Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ ban hành các quy định, yêu cầu các tổ chức phát hành stablecoin phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tuân thủ chống rửa tiền và trừng phạt

Tin tức từ Gate News: Vào ngày 8 tháng 4, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sắp ban hành các quy định đề xuất, yêu cầu các nhà phát hành stablecoin thiết lập các tiêu chuẩn nhằm chống rửa tiền và tuân thủ các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt. Bộ Tài chính thuộc Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) sẽ cùng nhau xây dựng quy định, làm rõ cách các nhà phát hành tuân thủ GENIUS Act đã được thông qua vào năm ngoái, bao gồm việc thiết lập các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn, phong tỏa và từ chối các giao dịch đáng ngờ.

FinCEN sẽ yêu cầu kế hoạch chống rửa tiền của các nhà phát hành có thể tạm dừng các giao dịch bị gắn cờ, đồng thời tập trung thêm nguồn lực vào các khách hàng và hoạt động có rủi ro cao. Khi các cơ quan của Mỹ truy vết các mục tiêu cụ thể, các nhà phát hành được quản lý phải rà soát các hoạt động có liên quan trong hồ sơ của mình đối với các cá nhân hoặc tổ chức bị gắn cờ. OFAC thì yêu cầu các nhà phát hành triển khai các biện pháp bảo đảm tuân thủ lệnh trừng phạt dựa trên rủi ro ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, nhằm nhận diện và từ chối các giao dịch có khả năng vi phạm quy định trừng phạt của Mỹ.

Đề xuất nhấn mạnh sự tôn trọng đối với ngành, cho rằng các tổ chức tài chính hiểu rõ nhất rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố của chính họ; các công ty duy trì các biện pháp chống rửa tiền phù hợp thường sẽ không phải đối mặt với hành động thực thi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, các biện pháp này sẽ vừa bảo vệ hệ thống tài chính của Mỹ khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia, vừa không cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp Mỹ trong hệ sinh thái stablecoin. Đề xuất sẽ bước vào giai đoạn lấy ý kiến công chúng và có thể được sửa đổi trước khi được hoàn tất.