Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo, một nhân vật then chốt trong vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội liên quan đến 263 triệu USD Bitcoin đã nhận tội. Evan Tangeman, 22 tuổi, cư dân bang California, đã thừa nhận tại tòa án địa phương về việc tham gia rửa tiền vi phạm Đạo luật Chống Tống tiền và Tổ chức Tham nhũng (RICO), với số tiền liên quan hơn 3,5 triệu USD. Anh là bị cáo thứ chín nhận tội trong vụ án này.
Vụ lừa đảo diễn ra từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, do các thành viên băng nhóm phân bố ở nhiều bang của Mỹ và nước ngoài thực hiện. Các thành viên bao gồm tin tặc, người tổ chức, người xác định mục tiêu, nhân viên telesale và kẻ trộm ví cứng, đã đánh cắp tổng cộng khoảng 4.100 Bitcoin, khi đó trị giá khoảng 263 triệu USD, hiện nay ước tính khoảng 371 triệu USD. Tin tặc xâm nhập các trang web để lấy cơ sở dữ liệu liên quan đến tiền mã hóa, người xác định mục tiêu nhắm vào các nạn nhân giá trị cao, nhân viên telesale gọi điện dụ dỗ nạn nhân hợp tác, toàn bộ chuỗi lừa đảo vận hành tinh vi.
Tangeman chủ yếu hỗ trợ chuyển đổi tiền mã hóa bị đánh cắp thành tiền mặt thông qua các bộ chuyển đổi tiền mặt hàng loạt, ký hợp đồng thuê bất động sản dưới tên giả để cung cấp nơi ở an toàn cho các thành viên băng nhóm. Họ sử dụng số tiền bất hợp pháp cho các dịch vụ hộp đêm, túi xách xa xỉ, đồng hồ, siêu xe, máy bay tư nhân và thuê vệ sĩ. Phiên tòa tuyên án dành cho Tangeman dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2026.
Ngoài ra, tòa án công bố bản cáo trạng bổ sung, buộc tội thêm ba bị cáo khác: Nicholas Drelacoff, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfikar, những người gần đây đã bị bắt giữ. Vụ án này cho thấy rủi ro của tiền mã hóa trong tội phạm mạng, đồng thời nhắc nhở các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật tăng cường giám sát dòng chảy tài sản mã hóa lớn. (The Block)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Galaxy: Tính toán lượng tử đặt ra mối đe dọa thực tế đối với Bitcoin nhưng không phải là khủng hoảng khẩn cấp, khoảng 7 triệu BTC ở trong trạng thái tiếp xúc dài hạn
Chủ tịch Nghiên cứu của Galaxy Digital, Alex Thorn, chỉ ra rằng điện toán lượng tử có thể gây ra mối đe dọa đối với Bitcoin, nhưng hiện tại chưa phải là vấn đề cấp bách, nhà đầu tư không cần phải lo lắng. Khoảng 7 triệu BTC đang gặp rủi ro dài hạn, nhưng khả năng điện toán lượng tử hiện tại không thể phá vỡ được, đồng thời các nhà phát triển đã đề xuất nhiều giải pháp đối phó.
GateNews16phút trước
Thị trường tiền điện tử giảm mạnh khi chỉ số sợ hãi tăng và Bitcoin giảm giá
Thị trường tiền điện tử toàn cầu đã phải đối mặt với sự suy giảm, với mức giảm 4% trong tổng vốn hóa thị trường xuống còn $2.44T. Bitcoin và Ethereum giảm lần lượt 4.56% và 5.85%. Bất chấp những sự suy giảm này, một số tiền điện tử đã chứng kiến những mức tăng đáng kể, trong khi các chỉ số DeFi và NFT cũng giảm.
BlockChainReporter19phút trước
BlackRock gửi 930 BTC và 12,687 ETH vào một CEX nhất định, tổng giá trị vượt quá 93 triệu đô la
Gate News thông báo rằng vào ngày 19 tháng 3, Onchain Lens theo dõi cho thấy BlackRock đã gửi 930 BTC (trị giá 65,48 triệu USD) và 12,687 ETH (trị giá 27,75 triệu USD) vào một sàn giao dịch tập trung nào đó, và có khả năng sẽ tiếp tục tăng lượng gửi vào.
GateNews28phút trước
Một nam giới người Anh cáo buộc ex-vợ của mình đánh cắp 2323 BTC sau khi ly hôn, với giá trị liên quan khoảng 238 triệu đô la
Gate News đưa tin, ngày 19 tháng 3, một người đàn ông sau khi ly hôn đã buộc tội người vợ cũ của mình đã trộm cắp hơn 2323 bitcoin trong ví của anh ta và chuyển chúng đến nơi anh ta không thể tiếp cận, tài sản liên quan có giá trị cao nhất đạt 1.8 tỷ bảng Anh (khoảng 2.38 tỷ đô la Mỹ). Người khởi kiện Ping Fai Yuen đã nộp đơn kiện tại tòa án London chống lại người vợ cũ Fun Yung Li về vấn đề này. Theo tài liệu phán quyết của tòa án London công bố ngày 10 tháng 3, kể từ khi vụ kiện được khởi động, giá trị ước tính bitcoin liên quan đã từng đạt cao nhất 1.8 tỷ bảng Anh.
GateNews32phút trước
