Bộ Tài chính Mỹ sử dụng AI để chống gian lận tiền điện tử sau $9B trong thiệt hại

• Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự định sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
• Phân tích blockchain trong cuộc chiến chống gian lận liên quan đến tiền điện tử sau khi tổng thiệt hại vượt quá 9 tỷ đô la.
• Các quan chức cho rằng công nghệ này có thể giúp phát hiện các mô hình gian lận từ sớm.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang xem xét công nghệ trí tuệ nhân tạo để giúp ngăn chặn gian lận tiền điện tử trên thị trường kỹ thuật số. Các quan chức nhấn mạnh đến việc gia tăng thiệt hại tài chính do các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Nạn nhân của các vụ gian lận tiền điện tử đã báo cáo thiệt hại tài chính hơn chín tỷ đô la trong năm qua. Thống kê của Cục Điều tra Liên bang cho thấy phần lớn thiệt hại này là do các vụ lừa đảo đầu tư nhằm vào nhà đầu tư tiền điện tử.

Các quan chức tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ tin rằng các phương pháp giám sát truyền thống không thể theo kịp các tổ chức tội phạm mạng ngày càng tinh vi hoạt động trong thị trường tài sản kỹ thuật số. Các quan chức dự định nâng cao khả năng thực thi pháp luật bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích blockchain và công nghệ xác thực danh tính kỹ thuật số.

Các chuyên gia cho rằng việc ứng dụng phân tích nâng cao có thể giúp các cơ quan quản lý phát hiện các mạng lưới lừa đảo ở giai đoạn sớm hơn và tránh thiệt hại tài chính thêm nữa. Các quan chức của Bộ Tài chính cho rằng với khả năng công nghệ tốt hơn, họ có thể giám sát tốt hơn thị trường tài sản kỹ thuật số và hệ thống tài chính. Chính quyền vẫn đang phân tích cách các tội phạm sử dụng các nền tảng tiền điện tử để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư, tống tiền và tấn công lừa đảo qua email. Các quan chức nhận thấy rằng các vụ lừa đảo crypto đã tăng đáng kể cùng với sự gia tăng của việc chấp nhận tài sản kỹ thuật số trên toàn thế giới.

Công nghệ và Công cụ Dữ liệu Được Ưu tiên

Theo các quan chức của Bộ Tài chính, AI có khả năng phân tích lượng lớn dữ liệu giao dịch nhanh hơn các phương pháp điều tra truyền thống. Ngoài ra, công nghệ học máy dự kiến sẽ giúp phát hiện các mô hình liên quan đến gian lận, rửa tiền và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác. Các nhà điều tra cũng dự kiến sẽ sử dụng công nghệ blockchain để phân tích và theo dõi các giao dịch. Công nghệ này dự kiến sẽ giúp họ kết nối các ví kỹ thuật số và sàn giao dịch với các tổ chức tội phạm.

Gian lận đầu tư vẫn là loại thiệt hại tài chính liên quan đến crypto cao nhất do các nhà điều tra báo cáo. Các quan chức nhận thấy nạn nhân đã báo cáo gần 5,8 tỷ đô la trong các vụ lừa đảo đầu tư crypto. Các tội phạm mạng thường sử dụng mạng xã hội và kỹ thuật mạo danh khi nhắm vào các nạn nhân tiềm năng của các vụ lừa đảo này. Tuy nhiên, chính quyền nhận thấy các vụ lừa đảo này ngày càng do các mạng lưới quốc tế điều hành, làm phức tạp thêm tình hình cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Các quan chức Bộ Tài chính vẫn đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà quản lý tài chính trong cuộc chiến chống gian lận. Họ tin rằng phân tích tốt hơn sẽ giúp các nhà quản lý phát hiện các mối đe dọa mới nổi trong môi trường tài sản crypto đang phát triển. Các nhà phân tích thị trường nhận định rằng công nghệ thực thi pháp luật tốt hơn sẽ giúp nâng cao niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường crypto. Phương pháp của Bộ Tài chính là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các tội phạm tài chính trong môi trường crypto.

Tin tức Crypto nổi bật:

Vitalik Buterin cảnh báo về ‘làn sóng độc tài,’ kêu gọi cộng đồng crypto xem xét lại quản trị