Giám đốc điều hành Praetorian Ramil Palafox bị tuyên án 20 năm tù vì vụ lừa đảo Bitcoin 200 triệu USD, lừa đảo 90.000 nhà đầu tư với số tiền 62,7 triệu USD.
Vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 200 triệu USD khiến Giám đốc điều hành Praetorian bị tuyên án 20 năm tù sau khi một tòa án liên bang của Mỹ tuyên phạt Ramil Ventura Palafox về việc điều hành một vụ lừa đảo Ponzi quy mô lớn ảnh hưởng đến hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Ramil Ventura Palafox đã bị tuyên án 20 năm tù.
Ông từng giữ chức vụ CEO, chủ tịch và nhà quảng bá chính của Praetorian Group International. Cơ quan chức năng cho biết ông đã điều hành một vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 200 triệu USD.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Giám đốc điều hành Praetorian Group International Ramil Ventura Palafox bị tuyên án 20 năm tù vì điều hành một vụ lừa đảo Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu USD, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư. Các nhà chức trách cho biết nạn nhân thiệt hại ít nhất 62,7 triệu USD, trong khi Palafox sử dụng số tiền này để…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) ngày 13 tháng 2 năm 2026
Palafox là công dân song quốc của Hoa Kỳ và Philippines. Ông đã nhận tội vào tháng 9 về các cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền.
Việc tuyên án diễn ra sau một cuộc điều tra về hoạt động của công ty ông từ năm 2019 đến 2021.
Theo Bộ Tư pháp, hơn 90.000 nhà đầu tư đã gửi hơn 201 triệu USD vào Praetorian Group International.
Các nạn nhân thiệt hại ít nhất 62,7 triệu USD. Tòa án cũng đã ra lệnh bồi thường số tiền này.
Các công tố viên cho biết Palafox đã nói với các nhà đầu tư rằng công ty của ông thực hiện giao dịch Bitcoin với khối lượng lớn.
Ông hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cho biết công ty không giao dịch ở mức đủ để tạo ra lợi nhuận như vậy.
Thay vào đó, số tiền từ các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư cũ hơn. Cấu trúc này phù hợp với mô hình Ponzi cổ điển.
Bộ Tư pháp cho biết số tiền của nhà đầu tư đã được tái sử dụng để duy trì vẻ ngoài lợi nhuận.
“Palafox duy trì một trang web và cổng thông tin trực tuyến của PGI giả mạo thể hiện lợi nhuận ổn định,” Bộ Tư pháp tuyên bố.
Các cơ quan chức năng cho biết cổng thông tin này đã lừa dối các nạn nhân tin rằng tài khoản của họ an toàn và đang phát triển. Chương trình này hoạt động từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021.
Đọc thêm: Nhà sáng lập Bitcoin AML bị tuyên án 7 năm vì lừa đảo tiền điện tử 10 triệu USD
Các tài liệu của tòa án cho thấy Palafox đã sử dụng quỹ của nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân. Các cơ quan chức năng cho biết ông đã chi khoảng 3 triệu USD cho 20 chiếc xe cao cấp. Ông cũng chi 329.000 USD cho các căn penthouse khách sạn sang trọng.
Các công tố viên báo cáo rằng hơn 6 triệu USD đã được sử dụng để mua bốn căn nhà ở Las Vegas và Los Angeles.
Khoảng 3 triệu USD khác được dùng để mua quần áo thiết kế, trang sức, đồng hồ và nội thất. Các thương hiệu bao gồm Gucci, Cartier, Rolex và Hermès.
Các nhà điều tra cho biết Palafox đã chuyển ít nhất 800.000 USD tiền mặt và 100 Bitcoin cho một thành viên trong gia đình.
Số Bitcoin này có giá trị khoảng 3,3 triệu USD vào thời điểm đó. Trong thỏa thuận nhận tội của mình, ông đồng ý trả 62,7 triệu USD tiền bồi thường, và Bộ Tư pháp lưu ý rằng các nạn nhân có thể yêu cầu thanh toán thông qua Cục Điều tra Liên bang.
Bài viết liên quan
Giá dầu tăng vọt gây tranh luận sôi nổi trong cộng đồng tiền mã hóa: Liệu Bitcoin có trở thành công cụ chống lạm phát không?
Chính trường Anh đặt cược vào Bitcoin: Nigel Farage đầu tư 260.000 bảng Anh vào công ty Bitcoin của cựu Bộ trưởng Tài chính
10x Research:Circle cổ phiếu tăng hơn 80% trong ba tuần, đề xuất chú ý đến vị thế bán khống cổ phiếu tiền điện tử để tìm kiếm cơ hội giao dịch
Cảnh giác lừa đảo tiền mã hóa: Tổ chức chính trị cho biết có người giả danh kêu gọi quyên góp Bitcoin, Ethereum, liên quan đến vấn đề Iran
Bhutan chuyển 11,8 triệu USD bằng BTC từ dự trữ quốc gia: Arkham
Dấu hiệu đáy của Bitcoin xuất hiện lần nữa? Các nhà phân tích cho rằng "mô hình toán học đơn giản" có thể dự báo mức hỗ trợ quan trọng của chu kỳ mới