ข้อความจาก Gate News วันที่ 17 เมษายน — โรเบิร์ต ดันแลป ชายวัย 55 ปี ผู้ประกอบการในฮูสตัน ถูกตัดสินจำคุก 23 ปีในเรือนจำกลางเมื่อวันที่ 15 เมษายน ฐานเป็นผู้บงการโครงการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ มูลค่า $20 ล้าน ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ ลาชอนดา เอ. ฮันต์ เป็นผู้อ่านคำตัดสินในศาลแขวงสหรัฐอเมริกาภาคเหนือของรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งก่อนหน้านี้ดันแลปเคยถูกตัดสินว่ามีความผิด 2 กระทงในคดีฉ้อโกงทางไปรษณีย์
ระหว่างปี 2018 ถึง 2023 ดันแลปได้โปรโมต Meta-1 Coin ในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่หนุนหลังด้วย $44 พันล้านในทองคำ (ได้รับการรับรองโดยบริษัทบัญชี) และ $1 พันล้านในงานศิลปะชั้นดีโดยปิกัสโซ แวนโก๊ะ และดาลี นักลงทุนถูกสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงต่ำเพียงเล็กน้อยสูงถึง 224,923% บอทเทรดดิ้งอัตโนมัติของดันแลปบนแพลตฟอร์ม Meta Exchange สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาที่เพิ่มขึ้นและปริมาณการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ทองคำและภาพวาดเหล่านั้นไม่เคยมีอยู่จริง ดันแลปและพวกพ้องได้ปลอมแปลงเอกสาร หลอกลวงเหยื่อมากกว่า 1,000 รายที่นำเงินออกจากบัญชี IRA และเงินออมชีวิต และโอนเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย รวมถึงเฟอร์รารี การอายัดสินทรัพย์ฉุกเฉินของ ก.ล.ต. (SEC) ในปี 2020 ไม่สามารถหยุดยั้งแผนการนี้ได้ ซึ่งยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเข้ามาแทรกแซง ดันแลปถูกสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนให้กับเหยื่อ อัยการเรียกเขาว่า “ไม่สำนึกผิด” โดยระบุว่าการหลอกลวงของเขาเริ่มโจ่งแจ้งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
การตัดสินลงโทษของดันแลปเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต รายงานอาชญากรรมไซเบอร์อินเทอร์เน็ตของ FBI ประจำปี 2025 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 6 เมษายน เปิดเผยว่า พลเมืองสหรัฐฯ สูญเสียเงินเกือบ $21 พันล้านจากอาชญากรรมไซเบอร์ โดยคิดเป็นคดีฉ้อโกงคริปโต 181,565 ราย รวมมูลค่ามากกว่า $11 พันล้าน ซึ่งเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน เท็กซัสอยู่ในอันดับสองของประเทศในด้านความสูญเสียจากอาชญากรรมไซเบอร์ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ เมื่อไม่นานมานี้ มีปฏิบัติการระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และแคนาดา จัดเป้าหมายไปที่กลโกงการลงทุนแบบ “หมูย่าง” (pig-butchering) โดยอายัดคร่าวๆ $12 ล้านจากสินทรัพย์คริปโตที่ถูกขโมย จากจำนวนที่คาดว่ามีการขโมยทั้งหมด $45 ล้าน
btc.bar.articles
วุฒิสมาชิกสหรัฐ บลูเมนทัลกดดัน DOJ และกระทรวงการคลัง ต่อกระแสเงินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านของ CEX รายใหญ่
วุฒิสมาชิกสหรัฐ ริชาร์ด บลูเมนทัล ได้ร้องขอให้กระทรวงยุติธรรม (DOJ) และ FinCEN ชี้แจงเกี่ยวกับผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ หลังเกิดความกังวลต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เชื่อมโยงกับเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tether ระงับ USDT มูลค่า $3.29M ที่เชื่อมโยงกับการแสวงหาประโยชน์ของ Rhea Finance
Tether ระงับ $3.29 ล้านใน USDT ที่เชื่อมโยงกับการแสวงหาประโยชน์ของ Rhea Finance โดยยืนยันการคุ้มครองผู้ใช้และความไว้วางใจต่อระบบนิเวศ การติดตามบนบล็อกเชนทำให้สามารถดำเนินการนี้กับกระเป๋าเงินที่น่าสงสัยได้ หลังจากผู้โจมตีย้ายเงินเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ.
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้นของ Circle ร่วง หลังยื่นฟ้องคดีของเหตุแฮ็ก $280M Drift Protocol
หุ้นของ Circle Internet Group ลดลง 1% หลังจากคดีความแบบกลุ่มที่กล่าวหาว่าไม่สามารถป้องกันการขโมย $230 ล้านดอลลาร์ใน USDC ได้ในเหตุเอ็กซ์พลอยต์ของ Drift Protocol มีการยื่นฟ้อง หุ้นร่วงดังกล่าว คดีความตั้งคำถามเกี่ยวกับความสามารถของ Circle ในการหยุดยั้งธุรกรรมของผู้โจมตี พร้อมทั้งหยิบยกประเด็นความรับผิดชอบของผู้ออกเหรียญสเตเบิลในสถานการณ์ที่มีการละเมิด
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิ Ethereum เปิดโปงผู้ปฏิบัติการชาวเกาหลีเหนือ 100 รายที่แทรกซึมเข้าไปในบริษัทด้าน Web3
โปรแกรม ETH Rangers ของมูลนิธิ Ethereum เปิดเผยถึงภัยคุกคามด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่ที่เกิดจากผู้ปฏิบัติการของเกาหลีเหนือที่แทรกซึมเข้าไปในบริษัทด้าน Web3 การสืบสวนพบผู้ปฏิบัติการราว 100 ราย ระบุโครงการ 53 โปรเจกต์ และกู้คืนเงินได้มากกว่า 5.8 ล้านดอลลาร์ มูลนิธิเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกระบวนการจ้างงานและความร่วมมือระดับโลกเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
GateNews8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮ่องกงระงับโครงการรับพนันบาสเกตบอล ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับตลาดคาดการณ์และการพนันผิดกฎหมาย
รัฐบาลฮ่องกงได้ระงับโครงการรับพนันบาสเกตบอล เนื่องจากกังวลการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดคาดการณ์ที่เชื่อมโยงกับการพนันผิดกฎหมาย ด้วยปริมาณการซื้อขายรายเดือนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก หน่วยงานจึงมุ่งหวังที่จะยกระดับการให้ความรู้แก่สาธารณะและร่วมมือกับมาตรการต่อต้านการพนัน
GateNews9 ชั่วโมง ที่แล้ว
