美国对柬埔寨参议员进行制裁，因其涉及加密骗局而加剧

美国协调行动打击东南亚诈骗网络

据美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 在周四发布的声明称，因涉嫌运营“诈骗园区”而被指控欺诈美国人的柬埔寨参议员科克·安（Kok An）已被OFAC制裁。该行动针对科克·安、商人里西·拉克斯米（Rithy Raksmei）以及据称属于其网络的其他28名个人和实体。

在并行的执法行动中，美国司法部“诈骗中心行动工作组”（Scam Center Strike Force）对与东南亚境内的加密货币投资诈骗相关、涉嫌洗钱的资金采取了限制措施，涉及超过 $700 百万美元，并且扣押了数百个瞄准美国受害者的网站，司法部在周四宣布。

刑事指控与网站下架

此次协调打击行动包括对两名中国籍人士提出刑事指控：黄兴山 (亦名“Ah Zhe”和“Huang Xing Saan”)以及江文杰 (亦名“Jiang Nan”)，两人均被指控电信诈骗阴谋。联邦检察官在解封起诉书和逮捕令时表示，这些指控与缅甸境内某诈骗园区的运营有关。

司法部扣押了一个Telegram频道，该频道拥有超过6,000名追随者，并作为“执法人员冒充”计划的招募工具。诈骗犯使用该平台引诱工人前往柬埔寨的一个诈骗园区，在那里他们被迫假扮为来自摩根大通（JPMorgan）或纽约警察局（NYPD）的代表，以促使受害者将自己的存款转移出去。

据司法部声明，行动工作组还取下了503个假冒加密货币投资平台的网站。

诈骗作案手法与人口贩运背景

OFAC表示，美国人因被友情或恋爱关系所吸引而损失了数百万美元。诈骗分子让受害者以加密货币形式汇款，理由是他们是在“合法投资平台”名义下获得可观回报。

OFAC称：“在某些情况下，实施这些骗局的人本身也是人口贩运的受害者，他们在暴力威胁下被迫实施违法行为。” “科克·安及其同伙的诈骗中心网络在赌场和办公园区内运作——这些场所已被改造用于欺诈活动——为受害者资金进行洗钱，并且作为打击美国公民、在不受惩罚的情况下实施侵犯人权行为的基地。”

国务院悬赏与先前执法

美国国务院正提供最高 $10 百万美元的奖励，用于提供信息，促成对与缅甸克伦邦（Karen State）泰昌（Tai Chang）诈骗中心相关的欺诈和洗钱计划所得收益的扣押或追回。

该行动是在对位于波伊贝特（Poipet）的两处诈骗中心进行警察突击搜查之后展开的；波伊贝特是柬埔寨一座靠近泰国边境的城市。据《外交官》（The Diplomat）报道，去年，警方指控科克·安在波伊贝特运营诈骗中心。

在此前一年的9月，OFAC制裁了一个覆盖整个东南亚的大规模网络犯罪团伙，其中包括10个以柬埔寨为基地的目标。

行业规模与背景

据《华尔街日报》（The Wall Street Journal）近期关于柬埔寨诈骗行业的报道，科克·安被提及时与中国移民徐爱民（Xu Aimin）和陈智（Chen Zhi）同列；这两人都在柬埔寨运营，并被认为与这些诈骗园区有关联。

“在柬埔寨经营的主要是以中国人为主的犯罪团伙，其规模已大到如此程度，以至于一些外国政客将拥有1800万人口的这个国家称为‘Scambodia’（诈骗柬埔寨），”《华尔街日报》的报道如此称。