Bithumb ชนะการต่อสู้ในศาลเหนือการระงับโดยหน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้

ศาลปกครองกรุงโซลของเกาหลีใต้ได้เพิกถอนคำสั่งพักการประกอบธุรกิจบางส่วน 6 เดือนที่หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (FIU) สั่งให้ Bithumb ตามรายงานท้องถิ่นของ Yonhap News คำตัดสินของศาลทำให้ Bithumb สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ขณะเดียวกันยังต้องเผชิญการสอบสวนแยกต่างหากในประเด็นความล้มเหลวด้านการต่อต้านการฟอกเงิน และแนวปฏิบัติการแชร์สมุดคำสั่ง (order book)

ค่าปรับและข้อกล่าวหาเดิม

FIU ซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินภายใต้คณะกรรมการบริการการเงิน (FSC) ได้สั่งพักการประกอบธุรกิจบางส่วน 6 เดือน และปรับ 24.6 ล้านดอลลาร์ (36.8 พันล้านวอน) ในเดือนมีนาคม หลังจากพบการละเมิดราว 6.65 ล้านครั้งของพระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินเฉพาะเจาะจง นักสืบพบว่า Bithumb ไม่ได้ตรวจสอบตัวตนลูกค้าอย่างเหมาะสม และไม่สามารถสกัดกั้นธุรกรรมกับผู้ให้บริการคริปโทที่อยู่ต่างประเทศซึ่งยังไม่จดทะเบียนได้ การพักการประกอบธุรกิจที่เสนอจะเริ่มในวันที่ 27 มีนาคม และจะปิดกั้นลูกค้ารายใหม่จากการโอนสินทรัพย์คริปโทเข้าออกแพลตฟอร์ม

Bithumb ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในวันที่ 23 มีนาคม ซึ่งเป็นไม่กี่วันก่อนที่คำสั่งพักจะมีผล เพื่อระงับการพักการประกอบธุรกิจไว้จนกว่าศาลจะมีคำตัดสิน ศาลปกครองกรุงโซลแผนกที่ 2 รับคำร้องของ Bithumb ทำให้การแลกเปลี่ยนยังคงดำเนินงานได้โดยไม่หยุดชะงัก ขณะที่ข้อพิพาททางกฎหมายในวงกว้างยังคงดำเนินต่อไป

การดำเนินการด้านกำกับดูแลในภาคคริปโทของเกาหลีใต้

ศาลปกครองกรุงโซลยังตัดสินให้เป็นประโยชน์แก่ Dunamu (NASDAQ: DUNU) ผู้ให้บริการของ Upbit โดยยกเลิกการพักการประกอบธุรกิจบางส่วน 3 เดือน และค่าปรับ 35.2 พันล้านวอน จากข้อกล่าวหาในลักษณะเดียวกัน ศาลเห็นว่า Dunamu ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสมเหตุสมผล และสัดส่วนเล็กน้อยของธุรกรรมที่ถูกตั้งธงไม่ได้เท่ากับการกระทำผิดโดยเจตนา นับแต่นั้น FIU ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว โดยส่งคดีไปสู่การพิจารณาในชั้นที่สอง Coinone ก็ได้รับมาตรการลงโทษเช่นกันและกำลังโต้แย้งในศาล

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเกาหลีใต้ได้เปิดการสอบสวนแยกต่างหากเกี่ยวกับ Upbit, Bithumb และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในประเด็นการแชร์สมุดคำสั่งกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ

การสอบสวนแยกต่างหากและการเข้มงวดด้านกำกับดูแล

Bithumb ต้องเผชิญการสอบสวนแยกต่างหากที่อาจรุนแรงกว่าซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยพนักงานคนหนึ่งจ่ายเงินผิดโดยอุบัติเหตุ 620,000 Bitcoins แทนที่จะเป็น 620,000 วอนระหว่างกิจกรรมส่งเสริมการขาย FSC พบ “ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในของ Bithumb” ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์

ความผิดพลาดในการจ่ายเงินทำให้ FSC เข้มงวดข้อกำหนดการติดตามสำหรับการแลกเปลี่ยนคริปโทหลักทั้งหมด ก่อนเกิดเหตุการณ์ แพลตฟอร์ม 3 จาก 5 แพลตฟอร์มใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ทำการกระทบยอดบัญชีภายในกับปริมาณคริปโทที่มีอยู่จริงเพียงวันละครั้ง (ทุก 24 ชั่วโมง) ขณะนี้ FSC กำหนดให้ตรวจสอบทุกๆ 5 นาที โดยมีการสั่งหยุดการเทรดอัตโนมัติเมื่อพบความคลาดเคลื่อนจำนวนมาก การตรวจสอบรายเดือนแทนที่กำหนดการเดิมที่เคยทำทุกไตรมาส

ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีผลแล้ว ได้แก่ การยืนยันโดยบุคคลที่สามสำหรับการจ่ายเงินด้วยมือทั้งหมด และการแลกเปลี่ยนต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Officer) พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)