Tòa án liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án nặng đối với Rui-Siang Lin, người sáng lập “Thị trường Ẩn” (Incognito Market), vì vận hành một nền tảng buôn bán ma túy trên darknet dựa trên tiền mã hóa, bị kết án 30 năm tù và tịch thu 105.045.109 USD lợi nhuận bất hợp pháp. Vụ án này được xem là một trong những vụ truy quét “thị trường ma túy darknet dựa trên tiền mã hóa” nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.
Theo tiết lộ của Văn phòng Công tố quận Nam New York, từ khi Incognito Market đi vào hoạt động vào tháng 10 năm 2020 cho đến khi đóng cửa vào tháng 3 năm 2024, nền tảng này dựa vào hệ thống thanh toán bằng tiền mã hóa và cơ chế chuyển khoản nội bộ mang tên “Incognito Bank”, cung cấp dịch vụ giao dịch ẩn danh cho người dùng toàn cầu, đã thúc đẩy hơn 640.000 giao dịch, tổng số tiền vượt quá 1,05 tỷ USD, có hơn 400.000 người mua đăng ký và hơn 1800 nhà bán hàng.
Điều tra cho thấy, các mặt hàng bất hợp pháp được bán trên nền tảng chủ yếu là ma túy, bao gồm heroin, cocaine, LSD, MDMA, methamphetamine, ketamine, diazepam và các loại thuốc giả mạo được ghi nhãn là thuốc kê đơn. Trong đó, một lượng lớn “oxycodone” thực tế là fentanyl, trực tiếp gây ra ít nhất một trường hợp tử vong và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn gia đình.
Thẩm phán Colleen McMahon khi tuyên án đã chỉ rõ rằng hành vi của Rui-Siang Lin đã cấu thành “đế chế ma túy kỹ thuật số xuyên quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh việc hắn lợi dụng đặc tính ẩn danh của blockchain để che giấu dòng tiền phạm tội. Công tố cũng tiết lộ rằng, trước khi nền tảng bị đóng cửa, Lin đã biển thủ tiền của người dùng và cố gắng đe dọa bằng cách tiết lộ hồ sơ giao dịch.
Vụ án này cũng liên quan đến nhiều vụ truy quét “tội phạm rửa tiền qua tiền mã hóa trên darknet” gần đây, bao gồm việc phong tỏa tài sản của Helix Mixer và BidenCash trên thị trường đen. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong tương lai sẽ tiếp tục tăng cường quản lý và trấn áp “tội phạm tiền mã hóa trên darknet”, “kênh rửa tiền Bitcoin” và các hệ thống thanh toán ẩn danh.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Quản lý tài sản mã hóa bị tạm giữ khẩn cấp tại Hàn Quốc: Mất 22 BTC và sự cố ghi nhầm 620,000 BTC đã thúc đẩy nâng cấp quy định
Chính phủ Hàn Quốc đang đánh giá lại việc quản lý tài sản mã hóa bị tịch thu nhằm tăng cường cơ chế an ninh và tránh sai sót. Cuộc rà soát này bắt nguồn từ các vụ cảnh sát mất Bitcoin và lỗi ghi sổ của các nền tảng lớn, cho thấy các lỗ hổng trong quy định. Kế hoạch tăng cường quản lý đa chữ ký và kiểm toán kỹ thuật để nâng cao an toàn tài sản kỹ thuật số.
GateNews4phút trước
Cá mập lớn theo chu kỳ 「pension-usdt.eth」 đã vào lại thị trường để mua dài hạn BTC, tăng lượng nắm giữ ngắn hạn lên hàng chục triệu quy mô
BlockBeats tin tức, ngày 2 tháng 3 cho thấy, địa chỉ 「pension-usdt.eth」 duy trì mở vị thế mua BTC gấp 3 lần đòn bẩy tại mức khoảng 65.691 USD, hiện tại quy mô vị thế đạt 291 BTC, dự kiến cuối cùng có thể đạt 1000 BTC. Địa chỉ này kiếm lợi nhuận qua giao dịch theo xu hướng, kể từ tháng 10 năm ngoái đã tích lũy lợi nhuận vượt quá 20 triệu USD.
GateNews12phút trước
Các vị thế mua lớn nhất của BTC trong 24 giờ đã bị thanh lý 24 lần, từng đặt cược dài hạn tại các nút bị sát hại ở Hamaney để chờ chiến tranh kết thúc
Địa chỉ Long lớn nhất của BTC (0xdf1) trong 24 giờ qua đã gặp 24 lần thanh lý, tổng giá trị khoảng 3,9 triệu USD, số dư tài khoản giảm từ 2,66 triệu USD xuống còn 140.000 USD, giảm hơn 94,7%. Địa chỉ này đã sử dụng đòn bẩy 40 lần để nắm giữ nhiều BTC, nguồn vốn đến từ lợi nhuận chưa thực hiện của vị thế Long SOL, rủi ro thanh lý tăng rõ rệt.
GateNews27phút trước
Phân tích: Bán tháo không đủ để khiến BTC nhanh chóng "vượt 6 gặp 5", mức hỗ trợ 64.500 USD sẽ được xác nhận lại sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa
Chuyên gia phân tích Bitcoin Murphy chỉ ra rằng, khi giá gần mức trung bình lịch sử của chi phí chuyển đổi 64,500 USD, tâm lý thị trường đạt đến giới hạn. Gần đây, Bitcoin nhiều lần giảm xuống dưới mức chi phí này nhưng nhanh chóng bật lên, cho thấy sức mạnh chống cự của phe mua rất mạnh mẽ. Sự chú ý của cuộc xung đột địa chính trị Mỹ-Iran chuyển hướng, dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến giá dầu thô, trong ngắn hạn lực lượng bán tháo chưa đủ mạnh để đẩy giá xuống nhanh chóng.
GateNews41phút trước
Thời điểm giao dịch: Xung đột địa chính trị kích hoạt tâm lý phòng thủ, hơn 60% nhà phân tích lạc quan về Bitcoin
Hồi đáp dữ liệu chính của thị trường hàng ngày và phân tích xu hướng, do PANews thực hiện.
Thị trường vĩ mô
Khi cuộc tấn công quân sự liên hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran khiến Khamenei thiệt mạng, chiếc bình thuốc súng Trung Đông đã bị kích nổ hoàn toàn, thái độ cứng rắn của Trump đã đẩy mức độ lo lắng của thị trường lên cao, ông thẳng thắn nói rằng các hoạt động quân sự có thể kéo dài bốn tuần, không đạt mục tiêu thì sẽ không ngừng bắn; trong khi phía Iran lại phản ứng quyết liệt, tuyên bố thời điểm ngừng chiến tranh do phía Iran quyết định.
Cảm xúc hoảng loạn lập tức lan rộng khắp các thị trường tài chính truyền thống, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ mở cửa giảm mạnh vào thứ Hai, hợp đồng tương lai S&P 500, Nasdaq và Dow Jones đều giảm hơn 1%, lợi suất trái phiếu ngắn hạn thậm chí giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022, dòng vốn đang điên cuồng rời khỏi các tài sản rủi ro có định giá cao.
Trong cơn sốt trú ẩn, kim loại quý không còn nghi ngờ gì nữa trở thành “nơi trú ẩn cuối cùng” của dòng tiền toàn cầu, vàng giao ngay tăng 2% lên 5.390 USD/ounce, bạc giao ngay tăng 2,6% lên 96 USD/ounce.
PANews45phút trước
