Reuters: Nobitex ก่อตั้งโดยตระกูลการเมืองชั้นนำของอิหร่าน ดูแลกิจกรรมคริปโต 70% ของทั้งประเทศ

จากการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ระบุว่า Nobitex ซึ่งเป็นตลาดคริปโตชั้นนำของอิหร่านและมีผู้ใช้งานราว 11 ล้านราย ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำสูงสุดของอิหร่าน พี่น้องทั้งสองจดทะเบียนบริษัทในปี 2018 โดยใช้นามสกุลอื่น ขณะที่ญาติคนอื่น ๆ ใช้ชื่อ Kharrazi อย่างเปิดเผย ปู่ของพวกเขานั่งอยู่ในสภาผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่คัดเลือกผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ส่วนพ่อก่อตั้งองค์กรการเมืองของอิหร่าน Hezbollah และช่วยจัดกำลังให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหลังการปฏิวัติปี 1979

Reuters ได้บันทึกการไหลเข้าของเงินที่ผิดกฎหมายจำนวนมากผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว Elliptic ระบุธุรกรรมต้องสงสัยราว 366 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Chainalysis ประเมินตัวเลขใกล้เคียง 68 ล้านดอลลาร์ จากการวิเคราะห์ของ Elliptic อีกชุดหนึ่งพบว่า วอลเล็ตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารกลางอิหร่านได้ส่งเงินประมาณ 347 ล้านดอลลาร์ไปยัง Nobitex ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 แม้จะรองรับกิจกรรมคริปโตของอิหร่านราว 70% แต่ Nobitex กลับไม่ได้ถูกใส่ไว้ในมาตรการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังสหรัฐที่ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน โดยมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้าน “การธนาคารเงา” ของอิหร่าน Nobitex ปฏิเสธการเกี่ยวข้องกับรัฐบาล และระบุว่าเงินทุนที่ผิดกฎหมายเป็น “สัดส่วนที่เล็กมากของปริมาณทั้งหมด”