ผู้ต้องสงสัยคดีฉ้อโกง BHE Exchange มูลค่า 900 ล้านหยวน หลบหนี 2 ปี ถูกจับกุมในประเทศไทย

Odaily ชายชาวจีนผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล BHE Exchange ถูกจับกุมในย่านที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ ชายคนนี้ถูกกล่าวหาว่าออกโทเค็น DDO ผ่าน BHE Exchange และสัญญากับนักลงทุนว่าจะให้ผลตอบแทน 6% ต่อปีและเพิ่มขึ้น 20 เท่าในช่วงสิบปี ก่อนที่แพลตฟอร์มจะถูกปิดตัวลงและผู้รับผิดชอบหายตัวไป คดีนี้เกี่ยวข้องกับเหยื่อประมาณ 20,000 คนและสูญเสียเงินมากกว่า 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 900 ล้านหยวน ชายคนนี้หลบหนีออกจากประเทศจีนและตั้งรกรากในประเทศไทยในปี 2024 ซึ่งในระหว่างนั้นเขาเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบ่อยครั้ง ปัจจุบันประเทศไทยได้เพิกถอนใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของเขาและส่งมอบตัวให้กรมสอบสวนตรวจคนเข้าเมืองเพื่อควบคุมตัวเพื่อรอการส่งตัวกลับประเทศจีนเพื่อพิจารณาคดี

ดูต้นฉบับ
news.article.disclaimer

btc.bar.articles

ปฏิบัติการร่วมของ FBI: จอห์น ดาจิตา ถูกจับกุมที่เกาะเซนต์มาร์ตินในข้อหาโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้จับกุมผู้รับเหมา John Dajita ซึ่งถูกกล่าวหาว่าขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์ในแคริบเบียน การดำเนินการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน รายละเอียดการก่อเหตุยังไม่ได้เปิดเผย

GateNews16 นาที ที่แล้ว

สงครามเครื่องหมายการค้าของเพนกวินสองตัว! Pudgy Penguins NFT ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์เก่าแก่

PEI Licensing ยื่นฟ้อง Pudgy Penguins กล่าวหาละเมิดเครื่องหมายการค้า ขอให้ปฏิเสธการสมัครเครื่องหมายการค้า ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าที่ถูกกล่าวหา ทำลายสินค้าที่เกี่ยวข้อง และคืนกำไร Pudgy Penguins โต้แย้งว่าเครื่องหมายการค้าดูแตกต่างกันในเชิงภาพ และการทำลายในอนาคตจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวของ NFT โดยเน้นว่าควรดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องหมายการค้าเพื่อหลีกเลี่ยงความท้าทายทางกฎหมาย

MarketWhisper26 นาที ที่แล้ว

Pudgy Penguins ถูกฟ้องโดยบริษัทแม่ของ Original Penguin: กล่าวหาว่าแบรนด์ NFT ละเมิดลิขสิทธิ์และขอให้ทำลายสินค้า

Pudgy Penguins กำลังเผชิญกับคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าจากบริษัทแม่ของ Original Penguin ซึ่งกล่าวหาว่าการใช้สัญลักษณ์เพนกวินที่คล้ายคลึงกันอาจทำให้เกิดความสับสนในแบรนด์ PEI ขอให้ศาลปฏิเสธคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ Pudgy และห้ามการใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง Pudgy กล่าวว่ารู้สึกประหลาดใจกับคดีนี้ และเน้นว่าการออกแบบมีความแตกต่างอย่างชัดเจนและมีตำแหน่งตลาดที่แตกต่างกัน คดีนี้อาจกลายเป็นกรณีสำคัญในการปกป้องเครื่องหมายการค้าระหว่างแบรนด์ Web3 กับแบรนด์ดั้งเดิม

GateNews57 นาที ที่แล้ว

ผู้รับเหมาในสหรัฐถูกจับกุมในข้อหาโจรกรรมคริปโตจำนวน $46M จากเจ้าหน้าที่ศาล

จอห์น ดากีตา ผู้รับเหมาก่อสร้างในสหรัฐอเมริกาและบุตรชายของดีน ดากีตา ซีอีโอของ CMDSS ถูกจับกุมในข้อหาโจรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า $46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบริการเรือธงของสหรัฐอเมริกา การร่วมมือด้านบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศนำไปสู่การจับกุมเขาที่เซนต์มาร์ติน คดีนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

TodayqNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว

กลุ่มของทรัมป์เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่าน! พรรคเดโมแครตวางแผนออกกฎหมายเพื่อปิดช่องโหว่ในตลาดทำนาย

วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตกล่าวหาว่าอิหร่านทำการโจมตีทางอากาศโดยใช้ตลาดคาดการณ์เพื่อทำกำไรก่อนหน้านี้ สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของทรัมป์ เสนอร่างกฎหมายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลตลาดประเภทนี้ กฎหมายปัจจุบันมีข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพันในกิจกรรมทางทหารที่ค่อนข้างคลุมเครือ อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านจริยธรรม กระตุ้นพฤติกรรมทางการเมืองที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ ร่างกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อห้ามใช้ข้อมูลภายในในการทำธุรกรรมตลาดทหารอย่างชัดเจน

MarketWhisper1 ชั่วโมง ที่แล้ว

กิจกรรมเข้ารหัสผิดกฎหมายในอิหร่านทะลุ 3 พันล้าน ด้านขนาดการดำเนินการบนเชนของกองกำลังปฏิวัติเปิดเผย

รายงานของ Chainalysis แสดงให้เห็นว่าในปี 2025 ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและกองทัพปฏิวัติของอิหร่านได้รับทรัพย์สินดิจิทัลผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งช่วยสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายและการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย หลังจากการโจมตีทางอากาศของพันธมิตรสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล เงินประมาณ 1,030,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ไหลออกจากอิหร่านอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการหลบหนีของทุน รายงานระบุว่าหลายประเทศเช่นรัสเซีย เกาหลีเหนือ และเวเนซุเอลา ก็ใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการคว่ำบาตรแบบดั้งเดิมกำลังเผชิญกับความท้าทาย

MarketWhisper2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น