กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรสมาชิกวุฒิสภากัมพูชาจากเครือข่ายหลอกลวงคริปโตกว่าเครือข่ายดังกล่าว

ภาพรวม

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตร วุฒิสมาชิกกัมพูชา โกก อัน และอีก 28 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเขาในวันพฤหัสบดี ตามรายงานของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลัง (Office of Foreign Assets Control) (OFAC) การดำเนินการนี้มุ่งเป้าไปที่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นปฏิบัติการหลอกลวงคริปโรรายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ถูกกำหนดเป้าหมายและข้อกล่าวหา

วุฒิสมาชิก โกก อัน ถูกอธิบายว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดและมีเครือข่ายดีที่สุดของกัมพูชา โดยเป็นเจ้าของรีสอร์ตและคาสิโน OFAC กล่าวหาว่าเขาเปลี่ยนสถานที่เหล่านี้จำนวนมากให้กลายเป็นศูนย์กลางการหลอกลวงด้วยคริปโตที่ดำเนินการโดยองค์กรอาชญากรรม และมีเหยื่อค้ามนุษย์เป็นผู้ถูกบังคับให้อยู่ในนั้น

ตามที่ OFAC ระบุ คาสิโนและบรรดาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขา ถูกนำมาใช้เพื่อฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวง ในศูนย์เหล่านี้ เหยื่อการค้ามนุษย์ถูกบังคับให้ติดต่อกับบุคคลที่ไม่สงสัยทั่วโลก—รวมถึงชาวอเมริกัน—โดยแสร้งทำเป็นคู่รักที่มีโอกาสเป็นไปได้ และโน้มน้าวให้ผู้ถูกหลอกส่งเงินไปยังแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตปลอม

แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่า: “Treasury จะยังคงกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ฉ้อโกงและศูนย์กลางการหลอกลวงที่ขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกันผู้ขยันทำงาน ต่อให้พวกเขาปฏิบัติการอยู่ที่ใด หรือมีความเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นเพียงใดก็ตาม”

ขอบเขตของการคว่ำบาตร

บุคคลและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรรวมถึงคาสิโนหลายแห่ง ผู้ดำเนินการคาสิโน ธนาคาร และบริษัทการลงทุนที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงคริปโตที่ถูกกล่าวหาโดย โกก อัน

การประสานงานกับกองกำลังเฉพาะกิจของรัฐบาลกลาง

การคว่ำบาตรถูกดำเนินการร่วมกับ Scam Center Strike Force ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของรัฐบาลกลางที่มีหลายหน่วยงาน ออกแบบมาเพื่อจัดการกับการปฏิบัติการหลอกลวงคริปโต ควบคู่ไปกับการคว่ำบาตรของ OFAC ทาง Strike Force ได้ประกาศข้อกล่าวหาเกี่ยวกับบุคคล 2 ราย ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการหลอกลวงคริปโตในเมียนมา และพยายามเปิดอีกแห่งหนึ่งในกัมพูชา

ตามที่ Strike Force ระบุ ความพยายามด้านการบังคับใช้ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การกำหนดเป้าหมายผู้กระทำการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นแหล่งเพาะของการหลอกลวงคริปโต—โดยเฉพาะในเมียนมา กัมพูชา และลาว

การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ในวันเดียวกัน กลุ่มบริษัท Tether ผู้ยักษ์ใหญ่ด้านสเตเบิลคอยน์ ได้ประกาศว่าได้ระงับ/ตรึงมูลค่าประมาณ $344 ล้านดอลลาร์ ของโทเค็น USDT รุ่นเรือธง ซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยเป็นการดำเนินการที่ประสานงานกับ OFAC กระทรวงการคลังไม่ได้ให้ความเห็นทันทีว่าการยึดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรใหม่ของ OFAC หรือไม่

บริบททางประวัติศาสตร์

เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศว่าได้ยึดมูลค่าประมาณ $14 พันล้านดอลลาร์ของ Bitcoin จากปฏิบัติการหลอกลวงคริปโตที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นการยึดสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ