Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt mạng lưới gian lận của những công nhân IT Triều Tiên 6 người và 2 thực thể, liên quan đến rửa tiền tiền điện tử trị giá 2,5 triệu đô la

Gate News tin tức, ngày 13 tháng 3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 6 cá nhân và 2 tổ chức, cáo buộc họ tham gia vào kế hoạch lừa đảo của công nhân IT do Triều Tiên tổ chức, số tiền thu được từ đó dùng để tài trợ cho các dự án vũ khí của Triều Tiên.

Các tổ chức bị trừng phạt bao gồm doanh nghiệp Triều Tiên Amnokgang Technology Development Company và doanh nghiệp Việt Nam Quangvietdnbg International Services Company Limited, trong đó CEO Nguyễn Quang Việt bị cáo buộc rửa tiền 2,5 triệu USD qua tiền điện tử cho mạng lưới này. Do Phi Khánh, Hoàng Văn Nguyễn, Yun Song Guk, Hoàng Minh Quang và York Louis Celestino Herrera cũng bị trừng phạt vì bị cáo buộc tham gia vào mạng lưới này. Mạng lưới lừa đảo này hoạt động tại Triều Tiên, Việt Nam, Lào và Tây Ban Nha.

Các biện pháp trừng phạt đóng băng tất cả tài sản của các cá nhân và tổ chức nêu trên tại Mỹ, đồng thời cấm họ thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính hoặc hoạt động thương mại nào với Hoa Kỳ. OFAC cũng đã liệt kê 21 địa chỉ tiền điện tử trên mạng Ethereum và Tron vào danh sách trừng phạt.

Chainalysis cho biết, kế hoạch lừa đảo của công nhân IT Triều Tiên dựa vào việc đánh cắp danh tính và tạo dựng danh tính giả để lấy vị trí trong các doanh nghiệp toàn cầu, đồng thời có thể cài đặt phần mềm độc hại trong mạng lưới của công ty để đánh cắp thông tin nhạy cảm.