ข้อความข่าว Gate News วันที่ 25 เมษายน — หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของโคลอมเบียและสหรัฐฯ ได้ร่วมกันล้มเครือข่ายฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับ (CJNG) ของแก๊งค้ายา Jalisco New Generation Cartel ของเม็กซิโก ตามรายงาน เครือข่ายดังกล่าวได้โอนเงินผิดกฎหมายมากกว่า $190 ล้านดอลลาร์ผ่านช่องทางคริปโทตั้งแต่ปี 2023 ระหว่างการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ได้ยึดกระเป๋าสตางค์คริปโทหลายรายการและเงินสด
การสืบสวนพบว่าเครือข่ายใช้กลยุทธ์หลบเลี่ยงอย่างซับซ้อน รวมถึงการแบ่งเงิน โอนจากหลายกระเป๋าอย่างกระจัดกระจาย การไหลของธุรกรรมข้ามเขตอำนาจ และการสลับโทเคนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ
ขณะนี้หน่วยงานยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง แพลตฟอร์มการเทรดที่ใช้ หรือจำนวนผู้ถูกจับกุม การสืบสวนยังคงดำเนินอยู่
btc.bar.articles
สหรัฐฯ คว่ำบาตรกระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน; Tether ระงับ $344M USDT ในการประสานงานกับ OFAC
Gate News ข้อความ 25 เมษายน — กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรกระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัลหลายรายการที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเมื่อวันที่ 24 เมษายน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อประเทศท่ามกลางการสงบศึกที่ยังคงดำเนินอยู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สกอตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) กล่าวว่ารัฐบาลจะ "ติดตามเงินที่เตหะรานกำลังพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศ และกำหนดเป้าหมายไปที่เส้นทางการเงินทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับระบอบการปกครอง"
GateNews24 นาที ที่แล้ว
ฝรั่งเศสรายงานคดีลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับคริปโต 135 คดีตั้งแต่ปี 2023 รวมถึงผู้เยาว์; 75 คนถูกควบคุมตัว
ข่าว Gate ประจำวันที่ 25 เมษายน — สำนักงานอัยการคดีอาญาที่มีการจัดตั้งของฝรั่งเศส (PNACO) รายงานว่า นับตั้งแต่ปี 2023 มีคดีลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล หรือคดีพยายามลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล จำนวน 135 คดีถูกบันทึกไว้ในประเทศนี้ ในบรรดา 12 คดีที่อยู่ระหว่างการสืบสวนในขณะนี้ มีบุคคล 88 คนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บราซิลสั่งแบน Polymarket โดยอ้างเหตุผลเรื่องการคุ้มครองนักลงทุน พร้อมทั้งอ้างอิงถึง Kalshi
บราซิลได้ออกกฎหมายห้ามอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับตลาดการคาดการณ์และแพลตฟอร์มการพนัน ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นและเอกสารยื่นต่อรัฐบาล ตลาดการคาดการณ์ชั้นนำสองแห่งอย่าง Polymarket และ Kalshi ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักวิจัยในประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Dario Durigan ระบุว่าโดยประมาณ 28 แพล็ต
CryptoFrontier3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุก 70 เดือน ฐานฟอกเงินในแผนการขโมย $263M คริปโท
ข้อความจาก Gate News วันที่ 25 เมษายน — ชายอายุ 22 ปีจากนิวพอร์ตบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย อีแวน แทงเจแมน (Evan Tangeman) ถูกพิพากษาให้จำคุกในเรือนจำของรัฐบาลกลาง 70 เดือน และถูกคุมประพฤติภายใต้การกำกับดูแลเป็นเวลา 3 ปี เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการอาชญากรรมหลอกลวงทางสังคมข้ามหลายรัฐที่ขโมยสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า $263 ล้าน ดอลลาร์ ตามรายงานของ
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ คว่ำบาตร กระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน และ Tether ระงับ $344M USDT
รัฐมนตรีคลังสหรัฐ สก็อตต์ เบสเซนต์ ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า รัฐบาลกลางกำลังคว่ำบาตรหลายวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ภายใต้ความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อประเทศดังกล่าว ท่ามกลางการหยุดยิงที่ยังคงดำเนินอยู่ ตามรายงานของ CNN การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Tether's
CryptoFrontier6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ เสนอรางวัล $10M ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสั่งระงับ $700M ในวงการคริปโตจากศูนย์สแกมที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน
สหรัฐฯ กำลังเร่งปราบปรามศูนย์กลางการหลอกลวง โดยมุ่งเป้าไปที่การไหลของเงินของไท่ชาง และการฟอกเงินคริปโทที่ถูกกล่าวอ้าง ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนการที่มุ่งเป้าหมายชาวอเมริกัน การดำเนินการดังกล่าวเพิ่มแรงกดดันต่อเครือข่ายการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้การฉ้อโกงออนไลน์เพื่อเข้าถึงเหยื่อในสหรัฐฯ
ประเด็นสำคัญ:
$700M DOJ
Coinpedia7 ชั่วโมง ที่แล้ว
