Người sáng lập “Tiền điện tử Queen” Ruja Ignatova có thể đang ẩn nấp tại Nga để tránh buộc tội hình sự, theo một nhà điều tra của BBC chuyên về các vụ án liên quan đến Kremlin.
Ignatova là một doanh nhân người Bulgaria, người sáng lập một hệ thống tiền điện tử gian lận theo mô hình ‘chuỗi đa cấp’ được biết đến với tên gọi OneCoin, được cho là đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 4 tỷ đô la. Cô ấy đã biến mất vào năm 2017 và từ đó chưa được tìm thấy công khai.
Yoran Tsalov, người cũng đã làm việc cho Bellingcat, cho rằng Ignatova “có liên quan đến nhiều người và lợi ích liên quan đến Kremlin” trong một email được chia sẻ với Decrypt
Tsalov khẳng định những liên kết này đã được xác nhận bởi cố vấn an ninh trước đây của Ignatova là Frank Schneider trong một cuộc phỏng vấn với ông của BBC, được tiến hành như một phần của cuộc điều tra và loạt podcast của Missing CryptoQueen của truyền thông này.
Schneider là một cựu điệp viên của Thụy Sĩ, sau đó ông thành lập một công ty điều tra tư nhân được OneCoin thuê. Ông bị áp giải tại nhà ở Pháp do liên quan đến hoạt động đó trước khi lẩn trốn vào năm 2023
Ngoài ra, Tsalov cho biết rằng cuộc điều tra BBC đang diễn ra đã xác định rằng một số công ty rửa tiền qua OneCoin liên quan đến cựu tổng thống Ukraine người Nga 01928374656574839201 Viktor Yanukovich.
Năm 2019, Yanukovich đã bị kết án vắng mặt 13 năm tù về tội phản quốc do tòa án cao nhất của Ukraine. Ông được cho là đã có một mạng lưới tài sản ngoại khơi lớn do tham nhũng.
Yanukovich hiện đang sống lưu vong tại Nga.
Tsalov nhấn mạnh rằng cố vấn an ninh Ignatova, Frank Schneider, đã tự trốn khỏi sự truy nã.
“Nếu anh ta có thể sắp đặt cho mình biến mất khỏi Pháp, nơi ông ta đang bị quản thúc tại nhà, đang chờ bị dẫn độ sang Mỹ, thì chắc chắn anh ta cũng có thể tổ chức cho cô ấy biến mất khỏi Bulgaria", ông ta đã luận điệu.
Đây là ý kiến cá nhân của Tsalov và không nhất thiết được chia sẻ bởi nhóm BBC đã tiến hành cuộc điều tra Missing CryptoQueen về kẻ lừa đảo.
“Đối với những tên tội phạm tham gia vào vụ việc này, việc giữ cô ấy sống và thông qua cô ấy, quản lý tài sản của họ dễ dàng hơn nhiều,” Tsalov bổ sung.
Có vô số giả thuyết khác về vị trí “Tiền điện tử Queen” mất tích. Tờ Der Spiegel của Đức cũng đăng tải một bài viết vào tháng 11/2024, cho biết chính quyền Đức đang tìm kiếm một phụ nữ ở Nam Phi. Trong khi đó, một số báo cáo của cảnh sát Bulgaria cho rằng cô có thể đã bị chặt chân tay trên một du thuyền và ném xuống biển Ionia.
Nhiều người nổi tiếng khác đang bị truy nã ẩn nấp tại Nga đã trốn thoát khỏi các yêu cầu dẫn độ trong nhiều năm.
Kẻ tiết lộ thông tin nổi tiếng của chính phủ Mỹ, Edward Snowden, đã sống tại Nga từ năm 2013.
Chỉnh sửa bởi Stacy Elliott.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
