- 美国已命令加密货币交易平台Paxful支付400万美元的刑事罚款，原因是其明知协助资金转移。
- 检察官表示，Paxful缺乏充分的反洗钱控制措施，甚至还推广薄弱的合规做法。
美国联邦法院命令Paxful控股公司为其过去涉及非法操作的加密货币交易平台支付400万美元的刑事罚款。美国司法部表示，Paxful是一个点对点比特币交易平台，允许用户进行涉及卖淫、诈骗和洗钱的非法交易。有关当局指出，Paxful明知其业务未遵守法律要求的反洗钱控制措施，仍在运营。该公司已就其违反《旅行法》——即推广平台上非法卖淫活动——的犯罪行为认罪。Paxful承认自己是一家未获得许可的资金转移企业，为犯罪行为提供资金处理。
Paxful的非法收入来自广告
美国当局指控其共谋违反反洗钱法规（BSA的AML计划）要求。法院文件显示，2017年至2019年间，Paxful与犯罪合作伙伴的交易金额超过2600万美元。根据法院提交的文件，该公司产生了近3000万美元的收入。调查人员确认，Paxful为涉及非法卖淫和性剥削的网站提供比特币交易。一些活动涉及包含性剥削内容的平台。
美国当局声称，Paxful通过夸耀其合规措施薄弱，吸引犯罪分子。司法部官员强调，这为非法金融活动提供了沃土。美国当局还指出，公司创始人在内部承认其增长得益于宽松的合规措施。然而，在评估公司支付能力后，法官将罚款从超过1.12亿美元减至400万美元。美国检察官Eric Grant强调，此判决显示合规失败是有后果的。
司法部指出，任何协助犯罪活动的公司都将承担严厉的责任。值得注意的是，调查人员强调Paxful违反了多项联邦法律。Paxful的活动由美国国税局刑事调查局（IRS CID）和国土安全调查局（HSI）进行调查。
犯罪行为与执法背景
检察官指控Paxful未能安装基本的尽职调查措施，这是受监管机构所必需的。该公司允许交易涉及诈骗、敲诈勒索和未受监管的卖淫广告网站。国家当局表示，他们对该企业的政策表示严重关切。法院文件还显示，公司允许在身份验证不足的情况下进行交易。
此前，两个机构曾合作对Paxful采取执法行动，指控其违反数字资产合规要求。此外，除了刑事制裁外，还对其违反《银行保密法》进行了民事罚款。Paxful案件是联邦打击加密资产AML和金融犯罪行动的一个部分。相关机构已表示，未来将对类似的合规违规行为进行严格审查。
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