digitais e a branqueamento de capitais.

As autoridades de aplicação da lei indicaram que muitos dos colaboradores de base que realizam burlas dentro destas zonas são, eles próprios, vítimas de tráfico de pessoas. São atraídos para o Camboja com vagas falsas de tecnologia ou de atendimento ao cliente; depois, têm os passaportes retidos e, sob ameaças violentas e servidão por dívidas, são forçados a atingir diariamente uma determinada meta de desempenho nas burlas. Loaong não só cobra rendas a estas organizações criminosas, como também usa a sua influência política para fornecer pessoal de segurança e encobrir estas atividades ilegais, evitando que sejam alvos de investigação.

O Departamento de Estado dos EUA anuncia uma recompensa de 10.000.000 de dólares

Para desmantelar completamente estas estruturas criminosas, a “Task Force de Combate a Fraudes” sob o Departamento da Justiça dos EUA iniciou um planeamento e implantação ativos. Esta força-tarefa já apreendeu uma aplicação de comunicação social específica usada para recrutar vítimas de tráfico de pessoas e obrigou ao encerramento forçado de 503 domínios falsos, disfarçados de bolsas legítimas de criptomoedas.

No corte do fluxo de fundos, a ação das autoridades de aplicação da lei também recebeu cooperação do setor. Horas depois de o Governo dos EUA ter anunciado as sanções oficiais, o emissor de stablecoins Tether anunciou imediatamente o congelamento de mais de 344 milhões de dólares em USDT; estes fundos são acusados de estarem diretamente relacionados com branqueamento de capitais e atividades ilegais associadas à rede sancionada. Além disso, o Departamento de Estado dos EUA também colocou em cima da mesa uma recompensa elevada, oferecendo até 10.000.000 de dólares, em busca de informações-chave que ajudem a confiscar ou recuperar ganhos ilícitos de outras zonas de burla, como no Myanmar.

Uma vasta cadeia industrial transnacional de crimes: várias empresas associadas colocadas na lista negra

Além de Loaong, o Departamento do Tesouro dos EUA também incluiu no elenco de sanções vários dos seus aliados e parceiros. Entre eles está Rithy Raksmei, que controla o grupo K99; várias áreas de imobiliário sob o grupo também são acusadas de servir de base para a prática de burlas sentimentais e de roubos de carteiras virtuais. Além disso, a Bolai (Companhia de Desenvolvimento de Investimento Guanghui Siem Reap), fundada por Heng Luo (Heng Luo), é acusada não só de forçar vítimas de tráfico de pessoas a cometer burlas, como também de operar websites de apostas clandestinos, ajudando criminosos a transferir para contas no estrangeiro centenas de milhões de dólares provenientes de burlas através de branqueamento transfronteiriço.

Outras entidades sancionadas incluem o Heng Feng Cambodia Bank plc (banco do Camboja), e o seu quadro dirigente Sai Aung Linn, que são suspeitos de ajudar a lavar dinheiro em trocas estrangeiras. Recentemente, os tribunais dos EUA também impuseram penas pesadas a figuras-chave destas redes transnacionais de branqueamento; por exemplo, o alegado mentor Daren Li, que terá ajudado a lavar até 73.000.000 de dólares, recebeu em fevereiro de 2026 uma condenação de 20 anos de prisão num tribunal federal da Califórnia.

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