Khai thác Bitcoin bị chỉ trích khi SEC cáo buộc rằng 48.5 triệu đô la quỹ đầu tư đã bị lạm dụng

Các cơ quan quản lý liên bang đang siết chặt các kế hoạch đầu tư tiền điện tử, làm nổi bật những vụ lừa đảo bị cáo buộc liên quan đến việc khai thác bitcoin đã huy động gần $100 triệu trong khi đánh lừa hàng nghìn nhà đầu tư về hoạt động, công suất và việc sử dụng tiền của họ.

SEC cáo buộc thiếu hụt năng lực lớn trong dự án khai thác Bitcoin đã thu về 95,6 triệu đô la

Một hành động thi hành luật liên bang làm nổi bật những rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử chưa đăng ký. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Danh C. Vo vào ngày 17 tháng 12 với tội lừa đảo liên quan đến một doanh nghiệp khai thác bitcoin, cáo buộc việc sử dụng trái phép quy mô lớn các quỹ của nhà đầu tư.

Đơn kiện dân sự phác thảo cách mà Vo, được xác định là người sáng lập và Giám đốc điều hành của VBit Technologies Corp., đã huy động được hơn 95,6 triệu đô la từ khoảng 6.400 nhà đầu tư thông qua một dự án mang thương hiệu VBit. Đơn kiện tập trung vào các Thỏa thuận Lưu trữ được tiếp thị như một cách để kiếm thu nhập thụ động từ việc khai thác bitcoin, một quy trình dựa vào các máy tính chuyên dụng để xác thực các giao dịch blockchain và tạo ra phần thưởng bitcoin.

Nhà quản lý đã mô tả những sai sót nghiêm trọng về quy mô hoạt động và việc sử dụng vốn của nhà đầu tư, nhấn mạnh những sự khác biệt giữa cơ sở hạ tầng được quảng bá và hoạt động thực tế. Đơn khiếu nại cáo buộc:

Đơn khiếu nại cáo buộc rằng Vo, thông qua VBit, đã bán các Thỏa thuận Hosting cho nhiều máy đào hơn so với số máy mà VBit thực sự đang vận hành.

“Khiếu nại còn cho rằng Vo đã chiếm đoạt 48,5 triệu đô la từ các nhà đầu tư và đã sử dụng một số tiền lớn từ các quỹ bị chiếm đoạt cho việc cờ bạc và quà tặng cho các thành viên trong gia đình trước khi ông ta rời khỏi Hoa Kỳ,” SEC cho biết. Những khẳng định này tạo thành cơ sở cho các cáo buộc rằng các nhà đầu tư đã bị lừa dối về cả khả năng và quản lý tài chính.

Đọc thêm: SEC công bố FAQ về Crypto làm rõ các quy tắc giao dịch, lưu ký và cơ sở hạ tầng thị trường

Được nộp tại tòa án liên bang ở Delaware, vụ kiện cáo buộc vi phạm các Điều khoản 5(a), 5©, và 17(a) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, cùng với Điều khoản 10(b) của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 và Quy tắc 10b-5. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả với lãi suất trước khi phán quyết, tiền phạt dân sự, và cấm giữ chức vụ đối với các giám đốc và cán bộ. Một số thành viên trong gia đình đã được nêu tên là bị đơn giải cứu dựa trên cáo buộc nhận được lợi nhuận bất chính và đã đồng ý với các phán quyết cuối cùng, tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án, yêu cầu hoàn trả.

Trong khi vụ việc này nhấn mạnh sự giám sát quy định đối với các sản phẩm liên quan đến crypto, các doanh nghiệp khai thác bitcoin hợp pháp thường nhấn mạnh sự công khai minh bạch, cơ sở hạ tầng có thể xác minh và nhận thức về rủi ro hoạt động hơn là những lời hứa về lợi nhuận cố định hoặc thụ động.

FAQ ⏰

• SEC đã cáo buộc gì đối với VBit Technologies?

SEC cáo buộc VBit đã lừa dối các nhà đầu tư về khả năng khai thác bitcoin và đã chiếm đoạt 48,5 triệu đô la trong quỹ.

• Danh C. Vo đã huy động được bao nhiêu tiền từ các nhà đầu tư?

Đơn khiếu nại nói rằng hơn 95,6 triệu đô la đã được huy động từ khoảng 6.400 nhà đầu tư.

• Các thỏa thuận lưu trữ VBit là gì?

Chúng được tiếp thị như là các khoản đầu tư thu nhập thụ động gắn liền với hoạt động khai thác bitcoin.

• SEC đang tìm kiếm hình phạt nào?

SEC đang theo đuổi các lệnh cấm, hoàn trả, án phạt dân sự và cấm giữ chức vụ đối với các giám đốc và lãnh đạo.