Tether 协助美司法部冻结 6100 万“杀猪盘”资金，42 亿犯罪冻结曝光

稳定币发行商 Tether 于 2 月 27 日宣布，已累计冻结约 42 亿美元的加密代币，原因是相关资金与「非法活动」有关，其中 35 亿美元自 2023 年以来持续被冻结。本周 Tether 亦协助美国司法部（DOJ）冻结近 6,100 万美元的 USDT，这些代币与「杀猪盘」诈骗案有关。

Tether 的冻结能力与执法合作机制

Tether 是全球最大的稳定币发行商，旗下美元挂钩代币 USDT 的流通市值已超过 1,800 亿美元，较三年前约 700 亿美元的规模成长逾两倍。作为 USDT 的中心化发行方，Tether 具备技术能力，可应执法部门要求，远端冻结任何用户钱包中持有的 USDT 代币，且无需持有者的知情或配合。

此次协助美国司法部的 6,100 万美元冻结行动，目标是与「杀猪盘」诈骗相关的资金。杀猪盘是一种精心设计的情感诈骗手法，攻击者会长期与受害者建立私人信任关系，再引导其将资金投入加密货币平台，最终卷款潜逃。Tether 此前亦曾冻结与以色列和乌克兰的人口贩卖、「恐怖主义和战争」相关的钱包，以及受制裁的俄罗斯交易所 Garantex 的平台资金。

更广泛的加密犯罪背景：洗钱规模五年翻八倍

Tether 的冻结行动折射出更广泛的加密货币反洗钱挑战。区块链研究人员于 2026 年 1 月指出，洗钱者去年至少收到 820 亿美元的加密货币，较 2020 年的 100 亿美元大幅成长，部分归因于以华语族群为主要受众的犯罪网络的扩张。

金融行动特别工作组（FATF）去年亦呼吁各国采取更有力的措施打击加密货币市场的非法金融活动，指出加密货币市场的监管通常不如主流金融市场严格，为犯罪分子提供了相对低门槛的洗钱渠道。

Tether 主要冻结行动与金额概览

2026 年（本周）：协助美国司法部（DOJ）冻结近 6,100 万美元 USDT，涉及「杀猪盘（Pig Butchering）」诈骗案

2023 年至今：累计冻结 35 亿美元非法相关资产，为 42 亿美元总额的主要组成部分

人口贩卖与冲突相关：冻结与以色列、乌克兰的人口贩卖及「恐怖主义和战争」相关的钱包

Garantex 制裁执行：冻结受美国制裁的俄罗斯加密货币交易所 Garantex 的平台资金

常见问题

Tether 如何能够远端冻结 USDT，这对用户意味着什么？

作为 USDT 的中心化发行方，Tether 在技术架构上保留了远端冻结特定钱包地址代币的能力。在执法部门提出要求时，Tether 可以在不需要钱包持有者知情或配合的情况下，直接使特定地址的 USDT 无法流通。这说明 USDT 虽然运行于区块链上，但并非完全去中心化或无审查的资产，具备一定程度的中心化管控能力。

「杀猪盘（Pig Butchering）」诈骗为何在加密货币领域尤为猖獗？

杀猪盘是一种长期情感诈骗手法：攻击者透过社群媒体或交友平台刻意与受害者建立信任，再以高收益加密货币投资为由引导受害者投入资金，最终卷款消失。由于加密货币交易的跨境性和部分平台的相对匿名性，诈骗者偏好以稳定币作为转移工具，并难以被传统金融监管体系即时追踪。

FATF 对加密货币反洗钱的要求是什么，对 Tether 等稳定币发行商有何影响？

金融行动特别工作组（FATF）呼吁各成员国强化对加密资产服务提供商（VASP）的监管，要求比照主流金融机构执行 KYC（了解客户）与 AML（反洗钱）程序，并落实旅行规则（Travel Rule），要求加密转账记录资金收发双方的身份信息。对 Tether 而言，此类要求与其现有的执法合作机制高度吻合。