ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 14 เมษายน หน่วยงานความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (FSB) เมื่อไม่นานมานี้ได้จับกุมผู้ดูแลช่องทางการลงทุนใน Telegram จำนวน 3 คน โดยถูกกล่าวหาว่าดำเนินการจัดการราคาหุ้นด้วยกลยุทธ์ “Pump&Dump” ระหว่างปี 2023-2024 โดยเกี่ยวข้องกับบริษัทขนาดใหญ่ 19 แห่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มอสโก (ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์หลักของรัสเซีย) ผ่านธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมากกว่า 5.5 หมื่นรายการ การวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมอสโกแสดงให้เห็นว่า สัญญาณการลงทุนใน Telegram 11% สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อผลตอบแทนของหุ้น ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมากกว่า 60% ใช้สัญญาณดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจ ธนาคารกลางรัสเซียระบุว่าจะยังคงติดตามธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง และเตือนว่าโบรกเกอร์หรือผู้สร้างคอนเทนต์ที่ทำผิดกฎหมายจะได้รับ “การลงโทษที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำว่า สัญญาณที่มีลักษณะเป็นการปั่นมักแสดงด้วยภาษาที่กระตุ้นอารมณ์ สัญญาว่าจะทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว และไม่เปิดเผยความเสี่ยง นักลงทุนควรยึดคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นอันดับแรก
btc.bar.articles
OneCoin รูปแบบหลอกลวงแบบปิรามิดเริ่มกระบวนการชำระเงินชดเชย กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จัดสรรเงิน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับชดเชยผู้เสียหาย
OneCoin รูปแบบหลอกลวงแบบปิรามิดของ Ponz i สร้างขึ้นโดย Ignatova ในปี 2014 ดึงดูดนักลงทุน 3.5 ล้านคน หลอกเงินราว 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จะจัดสรรเงินชดเชย 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ผู้เสียหาย ผู้ก่อตั้งหายตัวไป ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ต้องสงสัยในบัญชีรายชื่อผู้ร้ายที่ต้องการตัวอันดับ 1 ของ FBI คดีนี้ได้จุดชนวนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก และมีการลงโทษผู้ร่วมขบวนการหลายราย
ChainNewsAbmedia2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Gemini Space Station ถูกฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มฉ้อโกงหลักทรัพย์ จากการบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มคริปโท
Bernstein Liebhard LLP ได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่ม (class action) เกี่ยวกับการฉ้อโกงหลักทรัพย์ต่อ Gemini Space Station, Inc. (GEMI) โดยกล่าวหาว่ามีการแถลงข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลของบริษัท นักลงทุนสามารถเข้าร่วมคดีได้ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2026 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูเครนรื้อเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ระหว่างประเทศ และยึด $3M ในสกุลเงินดิจิทัล
ผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ระหว่างประเทศถูกจับกุมในยูเครนด้วยเงิน $100 ล้านจากคดีฉ้อโกงและฟอกเงิน ตำรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า $11 ล้าน และ $3 ล้านในสกุลเงินดิจิทัล ผู้ต้องสงสัยเผชิญข้อกล่าวหาในข้อหาปลอมเอกสารและฟอกเงิน
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Justin Sun โจมตีข้อเสนอด้านธรรมาภิบาลของ World Liberty Financial ว่าเป็น "การบังคับ" พร้อมทำให้ศึกอัลต์คอยน์สายทรัมป์ทวีความรุนแรงขึ้น
ความตึงเครียดทวีความรุนแรงระหว่างผู้ก่อตั้ง Tron จัสติน ซัน และ WLFI ที่ได้รับการหนุนหลังจากทรัมป์ จากข้อเสนอด้านธรรมาภิบาลที่เป็นข้อถกเถียงซึ่งลงโทษผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เห็นต่าง ซันวิจารณ์ข้อเสนอนี้ว่าเป็นการบังคับและไร้สาระ โดยกล่าวหาว่า WLFI พยายามผูกขาดอำนาจ
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิสมาชิกวอร์เรนกดดันมัสก์บน X เกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงิน โดยชี้ถึงความกังวลเกี่ยวกับสเตเบิลคอยน์และช่องว่างด้านกฎระเบียบ
วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนได้ขอให้เอลอน มัสก์ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ X Money ซึ่งเป็นฟีเจอร์การชำระเงินสำหรับ X โดยมีการยกความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของสเตเบิลคอยน์ ประเด็นด้านกฎระเบียบ เสถียรภาพทางการเงิน และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยมีกำหนดตอบกลับภายในวันที่ 21 เมษายน 2026
GateNews12 ชั่วโมง ที่แล้ว
