$200M Lừa đảo Bitcoin khiến CEO Praetorian bị tuyên án 20 năm

BTC3,87%

Giám đốc điều hành Praetorian Ramil Palafox bị tuyên án 20 năm tù vì vụ lừa đảo Bitcoin 200 triệu USD, lừa đảo 90.000 nhà đầu tư với số tiền 62,7 triệu USD.

Vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 200 triệu USD khiến Giám đốc điều hành Praetorian bị tuyên án 20 năm tù sau khi một tòa án liên bang của Mỹ tuyên phạt Ramil Ventura Palafox về việc điều hành một vụ lừa đảo Ponzi quy mô lớn ảnh hưởng đến hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Bộ Tư pháp công bố án tù 20 năm

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Ramil Ventura Palafox đã bị tuyên án 20 năm tù.

Ông từng giữ chức vụ CEO, chủ tịch và nhà quảng bá chính của Praetorian Group International. Cơ quan chức năng cho biết ông đã điều hành một vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 200 triệu USD.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Giám đốc điều hành Praetorian Group International Ramil Ventura Palafox bị tuyên án 20 năm tù vì điều hành một vụ lừa đảo Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu USD, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư. Các nhà chức trách cho biết nạn nhân thiệt hại ít nhất 62,7 triệu USD, trong khi Palafox sử dụng số tiền này để…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) ngày 13 tháng 2 năm 2026

Palafox là công dân song quốc của Hoa Kỳ và Philippines. Ông đã nhận tội vào tháng 9 về các cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền.

Việc tuyên án diễn ra sau một cuộc điều tra về hoạt động của công ty ông từ năm 2019 đến 2021.

Theo Bộ Tư pháp, hơn 90.000 nhà đầu tư đã gửi hơn 201 triệu USD vào Praetorian Group International.

Các nạn nhân thiệt hại ít nhất 62,7 triệu USD. Tòa án cũng đã ra lệnh bồi thường số tiền này.

Chương trình hứa hẹn lợi nhuận Bitcoin hàng ngày

Các công tố viên cho biết Palafox đã nói với các nhà đầu tư rằng công ty của ông thực hiện giao dịch Bitcoin với khối lượng lớn.

Ông hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cho biết công ty không giao dịch ở mức đủ để tạo ra lợi nhuận như vậy.

Thay vào đó, số tiền từ các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư cũ hơn. Cấu trúc này phù hợp với mô hình Ponzi cổ điển.

Bộ Tư pháp cho biết số tiền của nhà đầu tư đã được tái sử dụng để duy trì vẻ ngoài lợi nhuận.

“Palafox duy trì một trang web và cổng thông tin trực tuyến của PGI giả mạo thể hiện lợi nhuận ổn định,” Bộ Tư pháp tuyên bố.

Các cơ quan chức năng cho biết cổng thông tin này đã lừa dối các nạn nhân tin rằng tài khoản của họ an toàn và đang phát triển. Chương trình này hoạt động từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021.

Đọc thêm: Nhà sáng lập Bitcoin AML bị tuyên án 7 năm vì lừa đảo tiền điện tử 10 triệu USD

Quỹ nhà đầu tư bị sử dụng cho các tài sản xa xỉ

Các tài liệu của tòa án cho thấy Palafox đã sử dụng quỹ của nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân. Các cơ quan chức năng cho biết ông đã chi khoảng 3 triệu USD cho 20 chiếc xe cao cấp. Ông cũng chi 329.000 USD cho các căn penthouse khách sạn sang trọng.

Các công tố viên báo cáo rằng hơn 6 triệu USD đã được sử dụng để mua bốn căn nhà ở Las Vegas và Los Angeles.

Khoảng 3 triệu USD khác được dùng để mua quần áo thiết kế, trang sức, đồng hồ và nội thất. Các thương hiệu bao gồm Gucci, Cartier, Rolex và Hermès.

Các nhà điều tra cho biết Palafox đã chuyển ít nhất 800.000 USD tiền mặt và 100 Bitcoin cho một thành viên trong gia đình.

Số Bitcoin này có giá trị khoảng 3,3 triệu USD vào thời điểm đó. Trong thỏa thuận nhận tội của mình, ông đồng ý trả 62,7 triệu USD tiền bồi thường, và Bộ Tư pháp lưu ý rằng các nạn nhân có thể yêu cầu thanh toán thông qua Cục Điều tra Liên bang.

Xem bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Bài viết liên quan

Giá dầu tăng vọt gây tranh luận sôi nổi trong cộng đồng tiền mã hóa: Liệu Bitcoin có trở thành công cụ chống lạm phát không?

Biến động giá dầu quốc tế gây tranh luận sôi nổi trong cộng đồng tiền mã hóa, thảo luận về tác động của giá dầu và xu hướng của Bitcoin. Phân tích cho rằng rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát khiến dầu trở thành tâm điểm, một số nhà giao dịch quan tâm đến đặc tính phòng hộ rủi ro của Bitcoin, nhưng cũng còn nhiều nghi ngờ. Thị trường hiện tại ít quan tâm đến altcoin, chủ yếu tập trung vào xu hướng kinh tế vĩ mô và diễn biến của hàng hóa thiết yếu.

GateNews2phút trước

Chính trường Anh đặt cược vào Bitcoin: Nigel Farage đầu tư 260.000 bảng Anh vào công ty Bitcoin của cựu Bộ trưởng Tài chính

Anh Nigel Farage, lãnh đạo Đảng Cải cách Vương quốc Anh, đã đầu tư 260,000 bảng Anh vào công ty tài chính Bitcoin Stack BTC để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử tại Vương quốc Anh. Ông cho rằng tiền kỹ thuật số sẽ có ảnh hưởng lớn đến hệ thống tài chính trong tương lai. Khoản đầu tư này được xem như là mô phỏng mô hình hợp tác giữa Mỹ và ngành công nghiệp tiền điện tử. Mặc dù thị trường biến động mạnh, giá cổ phiếu của Stack BTC vẫn tăng khoảng 83%, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ của nó.

GateNews7phút trước

10x Research:Circle cổ phiếu tăng hơn 80% trong ba tuần, đề xuất chú ý đến vị thế bán khống cổ phiếu tiền điện tử để tìm kiếm cơ hội giao dịch

Ngày 10 tháng 3, phân tích của 10x Research chỉ ra rằng giá cổ phiếu của Circle đã tăng hơn 80% kể từ trước báo cáo tài chính ngày 20 tháng 2, một số quỹ phòng hộ đã giảm vị thế nhưng vẫn chịu lỗ khoảng 1 tỷ USD. Nghiên cứu đề xuất các nhà đầu tư chú ý đến vị thế bán khống của cổ phiếu mã hóa để tìm kiếm cơ hội giao dịch tiềm năng, việc mua bù vị thế bán đã thúc đẩy đáng kể sự tăng giá của cổ phiếu mã hóa.

GateNews11phút trước

Cảnh giác lừa đảo tiền mã hóa: Tổ chức chính trị cho biết có người giả danh kêu gọi quyên góp Bitcoin, Ethereum, liên quan đến vấn đề Iran

Ngao Ngao "Liên minh Nhân dân Toàn Nga" của Nga cảnh báo rằng các phần tử lừa đảo đã giả mạo các tài liệu quyên góp, dụ dỗ người dân ủng hộ Iran quyên góp tài sản mã hóa, tuyên bố rằng số tiền sẽ được sử dụng để hỗ trợ chiến binh Ukraine. Tổ chức này nhấn mạnh rằng tất cả các hoạt động quyên góp mã hóa mang tên họ đều là lừa đảo, các khoản quyên góp hợp pháp chỉ có thể thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng trên trang web chính thức. Đồng thời, các cơ quan an ninh Nga tăng cường đấu tranh chống các hoạt động tội phạm liên quan. Tài sản mã hóa ngày càng trở nên quan trọng trong dòng chảy tài chính chính trị và quân sự ở Trung Đông, người dùng đối mặt với những thách thức an ninh mới.

GateNews13phút trước

Bhutan chuyển 11,8 triệu USD bằng BTC từ dự trữ quốc gia: Arkham

Cơ quan đầu tư quốc gia của Bhutan đã âm thầm điều chỉnh dự trữ Bitcoin của mình vào thứ Hai, chuyển một khối 175 BTC từ ví chính của vương quốc sang một địa chỉ mới được tạo ra. Giao dịch này, có giá trị khoảng 11,85 triệu đô la vào thời điểm đó, diễn ra khi thị trường tiền điện tử ghi nhận mức tăng nhẹ,

CryptoBreaking22phút trước

Dấu hiệu đáy của Bitcoin xuất hiện lần nữa? Các nhà phân tích cho rằng "mô hình toán học đơn giản" có thể dự báo mức hỗ trợ quan trọng của chu kỳ mới

Gần đây, nhà phân tích tiền điện tử Chetan Gurjar đã xem xét lại khung phân tích đã thành công trong việc xác định đáy thị trường gấu năm 2022, nhấn mạnh phản ứng của giá Bitcoin trong cấu trúc dài hạn, cho rằng nếu vượt qua vùng kháng cự hiện tại, có thể hình thành đáy chu kỳ mới và ảnh hưởng đến xu hướng tương lai.

GateNews29phút trước
Bình luận
0/400
Không có bình luận