Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу против крипто-руководителя Дональда Бэзила и его компаний GIBF GP Inc. и Monsoon Blockchain Corporation за якобы проведение мошеннического предложения ценных бумаг на $16 миллионов. Согласно заявлению SEC, Бэзил предлагал инвесторам Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs), утверждая, что они предоставляют доступ к криптовалютному активу под названием Bitcoin Latinum (BTCL или LTNM) после достижения оговоренных вех.
Предполагаемые ложные заявления
SEC утверждает, что Бэзил сделал несколько ложных заявлений инвесторам. Он утверждал, что LTNM является первым в мире застрахованным цифровым активом с покрытием до $1 миллиардов от международного страхового брокера и риск-адвайзера, хотя ни одна страховая компания никогда не выпускала полис для этой криптовалюты. Кроме того, Бэзил ложно заявил, что LTNM обеспечен корзиной цифровых активов, когда у токена не было вообще никакого обеспечения.
Злоупотребление средствами инвесторов
Бэзил заявлял, что по меньшей мере 80% выручки от предложения SAFT будет направлено на разработку LTNM или размещено в базовом фонде. По данным SEC, этого не произошло. Вместо этого агентство утверждает, что Бэзил использовал средства инвесторов в личных целях. В частности, SEC указывает, что Бэзил потратил $4.1 миллиона на покупку кондоминиума в Майами, Флорида; $2.8 миллиона на дом в Парк-Сити, Юта; $1.4 миллиона на оплату своей личной карты American Express; и $160,000 на покупку лошади для своей дочери.
Текущий статус
Согласно жалобе SEC, после продажи SAFT сотням инвесторов Бэзил прекратил продвигать LTNM. SEC заявляет, что теперь LTNM ничего не стоит, и многие инвесторы потеряли всю свою инвестицию.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
HKMA предупреждает о мошеннических токенах, выдающих себя за лицензированных эмитентов стейблкоинов, 28 апреля
Валютное управление Гонконга (HKMA) выпустило публичное предупреждение 28 апреля в связи с мошенническими цифровыми токенами, которые обращаются под именами двух недавно получивших лицензии эмитентов стейблкоинов. Токены с тикерами "HKDAP" и "HSBC" появились на рынке без разрешения со стороны Anchorpoint Financial Limited или The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, обе из которых получили первые в Гонконге лицензии эмитента стейблкоинов 10 апреля. HSBC подтвердил, что не имеет никакого отношения к каким-либо токенам, которые в настоящее время используют его название, и уточнил, что его планируемый стейблкоин, номинированный в гонконгских долларах, по-прежнему находится в стадии подготовки к запуску во второй половине 2026 года. После выпуска продукт будет доступен исключительно через PayMe и приложение HSBC HK Mobile Banking. Anchorpoint также аналогичным образом подтвердил, что не выпускал какие-либо продукты стейблкоина для широкой публики.
GateNews3ч назад
Канада планирует полностью запретить крипто-банкоматы: доля населения самая высокая в мире, обвиняется в качестве главного канала для мошенничества
Канадское либеральное правительство предлагает полностью запретить крипто-банкоматы на всей территории страны, ссылаясь на то, что из-за высокого риска мошенничества и отмывания денег, согласно внутреннему анализу FINTRAC. По всей стране около 4,000 банкоматов, больше всего на душу населения в мире; отсутствует специализированный надзор, а дизайн запрета предусматривает замену каналом транзакций через регулируемые офлайн-точки. Если предложение будет одобрено, это станет первым в истории случаем запрета банкоматов в странах G7, посылая сильный сигнал глобальной отрасли.
ChainNewsAbmedia4ч назад
World Liberty Financial столкнулась с федеральным иском из-за заморозки активов на фоне усиления регуляторного контроля в апреле 2026 года
World Liberty Financial (WLFI), децентрализованный протокол финансовых сервисов, сооснователем которого выступила семья Трампа, столкнулся с федеральным иском, поданным инвестором Джастином Саном в апреле 2026 года, в котором утверждается о заморозке активов и манипулировании управлением. Юридические действия совпали с усилением внимания со стороны членов Конгресса в связи с «
GateNews5ч назад
Судья Каплан отклонил ходатайство Бэнкмана-Фрида о новом судебном разбирательстве
Судья окружного суда США Льюис Каплан отклонил ходатайство Сэма Бэнкмана-Фрида о новом судебном разбирательстве, подав во вторник постановление в федеральный суд США Южного округа Нью-Йорка, в котором отклоняются утверждения о появившихся новых доказательствах, показывающих, что теперь обанкротившаяся биржа FTX была платежеспособной. Судья отклонил ходатайство Бэнкмана-Фрида о новом
CryptoFrontier6ч назад
Основатель Celsius Машинский урегулировал спор с FTC, выплатил $10M и столкнулся с постоянным запретом на продукты по активам
Согласно ChainCatcher, основатель Celsius Алекс Машинский согласился урегулировать дело с (Федеральной торговой комиссией США) 29 апреля, выплатив $10 млн и столкнувшись с постоянным запретом на продвижение, маркетинг или распространение любых продуктов или услуг, связанных с внесением активов, обменами, инвестициями или выводом средств, или w
GateNews7ч назад
Суд США приговорил потомка Картье к 8 годам за схему отмывания $470 миллиона криптовалюты
Сообщение Gate News, 29 апреля — Суд США приговорил Максимилиена де Гуп Картье, потомка семьи люксовых ювелирных изделий Cartier, к восьми годам тюремного заключения за работу незарегистрированной внебиржевой криптовалютной биржи. Прокуроры заявили, что в ходе этой операции было переведено более $470 млн в виде доходов от наркотиков
GateNews9ч назад
