Lực lượng cảnh sát Singapore đã đưa ra một thông báo tiết lộ rằng họ đã bắt giữ ba người Singapore bị tình nghi rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Prince từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, và đã ban hành lệnh bắt giữ một phụ nữ Singapore khác, Chen Xiuling, và tổng giá trị tài sản của Singapore bị tịch thu hoặc bị cấm xử lý liên quan đến vụ án này cho đến nay đã vượt quá 500 triệu đô la Singapore (khoảng 2,7 tỷ nhân dân tệ). Phân tích chỉ ra rằng Singapore có một môi trường tài chính kỹ thuật số rất phát triển, một số lượng lớn những người có giá trị ròng cao và cũng là một điểm nóng của gian lận. Tại địa phương, các vụ lừa đảo đã leo thang thành tội phạm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và blockchain, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 1,1 tỷ đô la Singapore vào năm 2024. (Tin tức Jiemian)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Hồ sơ nạn nhân khủng bố Triều Tiên $71M đệ đơn kiện các hacker của vụ tấn công Aave, diễn giải lại vụ tấn công thành hành vi lừa đảo
Các luật sư đại diện cho các nạn nhân của 3 vụ khủng bố do Triều Tiên thực hiện đã nộp một bản trả lời dài 30 trang vào hôm thứ Ba, trong đó họ định hình lại vụ hack Aave ngày 18/4 như một hành vi lừa đảo chứ không phải trộm cắp — một sự phân biệt pháp lý có thể trao cho kẻ tấn công “quyền sở hữu hợp pháp” đối với lượng crypto được mượn. Các nạn nhân đang tìm cách thu hồi khoảng 71 triệu USD
GateNews4giờ trước
Crypto Whale kiện Coinbase vì số tiền bị đánh cắp $55M DAI bị đóng băng
Một cá voi crypto ẩn danh được xác định là "D.B." đã nộp đơn kiện vào hôm thứ Hai chống lại Coinbase và một kẻ trộm bị cáo buộc, do sàn từ chối hoàn trả các khoản tiền bị đóng băng liên quan đến vụ trộm crypto diễn ra vào tháng 8 năm 2024, theo hồ sơ tòa án. Nguyên đơn bị mất khoảng 55 triệu USD trị giá DAI trong sự cố
CryptoFrontier5giờ trước
CFTC Lên kế hoạch pháp điển hóa các biện pháp bảo vệ dành cho nhà phát triển phi giám sát sau Thư Không Hành động Phantom
Theo Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Michael Selig phát biểu hôm thứ Ba tại Consensus Miami, cơ quan này dự kiến sẽ quy định hóa các biện pháp bảo vệ đối với các nhà phát triển phần mềm không lưu ký thông qua quy trình ban hành quy định chính thức. Vào tháng 3, CFTC đã công bố một thư miễn trừ thực thi, nêu rõ rằng họ sẽ không theo đuổi việc thực thi đối với nhà cung cấp ví tiền mã hóa
GateNews6giờ trước
Chủ nhân tham gia vụ khủng bố ở Triều Tiên tranh chấp quyền nâng cấp, tài sản Aave trị giá 71 triệu USD bị phong tỏa: viện dẫn luật bảo hiểm chống khủng bố
Vụ tấn công khủng bố của Triều Tiên leo thang, tài sản bị Aave đóng băng trị giá 71 triệu USD bước vào vòng thứ ba. Nguyên đơn chuyển sang lập luận theo luật TRIA để cho rằng ETH là tài sản nhà nước của Triều Tiên, nhấn mạnh hành vi lừa đảo chứ không phải trộm cắp nhằm vượt qua kháng biện “kẻ trộm không sở hữu tang vật”, đồng thời thách thức năng lực đứng kiện và vị thế quản trị của Aave. DeFi United đã huy động hơn 328 triệu USD, quỹ đủ để bù đắp cho người dùng bị ảnh hưởng. Vụ việc có thể trở thành án lệ then chốt về pháp lý DeFi và quản trị DAO.
ChainNewsAbmedia8giờ trước
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc giành một phần thắng kiện khi kháng cáo liên quan đến sàn giao dịch crypto do chưa hoàn trả tài sản người dùng vào ngày 16 tháng 4
Theo Bản án Hành chính số 4-3 của Tòa án Tối cao Seoul, ngày 16/4, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã giành thắng một phần trong kháng cáo yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn của sàn giao dịch tiền mã hóa A, với 3 trong 4 quyết định hành chính được giữ nguyên. Sàn này đã ngừng hoạt động vào ngày 30/11/2020, nhưng
GateNews9giờ trước
