วุฒิสมาชิกสหรัฐ บลูเมนทัลกดดัน DOJ และกระทรวงการคลัง ต่อกระแสเงินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านของ CEX รายใหญ่

ข้อความจาก Gate News, 17 เมษายน — วุฒิสมาชิกสหรัฐ ริชาร์ด บลูเมนทัล (D-Connecticut) ส่งจดหมายถึงกระทรวงยุติธรรม (DOJ) และเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายการเงินด้านอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เมื่อวันที่ 17 เมษายน โดยร้องขอให้ชี้แจงสถานะของผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด 2 ราย ที่ดูแลการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่

ตามรายงานก่อนหน้านี้ นักสืบภายในของการแลกเปลี่ยนเคยเตือนผู้บริหารว่า มีเงินมากกว่า $1 billion ที่ไหลไปยังกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน แต่ต่อมาพวกเขาถูกยุติงาน จากนั้นทางการแลกเปลี่ยนปฏิเสธว่าการเลิกจ้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลการสอบสวน และระบุว่าระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตนมีความเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DOJ เคยยุติข้อกำหนดการเฝ้าระวังแบบอิสระสำหรับ Glencore และ Boeing มาก่อน ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่ากลไกการกำกับดูแลที่คล้ายกันอาจถูกระงับสำหรับ CEX รายใหญ่ที่เป็นประเด็นหรือไม่

การแลกเปลี่ยนแห่งนี้ถูกปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 จากข้อบกพร่องในการติดตามการต่อต้านการฟอกเงินและการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งสองรายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดีดังกล่าว

news.article.disclaimer

btc.bar.articles

ประธาน ก.ล.ต. พอล แอ็ตกินส์ เปิดตัวพอดแคสต์อย่างเป็นทางการ สื่อจุดยืนคริปโตที่สนับสนุนนวัตกรรม

ประธาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ พอล แอ็ตกินส์ เปิดตัวพอดแคสต์ของเขาเรื่อง "Material Matters" โดยมีกรรมาธิการ เฮสเตอร์ เพียร์ซ และมาร์ก อูเยดา ร่วมรายการ พวกเขาหารือเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลที่สนับสนุนนวัตกรรม วิจารณ์ความเป็นผู้นำในอดีต และสนับสนุนสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่เปิดกว้างสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล

GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว

จีนเตรียมเสริมกรอบกฎหมายด้านปัญญาประดิษฐ์ เศรษฐกิจดิจิทัล และบล็อกเชน

จีนวางแผนที่จะเสริมสร้างระบบกฎหมายเครือข่ายเพื่อรองรับความต้องการของการพัฒนาอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นที่การออกกฎหมายสำหรับปัญญาประดิษฐ์ เศรษฐกิจดิจิทัล และภาคเทคโนโลยีอื่นๆ ภายในเดือนธันวาคม 2025 คาดว่าจะมีการตรากฎหมายมากกว่า 180 ฉบับ แม้ว่าในปัจจุบันกฎระเบียบยังตามหลังความคาดหวังของสาธารณชนอยู่

GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เรียกร้องให้จัดลำดับความสำคัญกฎหมายสเตเบิลคอยน์ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าจากการกำกับดูแลหุ้น

คิม ซังฮุน ประธานคณะกรรมการพิเศษสินทรัพย์ดิจิทัลของพรรคประชาธิปไตย เรียกร้องให้มีการออกกฎหมายสำหรับสเตเบิลคอยน์อย่างทันท่วงทีเพื่อรักษาอธิปไตยทางการเงินและสร้างความชัดเจนให้กับตลาด พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงข้อพิพาทเรื่องหุ้นที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความคืบหน้า

GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ฮ่องกงระงับโครงการรับพนันบาสเกตบอล ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับตลาดคาดการณ์และการพนันผิดกฎหมาย

รัฐบาลฮ่องกงได้ระงับโครงการรับพนันบาสเกตบอล เนื่องจากกังวลการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดคาดการณ์ที่เชื่อมโยงกับการพนันผิดกฎหมาย ด้วยปริมาณการซื้อขายรายเดือนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก หน่วยงานจึงมุ่งหวังที่จะยกระดับการให้ความรู้แก่สาธารณะและร่วมมือกับมาตรการต่อต้านการพนัน

GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว

มหาเศรษฐีชาวออสเตรเลีย ฟอร์เรสต์ ท้าทายการป้องกันมาตรา 230 ของ Meta เหนือโฆษณาหลอกลวงที่ใช้ภาพของเขา

แอนดรูว์ ฟอร์เรสต์กำลังฟ้อง Meta โดยโต้แย้งว่าไม่สามารถอ้างการคุ้มครองตามมาตรา 230 เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดในกรณีโฆษณาที่หลอกลวงซึ่งนำภาพของเขาไปใช้เพื่อโปรโมตการหลอกลวงได้ ศาลอนุญาตให้ข้อกล่าวอ้างของเขาดำเนินต่อไป ซึ่งอาจทำให้การป้องกันตามมาตรา 230 สำหรับแพลตฟอร์มเกี่ยวกับโฆษณาของบุคคลที่สามเข้มงวดขึ้น

GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว

Meta เลิกโครงการสกุลเงินดิจิทัล Libra ท่ามกลางแรงกดดันด้านกฎระเบียบ

Meta Platform Inc. กำลังยุติโครงการสกุลเงินดิจิทัล Libra เนื่องจากแรงกดดันด้านกฎระเบียบ และกำลังพิจารณาขายสินทรัพย์ผ่าน Diem Association ความริเริ่มดังกล่าวประสบกับความถอยหลังอย่างมีนัยสำคัญจากการตรวจสอบของภาครัฐและการสูญเสียพาร์ทเนอร์รายสำคัญ

CryptoFrontier7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น