Odaily星球日报讯 7 คนในท้องถิ่นร่วมกับชายอีก 5 คน บุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในเมืองกะเหรี่ยง จังหวัดซาลังงอร์ ในช่วงดึก เพื่อข่มขู่และรีดไถนักท่องเที่ยวชาวจีน สุดท้ายบีบบังคับให้เหยื่อโอนเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 20 ล้านริงกิต (ประมาณ 35.2 ล้านหยวนจีน) หลังจากที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวน ก็สามารถจับกุมตำรวจที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณเวลา 23.00 น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ สถานที่เกิดเหตุคือบ้านในเขต Country Heights ของเมืองกะเหรี่ยง ในคืนนั้น นักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 8 คนกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้าน จู่ๆ ก็ถูกชาย 12 คนบุกเข้าไป บางคนสวมเสื้อสะท้อนแสงของตำรวจ และแสดงบัตรประจำตัวตำรวจต่อกลุ่มคน เหยื่อกลุ่มนี้ถูกบุกเข้าไปในบ้านและถูกตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของทุกคน พร้อมทั้งคัดลอกข้อมูลและถ่ายภาพหนังสือเดินทาง โดยกล่าวหาว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในกัมพูชา อย่างไรก็ตาม หลังจากตรวจสอบแล้ว ตำรวจไม่พบหลักฐานความผิดใดๆ และบันทึกในหนังสือเดินทางก็แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจีนในบ้านไม่เคยเดินทางไปกัมพูชาแต่อย่างใด ตำรวจที่เกี่ยวข้องยังคงข่มขู่ชาวจีนเหล่านี้ โดยเรียกร้องให้จ่ายเงินจำนวน 40 ล้านริงกิต (ประมาณ 70.5 ล้านหยวนจีน) หากไม่เช่นนั้นจะรายงานต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้พวกเขาถูกจับกุม ด้วยความกลัวและกังวลเรื่องความปลอดภัยของเพื่อนหญิงในกลุ่ม หนึ่งในเหยื่อจึงขอความช่วยเหลือจากนายจ้างในประเทศ สุดท้ายตามคำสั่งของผู้ก่อเหตุ เขาโอนเงินประมาณ 20 ล้านริงกิต (ประมาณ 35.2 ล้านหยวนจีน) ไปยังกระเป๋าเงินสกุลดิจิทัลที่กำหนดไว้ หลังจากการโอนเสร็จสิ้น ผู้ต้องสงสัยก็รีบหนีออกจากสถานที่ ก่อนจะเตือนเหยื่อว่าต้องย้ายออกจากบ้านภายในสองวัน มิฉะนั้นจะกลับมาอีก (封面新闻)
btc.bar.articles
ลูกชายของผู้รับเหมารัฐบาลสหรัฐฯ ถูก FBI จับกุมในข้อหา ลักทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์
ข่าวบอท Gate News แจ้งว่า ตามข่าวจากแพลตฟอร์ม X บุตรชายของผู้รับเหมารัฐบาลสหรัฐ John Daghita ถูก FBI จับกุมในข้อหาลักทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์จาก US Marshals Service
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกอบการ OTC จะก้าวเข้าสู่กับดัก "ความผิดฐานประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย" อย่างไรทีละขั้น
ผู้เขียน: ทนายความเสียว ซือเว่ย
ซื้อขายสกุลเงินเสมือนเพื่อทำกำไรจากส่วนต่าง แต่กลับถูกดำเนินคดีเนื่องจากได้รับเงินโอนเปลี่ยนเงินตรา—บทความนี้เป็นกรณีจริงของทนายเสียวที่รับผิดชอบคดีของผู้ค้า OTC ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายและการปกปิดรายได้จากอาชญากรรมจากการซื้อขาย USDT นอกระบบ
ในคดีนี้ ผู้เกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจซื้อขาย USDT เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างเป็นระยะเวลานาน ในการทำธุรกรรมปกติครั้งหนึ่ง เขาโชคร้ายได้รับเงินหยวนจากธนาคารใต้ดินที่โอนมาเพื่อเปลี่ยนเงินตราให้ผู้อื่น จากการเปรียบเทียบข้อมูลขนาดใหญ่ เงินจำนวนนี้ถูกระบุว่าเป็นเงินจากการเปลี่ยนเงินตรา
คำถามก็เกิดขึ้นตามมา: การทำกำไรจากส่วนต่างของสกุลเงินเสมือนเพียงอย่างเดียว จะต้องรับผิดชอบทางอาญาเนื่องจากได้รับเงินเปลี่ยนเงินตราหรือไม่?
ที่น่าจับตามองยิ่งกว่านั้นคือ ภายในหน่วยงานดำเนินคดี มีความเห็นแตกต่างกันว่า ควรใช้บทลงโทษในข้อหาการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย หรือข้อหาปกปิดรายได้จากอาชญากรรม
ความเห็นของทนายเสียวคือ คดีประเภทนี้ไม่สามารถกำหนดความผิดได้อย่างง่ายดาย ต้องพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของผู้กระทำความผิดเป็นชั้นๆ
PANews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
XRP อาจเผชิญกับการจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ภายใต้กรอบการกำกับดูแลคริปโตใหม่ของสหรัฐอเมริกา กล่าวโดย Hoskinson จาก Cardano
ชาร์ลส์ ฮอสกินสัน โต้แย้งว่า ภายใต้พระราชบัญญัติ CLARITY ที่แก้ไขแล้ว โทเค็นอย่าง XRP จะมีคุณสมบัติเป็นหลักทรัพย์ ซึ่งจุดประกายความขัดแย้งของเขากับชุมชน XRP
เขาท้าทายให้ซีอีโอของ Ripple บรัด การลิงเฮาส์ อีกครั้ง โดยเตือนว่าการไม่มี กฎหมายเลยดีกว่าการมีกฎหมายที่ไม่ดี
ผู้ก่อตั้ง Cardano ชาร์ลส์ ฮอสกิน
CryptoNewsFlash3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารล้มเหลว, สงครามปะทุ: เงินดิจิทัลมูลค่า 7.8 พันล้านดอลลาร์ของอิหร่าน "เศรษฐกิจเงา" กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง
ในขณะที่การปฏิบัติการของพันธมิตรสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลต่ออิหร่านเพิ่มความรุนแรงขึ้น เศรษฐกิจเงาของอิหร่านก็ได้รับความสนใจอีกครั้ง ประเทศนี้ใช้ไฟฟ้าราคาถูกในการขุดบิทคอยน์เพื่อเสถียรภาพของสกุลเงินและหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร กำลังการขุดคริปโตคิดเป็น 2-5% ของโลก และจะสร้างระบบนิเวศมูลค่า 7.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 สกุลเงินดิจิทัลเสถียร USDT ก็ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนริอัล เนื่องจากเงินรูปีอิหร่านอ่อนค่ามากกว่า 96% นอกจากนี้ ประชาชนยังเร่งเปลี่ยนไปใช้บิทคอยน์เพื่อปกป้องทรัพย์สินในช่วงที่มีการประท้วง
区块客4 ชั่วโมง ที่แล้ว
TRM Labs รายงานว่า $35B สูญเสียจากการหลอกลวงในวงการคริปโตทั่วโลกในปี 2025
TRM Labs รายงานการเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงคริปโตทั่วโลก โดยคาดว่าจะถึง $35 พันล้านในปี 2025 ซึ่งอาจประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ำกว่าความเป็นจริง การฝึกอบรมที่เข้มข้นขึ้นและเครื่องมือบล็อกเชนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับแผนการฉ้อโกงที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
TheNewsCrypto4 ชั่วโมง ที่แล้ว
FATF：การโอนเงินแบบจุดต่อจุดของสกุลเงินเสถียรกลายเป็นความเสี่ยงหลักในการฟอกเงิน แนะนำให้ผู้ออกสกุลเงินนำกลไกการแช่แข็งและรายชื่อดำเข้ามาใช้
รายงานล่าสุดของ FATF ระบุว่า การโอนเงิน P2P ของ stablecoin ได้กลายเป็นแหล่งความเสี่ยงหลักของการฟอกเงินในวงการคริปโต โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินที่ไม่ได้ดูแลเอง ซึ่งยากต่อการควบคุมประมาณ 84% ของธุรกรรมที่ผิดกฎหมายในคริปโตเกี่ยวข้องกับ stablecoin FATF แนะนำให้เสริมสร้างการกำกับดูแลผู้ที่ออก stablecoin และส่งเสริมมาตรการป้องกันการฟอกเงิน
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
