加密货币诈骗盯上约会应用程序，32.7 万美元 USDT 被没收

美国波士顿联邦检察官办公室周一正式提起民事没收诉讼，目标追回327,829.72美元的泰达币（USDT），涉案的马萨诸塞州受害者在约会应用程序上遭到一名自称“琳达·布朗”（Linda Brown）的诈骗者骗取资金。调查始于2024年秋季，当局将此案定性为“网络爱情诈骗计划”。

案件详情：爱情诈骗与加密投资诱骗的手法结构

根据检察官的声明，此次案件的作案手法符合“杀猪盘”（Pig Butchering）诈骗模式——诈骗者先长期培养受害者的情感信任，再借机引入虚假的投资机会。

此案的具体作案流程如下：

情感铺垫：“琳达·布朗”通过约会应用程序与马萨诸塞州受害者建立联系，持续沟通数周，建立信任基础。

引入投资机会：在充分取得信任后，以掌握特殊加密货币投资渠道为由，鼓励受害者转入资金。

骗取资金：以合法投资为幌子，诱骗受害者将资金转入布朗本人及其同伙控制的钱包地址。

洗钱清洗：被盗资金通过多个加密货币钱包进行分层转移，最终兑换为USDT，利用其稳定币特性降低在资金链上被追踪的难度。

揭露诈骗：受害者尝试从平台提现时遭到拒绝，才发现自己成为加密货币诈骗的受害者。

USDT在爱情诈骗中的角色与更广泛的执法背景

此次诉讼针对的资产以USDT为主，反映了加密货币诈骗案件中稳定币使用频率持续上升的趋势。与比特币等波动性较高的加密资产相比，USDT提供更稳定的价值储存特性，同时在链上转移时保留了匿名转账的便利，成为诈骗资金在分层清洗后的常见“落脚点”。

此案的公告时间节点亦具有警示意义。案件发布正值美国俄亥俄州地区检察官办公室在情人节前夕发出爱情诈骗警告，该声明以《丘比特不会索要加密货币》为题，警告消费者提防通过社交媒体与即时通讯应用程序建立关系后索要加密资金的犯罪手法。

从更宏观的执法数据来看，美国联邦贸易委员会（FTC）曾报告，爱情骗局在单一年度造成的损失超过10亿美元；美国联邦调查局（FBI）则将加密货币相关的投资诈骗列为其损失规模最大的犯罪类别。

常见问题

“杀猪盘”（Pig Butchering）加密诈骗是什么？与本案有何关联？

杀猪盘诈骗（Pig Butchering Scam）是一种长期爱情投资诈骗模式：诈骗者先花费大量时间与受害者建立情感联系（“养猪”），在双方关系成熟后引入虚假投资机会（“杀猪”），骗取大额资金后消失。本案中的“琳达·布朗”先与受害者交谈数周建立信任，再引入加密投资机会，完全符合这一作案模式，因此美国执法部门正在采取更积极的法律行动。

USDT为何成为加密货币诈骗洗钱的常见工具？

USDT的稳定币特性使其不受市场波动影响，方便诈骗者在等待时机时保存资金价值。同时，USDT在链上的高流动性和可在多个交易所兑换的便利性，使其易于分层转移和最终变现。相比直接持有比特币或其他波动性资产，USDT降低了诈骗资金在洗钱过程中的损耗风险。

受害者如何识别约会应用程序上的加密货币诈骗？

主要的识别信号包括：陌生联系人在相识不久后主动介绍加密货币投资机会、提出承诺异常高额回报的“特殊渠道”、催促汇款但以各种理由阻止提现，以及要求转账至平台外的独立钱包地址而非公认的合规平台。美国执法机构建议，任何涉及加密货币的网络投资机会，在与陌生人接触时都应格外谨慎。