Vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất thế giới: Mỹ và Anh hợp tác chống lại đế chế "Lừa đảo Pig-butchering" ở Campuchia, đóng băng 127.000 đồng Bitcoin!

Các công tố viên liên bang Mỹ, Bộ Tài chính và các cơ quan Anh đã thông báo rằng họ đã tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử trong một chiến dịch phối hợp chống lại lừa đảo trực tuyến quốc tế, liên quan đến tới 127.000 Bitcoin. Chiến dịch này nhắm vào tập đoàn đa quốc gia tại Campuchia - Tập đoàn Prince Holding và CEO Chen Zhi của họ. Hồ sơ tòa án cho thấy tập đoàn này là một mạng lưới lừa đảo “Lừa đảo Pig-butchering” và buôn người phức tạp, rửa tiền hàng tỷ đô la thông qua hàng trăm công ty bình phong, sàn giao dịch tiền điện tử và hoạt động khai thác, đồng thời buộc hàng nghìn nạn nhân tham gia vào các hoạt động lừa đảo tại các khu công nghiệp ở Campuchia.

Đấu tranh xuyên quốc gia: Chủ tịch Tập đoàn Hoàng tử bị cáo buộc tham gia vào mạng lưới lừa đảo “phức tạp nhất” châu Á

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Bộ Tài chính (U.S. Treasury) đã tiết lộ một chiến dịch phối hợp nhằm chống lại một nhóm tội phạm Campuchia tại Tòa án khu vực Đông New York, phơi bày một đế chế tội phạm khổng lồ kết hợp giữa lừa đảo, rửa tiền và buôn bán người.

· Bộ Tư pháp tìm kiếm thu hồi 12.7 vạn đồng Bitcoin

Theo các tài liệu pháp lý đã được giải mật, cơ quan chức năng Mỹ đang tìm cách tịch thu 127.000 đồng Bitcoin liên quan đến ví của Chen Zhi và các đồng phạm của ông. Bộ Tư pháp đã mô tả mạng lưới này là “một trong những vụ lừa đảo xuyên quốc gia phức tạp nhất châu Á”, đã rửa hàng tỷ đô la thông qua các công ty vỏ bọc toàn cầu, các hoạt động khai thác mã hóa và CEX chính thống.

· Bộ Tài chính thực hiện các biện pháp trừng phạt toàn diện

Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) đã đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với 146 cá nhân và thực thể liên quan đến Tập đoàn Thái Tử, định tính họ là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) tham gia vào lừa đảo, tống tiền và buôn bán người. Ngoài ra, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) cũng đã có hành động đối với Huione Group tại Campuchia, cáo buộc họ rửa tiền ít nhất 4 tỷ đô la thu nhập bất hợp pháp, trong đó có một phần liên quan đến quỹ đánh cắp mạng từ Triều Tiên.

Ông trùm thương mại Campuchia biến hình thành doanh nghiệp tội phạm “Lừa đảo Pig-butchering” toàn cầu

Doanh nhân gốc Hoa 38 tuổi Chen Zhi đã thành lập Tập đoàn Hoàng tử vào năm 2015. Mặc dù các lĩnh vực kinh doanh chính thức của tập đoàn bao gồm bất động sản, tài chính và ngành khách sạn, nhưng các công tố viên chỉ ra rằng nó đã phát triển thành một doanh nghiệp tội phạm dựa trên lừa đảo và ép buộc.

· Buôn người và lao động cưỡng bức

Tài liệu tòa án cho thấy, Tập đoàn Thái Tử đã lừa dối hàng ngàn công nhân bằng những cơ hội việc làm giả để đưa họ đến Campuchia, sau đó giam giữ họ trong các khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt. Tại các khu vực này hoạt động dưới tên gọi như Jin Bei Casino và Golden Fortune Resorts, các nạn nhân bị buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo “Lừa đảo Pig-butchering”.

· Mô hình hoạt động của lừa đảo Lừa đảo Pig-butchering

“Lừa đảo Pig-butchering” là một hình thức gian lận trực tuyến lâu dài, nơi kẻ lừa đảo thông qua việc xây dựng lòng tin trong một khoảng thời gian dài, dụ dỗ nạn nhân mục tiêu tin tưởng vào một nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử giả mạo. Một khi nạn nhân gửi tiền vào, những trang web giả mạo này sẽ biến mất.

· Mạng lưới rửa tiền toàn cầu

Các công tố viên Mỹ cho biết, tiền từ lừa đảo được rửa thông qua một mạng lưới phức tạp gồm hơn 100 công ty bình phong và công ty mẹ trên toàn cầu. Số tiền bất hợp pháp sau đó được luân chuyển qua các sàn giao dịch CEX chính thống và các hoạt động khai thác, cuối cùng được chuyển đổi thành Bitcoin, được lưu trữ trong ví riêng do Chen Zhi và các đồng phạm của ông kiểm soát. Các nhà điều tra đã truy tìm được rằng, từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, ít nhất 18 triệu đô la đã đến từ quỹ của hơn 250 nạn nhân Mỹ, luân chuyển qua các thực thể bình phong hoạt động tại Brooklyn và Queens, New York, và đây chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động hàng tỷ đô la của họ trên toàn cầu.

Hành động hợp tác trong ngành: Các công ty tiền điện tử hỗ trợ chống lại thiệt hại từ lừa đảo hàng tỷ đô la

Cuộc chiến này làm nổi bật xu hướng giao thoa ngày càng gia tăng giữa nạn buôn người và lừa đảo tiền điện tử ở khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, các biện pháp này là “phản ứng toàn cầu” đối với làn sóng lừa đảo đầu tư trực tuyến khiến tổng thiệt hại của người Mỹ vượt quá 16 tỷ đô la.

· “Lừa đảo Pig-butchering”损失激增

Cuộc tấn công quy mô lớn này được xây dựng trên nỗ lực liên tục của toàn cầu đối với các vụ lừa đảo “Lừa đảo Pig-butchering”. Dữ liệu từ Mỹ cho thấy, vào năm 2024, tổn thất từ các vụ lừa đảo “Lừa đảo Pig-butchering” tăng vọt lên 3,6 tỷ USD, tăng 40% so với năm trước. Các nhà chức trách chỉ ra rằng, những mạng lưới này đang kết hợp lừa đảo mã hóa, tội phạm có tổ chức và buôn bán người với quy mô chưa từng thấy.

· Ngành mã hóa tích cực phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật

Các công ty tài sản tiền điện tử đã đóng vai trò quan trọng trong việc đấu tranh chống lại các tội phạm như vậy:

Nhà phát hành stablecoin Tether đã hợp tác với Chainalysis, các sàn giao dịch CEX hàng đầu và các cơ quan thực thi pháp luật địa phương để đóng băng gần 50 triệu USD USDT.

Các sàn giao dịch CEX hàng đầu gần đây đã gia nhập T3+ (Liên minh chống tội phạm toàn cầu được thành lập bởi TRON, Tether và TRM Labs), liên minh này đã phong tỏa hơn 2.5 triệu USD tài sản bất hợp pháp.

Sàn giao dịch CEX hàng đầu của Mỹ cũng đã hỗ trợ theo dõi số tiền bị đánh cắp liên quan đến mạng lưới buôn người quốc tế.

Kết luận

Hành động của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Tập đoàn Hoàng gia Campuchia không chỉ là vụ thu giữ tài sản tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, mà còn là một sự hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu mang tính bước ngoặt, phơi bày rõ ràng thực trạng tăm tối của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Nam Á lợi dụng “Lừa đảo Pig-butchering” để thực hiện các vụ lừa đảo, rửa tiền và buôn người tàn bạo quy mô lớn. Việc tịch thu khổng lồ 127.000 Bitcoin đã gửi đi một tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ đến những tổ chức có ý định lợi dụng tài sản phi tập trung để thực hiện các hoạt động tội phạm. Khi các công ty mã hóa và các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng hợp tác chặt chẽ, cuộc chiến toàn cầu chống lại “Lừa đảo Pig-butchering” đang bước vào giai đoạn mới, nhằm bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn mô hình tội phạm phức tạp mới nổi này.

Chú ý: Bài viết này là tin tức và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường tài sản tiền điện tử biến động mạnh, nhà đầu tư nên quyết định cẩn thận.