Chainalysis: เงินทุนจากการค้ามนุษย์ในคริปโตเพิ่มขึ้น 85% สกุลเงินดิจิทัลเสถียรเป็นเครื่องมืออาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การไหลเข้าของคริปโตเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนในเครือข่ายค้ามนุษย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 85% ในปี 2025 แต่บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ระบุว่าความโปร่งใสของบล็อกเชนอาจช่วยรบกวนการดำเนินงานของเครือข่ายเหล่านี้ รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่ามูลค่าการทำธุรกรรมที่ไหลเข้าสู่เครือข่ายค้ามนุษย์ (ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) รวมกันในบริการที่ระบุแล้วอยู่ในหลักร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าการทำธุรกรรมหลายร้อยล้านดอลลาร์และศูนย์กลางอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(ที่มา: Chainalysis)

รายงานของ Chainalysis เมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่ามูลค่าการทำธุรกรรมรวมที่ไหลเข้าสู่เครือข่ายค้ามนุษย์ (ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ในบริการที่ระบุแล้วอยู่ในหลักร้อยล้านดอลลาร์ รายงานยังชี้ให้เห็นว่าบริการเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มหลอกลวง ศูนย์พนันออนไลน์ และเครือข่ายล้างเงินในภาษาจีน ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงหลัง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นจุดร้อนของการค้ามนุษย์และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ บางพื้นที่ในกัมพูชา เมียนมา และลาวอยู่ในช่องว่างทางกฎหมายหรือมีการควบคุมของรัฐบาลที่อ่อนแอ กลุ่มอาชญากรสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างอิสระ พื้นที่เหล่านี้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะ “เขตหลอกลวง” ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีผู้ถูกหลอกลวง ลักพาตัว ไปยังเขตเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ถูกบังคับให้ทำงานในกิจกรรมหลอกลวงออนไลน์ การพนัน หรือบริการทางเพศ พื้นที่เหล่านี้มักอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มอาชญากรรมจีน แต่เหยื่อมาจากทั่วโลก

แม้ว่ามูลค่าการทำธุรกรรมหลายร้อยล้านดอลลาร์จะคิดเป็นสัดส่วนเล็กน้อยในตลาดคริปโตทั้งหมด (ซึ่งมูลค่าการซื้อขายรายวันหลายแสนล้านดอลลาร์) แต่ก็เป็นจำนวนมหาศาลสำหรับกิจกรรมอาชญากรรมเช่นการค้ามนุษย์ เงินเหล่านี้ใช้เพื่อชำระค่าซื้อของเหยื่อ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ค่าดำเนินการในเขต และแบ่งปันผลกำไรให้กับสมาชิกเครือข่ายอาชญากรรมในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะสเตบิิลส์ (Stablecoins) เนื่องจากความสะดวกในการโอนข้ามประเทศและความเป็นนิรนามในระดับหนึ่ง จึงกลายเป็นเครื่องมือชำระเงินหลักของเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้

Chainalysis ระบุว่ากิจกรรมที่ใช้คริปโตในการค้ามนุษย์ที่ตรวจพบได้ประกอบด้วย บริการหาคู่แบบระหว่างประเทศบน Telegram การลักพาตัวและบังคับให้ทำงานในสถานที่หลอกลวง ตัวกลางด้านแรงงาน การค้าบริการทางเพศ และผู้จัดจำหน่ายเนื้อหาลามกอนาจารเด็ก กิจกรรมทั้งสี่กลุ่มนี้ครอบคลุมรูปแบบหลักของการค้ามนุษย์ ตั้งแต่การค้าทางเพศที่ค่อนข้าง “เบา” ไปจนถึงการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการบังคับใช้แรงงานอย่างรุนแรง

สี่การใช้งานคริปโตในกิจกรรมค้ามนุษย์

บริการหาคู่บน Telegram: การค้าทางเพศระหว่างประเทศ ชำระเงินข้ามประเทศด้วยคริปโต

ตัวกลางด้านแรงงาน (เขตหลอกลวง): ลักพาตัวและบังคับให้ทำงาน ชำระค่าบริการด้วยคริปโต

เครือข่ายค้าบริการทางเพศ: จัดระเบียบการค้าบริการทางเพศ ชำระด้วยสกุลเงินดิจิทัลเพื่อความเป็นส่วนตัว

เนื้อหาลามกเด็ก: อาชญากรรมรุนแรงที่สุด ชำระด้วยคริปโตเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตาม

วิธีการชำระเงินด้วยคริปโตแตกต่างกันอย่างมาก บริการหาคู่ระหว่างประเทศและเครือข่ายค้าบริการทางเพศเกือบทั้งหมดใช้สเตบิิลส์ เช่น USDT, USDC เนื่องจากราคามีเสถียรภาพและผูกกับดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เหมาะสมกับการชำระเงิน อาชญากรไม่ต้องการเสี่ยงราคาของบิตคอยน์หรือสินทรัพย์ผันผวนอื่น ๆ สเตบิิลส์จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการทำธุรกรรมที่ใกล้เคียงกับเงินเฟียต พร้อมทั้งยังคงความสะดวกและความเป็นนิรนามของคริปโต

ความโปร่งใสของบล็อกเชน: ดาบสองคมและความก้าวหน้าของการบังคับใช้กฎหมาย

Chainalysis ระบุว่าบล็อกเชนสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายค้นพบและต่อสู้กับกิจกรรมค้ามนุษย์ได้ โดยการระบุรูปแบบธุรกรรม การตรวจสอบความสอดคล้อง และการล็อกเป้าหมายตลาดแลกเปลี่ยนและตลาดออนไลน์ผิดกฎหมาย รายงานระบุว่า “ต่างจากธุรกรรมเงินสดที่ไม่ทิ้งร่องรอยใด ๆ ความโปร่งใสของเทคโนโลยีบล็อกเชนเปิดโอกาสให้มองเห็นกิจกรรมเหล่านี้ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งสร้างโอกาสในการตรวจจับและรบกวนที่ไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีการชำระเงินแบบเดิม”

แนวคิดเรื่อง “ความโปร่งใส” นี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง มันเป็นการโต้แย้งคำวิจารณ์ที่ว่า “คริปโตเป็นสวรรค์ของอาชญากร” แม้คริปโตจะให้ความเป็นนิรนามในระดับหนึ่ง แต่ทุกธุรกรรมจะถูกบันทึกไว้ในบล็อกเชนถาวร ซึ่งใครก็สามารถตรวจสอบได้ บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนเช่น Chainalysis สามารถติดตามเส้นทางเงิน วิเคราะห์รูปแบบธุรกรรม และระบุที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดเผยโครงสร้างของเครือข่ายอาชญากรรม การติดตามเช่นนี้ไม่มีในธุรกรรมเงินสด (ซึ่งเมื่อส่งมอบแล้วไม่สามารถติดตามได้)

Chainalysis ระบุว่าทีมงานด้านความสอดคล้องและบังคับใช้กฎหมายควรจับตาดูสิ่งต่อไปนี้ เช่น การชำระเงินจำนวนมากเป็นประจำให้กับบริการจัดหางาน การรวมกลุ่มของกระเป๋าเงินที่แสดงกิจกรรมผิดกฎหมายหลายประเภท และรูปแบบการแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นประจำ รูปแบบ “ผิดปกติ” เหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์บล็อกเชน เมื่อกระเป๋าเงินใดได้รับ USDT จำนวนมากเป็นประจำทุกสัปดาห์ แล้วโอนออกไปยังหลาย ๆ กระเป๋าเล็ก ๆ ทันที รูปแบบนี้อาจเป็นสัญญาณของการแบ่งปันผลกำไรจากกิจกรรมผิดกฎหมาย

Chainalysis ระบุว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในปีที่แล้วประสบความสำเร็จในการปราบปรามการค้ามนุษย์หลายกรณี รวมถึงการปิดแพลตฟอร์มการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในเยอรมนี ซึ่งบริษัทเสริมว่าการวิเคราะห์บล็อกเชนเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ดำเนินการเช่นนี้ได้ กรณีของเยอรมนีเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการติดตามบล็อกเชน เจ้าหน้าที่สามารถติดตามการชำระเงินด้วยคริปโตบนแพลตฟอร์มดังกล่าว ระบุที่อยู่ของผู้ชำระและผู้ดำเนินการ แล้วเชื่อมโยงกับข้อมูล KYC ในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ เพื่อระบุตัวตนและตำแหน่งทางกายภาพ แล้วดำเนินการจับกุมในที่สุด

ความรับผิดชอบทางจริยธรรมของผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลและอำนาจในการแช่แข็ง

ความแตกต่างในการชำระเงินด้วยคริปโตแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัล เช่น Tether และ Circle มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านอาชญากรรม เนื่องจากเครือข่ายหาคู่และเครือข่ายค้าบริการทางเพศเกือบทั้งหมดใช้สเตบิิลส์ หาก Tether และ Circle สามารถตรวจสอบและแช่แข็งที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้ ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อกิจกรรมเหล่านี้

Tether และ Circle มีความสามารถในการแช่แข็งที่อยู่เฉพาะ เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้หลักฐานว่าที่อยู่นั้นเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ผู้ให้บริการสามารถเพิ่มที่อยู่นั้นเข้าในรายชื่อดำ (blacklist) ทำให้ USDT หรือ USDC ที่ถืออยู่ไม่สามารถโอนหรือซื้อขายได้แล้ว การแช่แข็งนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เช่น Tether เคยแช่แข็งเงินจำนวนหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่ถูกโจรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตร

อย่างไรก็ตาม สิทธิ์นี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ผู้วิจารณ์มองว่าการที่องค์กรศูนย์กลางมีอำนาจในการแช่แข็งสินทรัพย์ เป็นการละเมิดแนวคิดของคริปโตที่เน้นความเป็นศูนย์กลางและการต่อต้านการกลั่นแกล้ง หากผู้ให้บริการใช้อำนาจนี้ในทางที่ผิด เช่น การแช่แข็งทรัพย์สินของผู้คัดค้านทางการเมือง ผลลัพธ์อาจรุนแรงมาก การสมดุลระหว่าง “ความปลอดภัย” กับ “เสรีภาพ” ในกรณีของอาชญากรรมรุนแรงเช่นการค้ามนุษย์ แนวโน้มในปัจจุบันคือความปลอดภัยจะได้รับการสนับสนุนมากกว่า แต่คำถามคือ ขอบเขตของอำนาจนี้ควรเป็นอย่างไร? นี่คือประเด็นที่ยังคงเป็นข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับอุตสาหกรรมคริปโต การรายงานของ Chainalysis เป็นดาบสองคม ด้านหนึ่งอาจถูกใช้เป็นหลักฐานว่าคริปโตสนับสนุนอาชญากรรม ซึ่งอาจผลักดันให้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดหรือห้ามใช้ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าบล็อกเชนสามารถช่วยต่อสู้กับอาชญากรรมได้ โดยการเปิดเผยความโปร่งใส ซึ่งอาจทำให้คริปโตเป็นระบบที่สามารถควบคุมได้มากกว่าการใช้เงินสด

เพื่อความสมดุลในที่สุด อุตสาหกรรมคริปโตจำเป็นต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับอาชญากรรม โดยยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างถูกต้อง การสร้างสมดุลระหว่าง “การต่อสู้กับอาชญากรรม” กับ “การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ถูกกฎหมาย” เป็นเรื่องที่ยากมาก หากไม่สามารถทำได้ อาจทำให้คริปโตเสี่ยงต่อการถูกจำกัดหรือห้ามใช้ในอนาคต เทคโนโลยีของ Chainalysis และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสมดุลนี้