บริษัทจีนถูกกล่าวหาว่าใช้คริปโตในการจัดหาวัตถุดิบเบื้องต้นของ Fentanyl

ข่าว Gate รายงานว่า สหรัฐอเมริกาได้ออกหมายจับบริษัทเภสัชกรรมสองแห่งที่ตั้งอยู่ในจีน เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าใช้คริปโตเคอร์เรนซีในการขายสารตั้งต้นของเฟนทานิลให้กับแก๊งคาร์เทลเม็กซิโกที่ก่อความรุนแรง ซึ่งดำเนินกิจกรรมข้ามพรมแดนในสหรัฐอเมริกา บุคคล 6 คนและสองบริษัทเผชิญข้อกล่าวหา รวมถึงการฟอกเงิน การสนับสนุนอาชญากรรมระหว่างประเทศ และการสนับสนุนการก่อการร้าย

เจ้าหน้าที่อ้างว่าบริษัทเหล่านี้แสดงตัวเป็นผู้จัดจำหน่ายเภสัชกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ทำการตลาดสารเคมีที่จำเป็นสำหรับการผลิตเฟนทานิล ผู้ค้ายาเสพติดรายงานว่าชำระเงินด้วยคริปโต ซึ่งถูกโอนเข้าสู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยผู้ถูกกล่าวหา แล้วจึงส่งต่อผ่านตัวแทนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดและฟอกเงินในระดับนานาชาติ ส่วนหนึ่งของสินทรัพย์คริปโตอาจถูกริบหลังจากการตัดสินคดี

ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมรวมถึงกลุ่ม Gulf Cartel (Cartel del Golfo) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอาชญากรรมที่เก่าแก่ที่สุดของเม็กซิโก และได้รับการจัดให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายเมื่อไม่นานมานี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ากลุ่มนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมค้ายา ลักพาตัว คุกคาม ขนส่งมนุษย์ และใช้ความรุนแรง รวมถึงการลอบสังหารพลเรือนและเจ้าหน้าที่ เพื่อรักษาอำนาจ

ผู้อำนวยการ FBI Kash Patel กล่าวว่า การออกหมายจับในครั้งนี้เป็นผลมาจากการสืบสวนร่วมกันระหว่างสหรัฐและจีนในประวัติศาสตร์ โดยชี้ให้เห็นว่าความพยายามทางการทูตในระหว่างการเยือนระดับสูงเมื่อปีที่แล้วได้สนับสนุนความมั่นคงแห่งชาติและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด บริษัทวิเคราะห์คริปโตเคอร์เรนซีเคยติดตามเงินหลายล้านดอลลาร์ รวมถึง Bitcoin และ stablecoins ที่เชื่อมโยงกับผู้ขายสารตั้งต้นเฟนทานิลในจีน ซึ่งการโอนเงินเหล่านี้เกิดขึ้นในหลายประเทศ

การดำเนินคดีในสหรัฐในปี 2024 ก็เปิดเผยการฟอกเงินด้วยคริปโตที่เชื่อมโยงกับตลาดเงินใต้ดินของจีนและกลุ่มคาร์เทลเม็กซิโก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายยังคงดำเนินต่อไปโดยหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ

โดยรวมแล้ว การขายสารตั้งต้นแทนเฟนทานิลสำเร็จรูป ช่วยให้บริษัทหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการส่งออก ขณะเดียวกันก็เป็นการสนับสนุนวิกฤติโ opioids ที่กำลังดำเนินอยู่ในสหรัฐอเมริกา นักวิเคราะห์เตือนว่าช่องทางเหล่านี้ยังคงเป็นความท้าทายด้านสาธารณสุขและการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากการชำระเงินด้วยคริปโตผิดกฎหมายช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายค้ายาเสพติดและการฟอกเงินในระดับนานาชาติ