ข้อความจาก Gate News วันที่ 25 เมษายน — ชายอายุ 22 ปีจากนิวพอร์ตบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย อีแวน แทงเจแมน (Evan Tangeman) ถูกพิพากษาให้จำคุกในเรือนจำของรัฐบาลกลาง 70 เดือน และถูกคุมประพฤติภายใต้การกำกับดูแลเป็นเวลา 3 ปี เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการอาชญากรรมหลอกลวงทางสังคมข้ามหลายรัฐที่ขโมยสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า $263 ล้าน ดอลลาร์ ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (U.S. Department of Justice).
องค์กรอาชญากรรมดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 โดยใช้เทคนิคการแฮ็กและการหลอกลวงทางสังคมเพื่อกำหนดเป้าหมายเหยื่อ สมาชิกประกอบด้วยเยาวชนที่ว่างงานเป็นหลักซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรืออยู่ในช่วงต้นวัยยี่สิบ โดยมีที่มาสืบย้อนไปได้จากแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ กลุ่มได้ขโมยและฟอกเงินอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
แทงเจแมนมีหน้าที่รับผิดชอบในการแปลงสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยให้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและจัดการเช่าทรัพย์สินหรูหราในลอสแองเจลิสและไมอามีสำหรับสมาชิกของกลุ่ม เขายังได้รับยานพาหนะระดับไฮเอนด์ รวมถึงรถเบนท์ลีย์และแลมโบกินี (Bentley และ Lamborghini) เป็นค่าตอบแทน หลังจากแผนถูกเปิดโปง แทงเจแมนได้สั่งให้ผู้ร่วมงานทำลายอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อขัดขวางการสืบสวน
คดีนี้ได้รับการสืบสวนร่วมกันโดยสำนักงานภาคสนามของเอฟบีไอในกรุงวอชิงตัน ลอสแองเจลิส และไมอามี รวมถึงหน่วยสืบสวนอาชญากรรมของกรมสรรพากร (IRS Criminal Investigation) จนถึงปัจจุบัน จำเลย 9 รายในคดีได้ยื่นคำให้การรับสารภาพแล้ว
btc.bar.articles
สหรัฐฯ คว่ำบาตร กระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน และ Tether ระงับ $344M USDT
รัฐมนตรีคลังสหรัฐ สก็อตต์ เบสเซนต์ ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า รัฐบาลกลางกำลังคว่ำบาตรหลายวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ภายใต้ความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อประเทศดังกล่าว ท่ามกลางการหยุดยิงที่ยังคงดำเนินอยู่ ตามรายงานของ CNN การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Tether's
CryptoFrontier2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ เสนอรางวัล $10M ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสั่งระงับ $700M ในวงการคริปโตจากศูนย์สแกมที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน
สหรัฐฯ กำลังเร่งปราบปรามศูนย์กลางการหลอกลวง โดยมุ่งเป้าไปที่การไหลของเงินของไท่ชาง และการฟอกเงินคริปโทที่ถูกกล่าวอ้าง ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนการที่มุ่งเป้าหมายชาวอเมริกัน การดำเนินการดังกล่าวเพิ่มแรงกดดันต่อเครือข่ายการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้การฉ้อโกงออนไลน์เพื่อเข้าถึงเหยื่อในสหรัฐฯ
ประเด็นสำคัญ:
$700M DOJ
Coinpedia3 ชั่วโมง ที่แล้ว
CFTC ยื่นคำร้องแสดงความเห็นต่อศาลฎีกาแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ ปกป้องอำนาจของรัฐบาลกลางเหนือการทำนายตลาด
ข้อความข่าว Gate News วันที่ 25 เมษายน — คณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ (CFTC) ยื่นคำร้องแสดงความเห็นในฐานะคู่ความต่อศาลฎีกาแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ในวันนี้ โดยยืนยันถึงอำนาจพิเศษของรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดอนุพันธ์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงตลาดทำนาย คดีนี้ Commonwealth of Massa
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสเปนยึดคริปโตมูลค่า €400K จากแพลตฟอร์มลักลอบละเมิดการ์ตูน
Gate News ข้อความ 25 เมษายน — ตำรวจสเปนในอัลเมเรียได้ทำลายสิ่งที่ทางการระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มการ์ตูนลิขสิทธิ์ละเมิดภาษาสเปนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยยึดวอลเล็ตเย็นที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลจำนวน 2 ใบ ซึ่งมีสินทรัพย์ประมาณ €400,000 (roughly $467,000) สามคนถูกจับกุม
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ยุติการสอบสวนพาวเวลล์ เปิดทางให้วาร์ชที่เป็นมิตรกับคริปโต ในฐานะประธานเฟด
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ได้ยุติการสอบสวนทางอาญาของตนเกี่ยวกับประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) เจอโรม พาวเวลล์ โดยเปิดทางให้วุฒิสภาสามารถให้ความเห็นชอบแก่ประธานธนาคารกลางคนใหม่อย่าง เควิน วาร์ช์ (Kevin Warsh) อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตโคลัมเบีย ฌานีน ปิรโร (Jeanine Pirro) ได้ประกาศในวันศุกร์ว่าเธอจะปิดการ
CryptoFrontier8 ชั่วโมง ที่แล้ว
