Elmin Redzepagic, sống tại bang Connecticut, bị truy tố theo cáo trạng 21 tội danh liên quan đến lừa đảo crypto, theo thông báo từ DoJ.
Bị cáo bị cho là giả danh nhà đầu tư crypto có lợi nhuận cao, kêu gọi vốn từ nhiều người nhưng sau đó làm mất gần 1 triệu USD trên nền tảng cờ bạc offshore Stake.com trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 3/2025.
Các cáo buộc gồm 3 tội khai man với đặc vụ IRS Criminal Investigation, 7 tội gian lận chuyển tiền và 11 tội rửa tiền quốc tế. Mỗi tội khai man có mức án tối đa 5 năm tù, còn các tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền có thể bị phạt tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh.
Công tố cho biết Redzepagic còn bịa đặt về “phí gas” bổ sung để rút lợi nhuận không tồn tại và tuyên bố làm việc trong một nhóm do nhân vật biệt danh “The Chef” cầm đầu. Bị cáo đã không nhận tội và được tại ngoại với tiền bảo lãnh 500.000 USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất quy định về chống rửa tiền cho lĩnh vực DeFi
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất các quy tắc chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố cho các nền tảng DeFi.
Báo cáo đề xuất một “luật giữ tài sản kỹ thuật số” cho phép các tổ chức đóng băng các quỹ tiền điện tử đáng ngờ trong khi
CryptoFrontNews27phút trước
Một thương nhân nội địa ở Hồng Kông bị giam giữ trái phép và tống tiền, thiệt hại hơn 6 triệu HKD từ tiền điện tử và bạc
Gate News Tin tức, ngày 8 tháng 3, một doanh nhân nội địa 25 tuổi đã báo cáo rằng tại một khách sạn ở Hồng Kông Hồng Hán, anh ta bị 4 nam giới nội địa giam giữ trái phép và tống tiền. Các nghi phạm đã đánh đập nạn nhân và ép buộc anh ta cung cấp mật khẩu tiền điện tử, sau đó chuyển đi khoảng 68.000 USD giá trị tiền điện tử. Các nghi phạm sau đó đã đến công ty của nạn nhân lấy khoảng 42 kg hàng bạc, tổng thiệt hại vượt quá 6 triệu đô la Hồng Kông. Nạn nhân được thả vào sáng sớm và đã báo cảnh sát, mặt, cánh tay và chân bị thương. Hiện vụ việc được điều tra về tội giam giữ trái phép và tống tiền, do đội trọng án của khu vực Cửu Long điều tra.
GateNews40phút trước
Tòa án Seattle tuyên án cựu CFO vì hành vi cá cược $35M tiền điện tử trái phép
Nevin Shetty, cựu giám đốc điều hành cấp cao của startup Fabric, đã bị kết án hai năm tù vì một vụ lừa đảo chuyển khoản $35 triệu đô liên quan đến một trò chơi cá cược tiền điện tử có rủi ro cao.
Một Công Việc Bí Mật Bên Lề
Nỗ lực của cựu giám đốc tài chính (CFO) nhằm biến kho bạc của nhà tuyển dụng thành một
Coinpedia4giờ trước
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Pan Gongsheng: Liên tục áp lực cao nhằm chống lại các hoạt động tài chính phi pháp như đầu cơ tiền điện tử
Chủ tịch Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ông Pan Gongsheng, đã phát biểu tại cuộc họp Quốc hội rằng trong năm qua, rủi ro tài chính của Trung Quốc đã được kiểm soát hiệu quả, thị trường tài chính hoạt động ổn định. Trong tương lai, sẽ tiếp tục đấu tranh chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp, duy trì ổn định tài chính, đánh giá tác động của các cú sốc bên ngoài, và thực hiện các biện pháp chính sách để quản lý rủi ro.
GateNews4giờ trước
Nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFills tạm dừng rút tiền và tìm kiếm tái cơ cấu, bị khách hàng kiện
BlockFills tìm kiếm lời khuyên về tái cấu trúc từ công ty tư vấn BRG và bổ nhiệm Mark Renzi làm Giám đốc Chuyển đổi, nhằm hoàn thành quá trình tái cấu trúc, bơm vốn mới và thực hiện kiểm soát quản trị. Gần đây, công ty đã tạm dừng gửi và rút tiền do biến động thị trường và đang đối mặt với các vụ kiện pháp lý.
GateNews7giờ trước
Thẩm phán Mỹ bác bỏ vụ kiện liên quan đến khủng bố đối với một CEX, cho phép nguyên đơn bổ sung chứng cứ và nộp lại trong vòng 60 ngày
Thẩm phán Manhattan, Hoa Kỳ, đã bác bỏ một vụ kiện dân sự chống lại một CEX và người sáng lập của nó, vì nguyên đơn không cung cấp đủ bằng chứng chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa hoạt động giao dịch và vụ tấn công khủng bố. Thẩm phán cho phép nguyên đơn nộp đơn sửa đổi đơn kiện trong vòng 60 ngày.
GateNews7giờ trước
