BlockBeats повідомляє, 22 лютого компанія з аналізу блокчейнів Elliptic повідомила, що після блокування російської торгової платформи Garantex, яка була під санкціями та була конфіскована американською стороною у березні 2025 року, щонайменше п’ять платформ, пов’язаних з Росією, продовжують забезпечувати фінансові канали для підсанкційних суб’єктів, більшість з яких ще не під санкціями.
У звіті зазначається, що лише платформа для обміну пірінг-пірінг Bitpapa у березні 2024 року була внесена до списку санкцій Міністерства фінансів США OFAC. Elliptic стверджує, що близько 9,7% виведених коштів спрямовані до підсанкційних об’єктів і що вони часто змінюють адреси гаманців, щоб уникнути моніторингу.
Платформа ABCeX, яка не під санкціями, повідомляється, має офіс у Москві у Федеративній будівлі (також місце розташування колишнього Garantex), обробила щонайменше 11 мільярдів доларів у криптовалютах і має значні фінансові зв’язки з Garantex та Aifory Pro. Інша платформа Exmo заявляла, що після російсько-українського конфлікту 2022 року вона вийшла з російського ринку, але дані блокчейну показують, що вона все ще використовує спільну інфраструктуру з російським Exmo.me та має прямі транзакції з підсанкційними платформами Garantex, Grinex, Chatex тощо на суму понад 19,5 мільйонів доларів.
Крім того, Rapira повідомляється, що має прямі транзакції з підсанкційною платформою Grinex на суму понад 72 мільйони доларів; Aifory Pro надає послуги обміну готівки на криптовалюти у Москві, Дубаї та Туреччині та допомагає користувачам обходити обмеження західних сервісів за допомогою віртуальних карт USDT.
Elliptic зазначає, що після закриття Garantex активність з обходу санкцій не зникла, а розподілилася між більшою кількістю платформ. Chainalysis раніше повідомляла, що у 2025 році криптоадреси, пов’язані з незаконною діяльністю, отримали усього 154 мільярди доларів, з яких понад 93,3 мільярди доларів припадає на торгівлю стабіліткою A7A5, підтримуваною російським рублем; TRM Labs оцінює обсяг незаконних криптовалютних транзакцій за рік у приблизно 158 мільярдів доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Ціни на нафту піднялися до 119 доларів, встановивши новий максимум з 2022 року, Bitcoin залишився на рівні 67 000 доларів, ймовірність збереження ставки Федеральної резервної системи у березні становить 99%.
9 березня ціна на нафту WTI піднялася до 119 доларів за барель, встановивши новий рекорд з 2022 року, через загрозу з Ірану глобальні запаси нафти скоротилися майже на 20 мільйонів барелів. Біткоїн залишився на рівні 67 000 доларів, панічних продажів не спостерігається, ймовірність збереження ставки Федеральної резервної системи без змін становить приблизно 99%.
GateNews43хв. тому
Robinhood запустила приватний інвестиційний фонд і вийшла на біржу Нью-Йорка, генеральний директор підтвердив бачення токенізації акцій
Генеральний директор Robinhood Влад Тенев оголосив про запуск фонду Robinhood Ventures Fund I, метою якого є дозволити роздрібним інвесторам опосередковано інвестувати у популярні приватні компанії. Хоча в перший день торгів акції знизилися на 11%, компанія сподівається залучити більше звичайних інвесторів до приватного ринку за допомогою технологій блокчейн.
GateNews44хв. тому
Підвищення обсягів торгів у вихідні підкреслює попит на ончейн-товари - Unchained
Торгівля на Hyperliquid зросла за вихідні, переважно через високий попит на ончейн-комодіті, з значною активністю від trade.xyz. Pine Analytics зафіксували рекордні обсяги, викликані розповсюдженням серед роздрібних інвесторів на тлі останньої волатильності ринку та геополітичної напруги.
UnchainedCrypto1год тому
Вихідні: обсяг торгів на основних Perp DEX знизився, а обсяг відкритих позицій Hyperliquid залишився на високому рівні
Згідно з даними DefiLlama, у вихідні 9 березня активність торгів на основних децентралізованих біржах із безстроковими контрактами була низькою, Hyperliquid залишався лідером за обсягом торгів, обсяг торгів за 24 години становив приблизно 4,57 мільярда доларів. Хоча обсяги торгів та кількість відкритих контрактів на основних біржах не зазнали значних змін, TVL трохи зріс. EdgeX і Aster посіли відповідно друге та третє місця.
GateNews1год тому
Сигнали ринку криптовалют відновлюються, незважаючи на тривалу паніку
Глобальний ринок криптовалют демонструє ознаки відновлення: капіталізація ринку зросла на 0,58% до $2,31 трлн, а обсяг торгів піднявся на 42,79%. Біткоїн та Ефіріум обидва зазнали помірного зростання, тоді як найбільшими прибутками відзначилися Black Phoenix та PENGU AI. Загальний обсяг DeFi знизився трохи, але продажі NFT значно зросли. Основні події включають занепокоєння актора щодо майбутнього Біткоїна та нові ініціативи у крипто-майнінгу з космосу.
BlockChainReporter1год тому
Трейдер Momo відкрив довгу позицію на нафтові ф'ючерси на суму 15,5 мільйонів доларів США, закривши позицію з збитком у 1,3 мільйона доларів США близько до ціни ліквідації
Gate News повідомляє, що 9 березня, згідно з моніторингом MLM, трейдер Momo відкрив 15 мільйонів контрактів на нафту CL (ф'ючерси на нафту, приблизно на 15,5 мільйонів доларів США) три години тому, і 13 хвилин тому закрив усі позиції за ринковою ціною. На той момент ціна була всього на 0,1% від рівня ліквідації. Ці коливання знизили ціну CL до 93,7 доларів, що приблизно на 2,7% нижче за звичайну ціну ф'ючерсів на нафту. За 2,5 години торгівлі OIL Momo зазнав збитків у розмірі 1,3 мільйона доларів США.
GateNews2год тому
