Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
btc.bar.articles
Tether ถูกแขวนลอยบนที่อยู่บนเครือข่าย Tron ประมาณ 11.96 ล้าน USDT
3 มีนาคม 15 Tether ได้ปิดกั้น 11,960,680 USDT บนที่อยู่ของเครือข่าย Tron โดยใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันรายชื่อสีดำของสัญญาอัจฉริยะเพื่อดำเนินการ การกระทำนี้มักจะเกิดจากข้อกำหนดในการบังคับใช้กฎหมายเช่นการฟอกเงินและ欺诈ในช่วงปีที่ผ่านมา Tether ได้ปิดกั้น USDT มูลค่ากว่า 4.2 พันล้านดอลลาร์สะสม
GateNews42 นาที ที่แล้ว
CEX เกาหลีแห่งหนึ่งจะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบการคว่ำบาตรในวันพรุ่งนี้ อาจมีค่าปรับเกิน 35.2 พันล้านวอน
Gate News ข่าว วันที่ 15 มีนาคม แอก CEX เกาหลีแห่งหนึ่งจะได้รับการตรวจสอบการคุมขัดสนธิยบายเมื่อวันที่ 16 มีนาคม เนื่องจากจำนวนธุรกรรมที่ไม่ได้รายงานเกินกว่า CEX เกาหลีแห่งอื่น ตลาดคาดว่าบทลงโทษต่อแอก CEX อาจเกิน 352 พันล้านวอน และระยะเวลาปิดบางส่วนอาจยาวนานกว่า 6 เดือน
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แลกเปลี่ยน BITGIN ที่หยุดให้บริการแล้ว ผู้บริหารกรณีฟอกเงินถูก起诉ในไต้หวัน จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน
หน่วยงานสอบสวนไต้หวันได้ฟ้องร้องตัวแทนจำหน่ายสินค้าในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล "BiJing" และบุคคลที่รับผิดชอบ 10 คน เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับกลุ่มการหลวงวิจารณ์ การดำเนินการหลวงวิจารณ์ และการฟอกเงิน เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับความเสียหาย 46 คน โดยมีจำนวนเงินที่ถูกหลวงวิจารณ์กว่า 150 ล้านหยวน พี่น้องชาวจีนอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการโทษจำคุก 12 ปี
GateNews10 ชั่วโมง ที่แล้ว
CFTC Issues Guidance That Could Ignite Massive Prediction Markets Expansion
U.S. regulators move to rein in fast-growing prediction markets as event-based derivatives gain traction, with the CFTC warning exchanges to strengthen surveillance, prevent manipulation, and ensure new contracts tied to real-world outcomes meet federal trading rules.
CFTC Issues New Guidance
Coinpedia11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Mỹ và châu Âu triệt phá mạng proxy độc hại Socksescort
U.S. and European officials dismantled the Socksescort proxy network using AVRecon malware, seizing over 369,000 compromised devices. The operation led to the recovery of millions in lost funds, highlighting ongoing vulnerabilities in home routers and the need for improved cybersecurity measures.
TapChiBitcoin13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Judge Rejects RICO Claims in Lawsuit Over Pastor-Led Crypto Ponzi Scheme
A federal judge dismissed RICO claims in a class-action lawsuit against pastor Eddy Alexandre, tied to a crypto Ponzi scheme. Victims can amend their complaint. Alexandre, guilty of commodities fraud, owes substantial penalties and restitution.
Decrypt21 ชั่วโมง ที่แล้ว
