Laut einer Reuters-Recherche, die am Freitag veröffentlicht wurde, wurde Nobitex, Irans dominierende Krypto-Börse mit ungefähr 11 Millionen Nutzern, von den Brüdern Ali und Mohammad Kharrazi gegründet. Beide gehören zu einer Familie mit engen Verbindungen zu Irans obersten Machthabern. Die Brüder registrierten das Unternehmen 2018 unter einem anderen Nachnamen, während andere Verwandte öffentlich den Namen Kharrazi verwendeten. Ihr Großvater saß im Expertenrat, der Irans obersten Führer auswählt, und ihr Vater gründete die iranische politische Organisation Hezbollah und half dabei, nach der Revolution von 1979 Personal für die Islamische Revolutionsgarde zu stellen.
Reuters dokumentierte erhebliche illegale Geldströme über die Plattform. Elliptic identifizierte rund 366 Millionen US-Dollar in verdächtigen Überweisungen, während Chainalysis von etwa 68 Millionen US-Dollar ausging. Eine separate Analyse von Elliptic ergab, dass von der Zentralbank Irans kontrollierte Wallets im ersten Halbjahr 2025 ungefähr 347 Millionen US-Dollar an Nobitex schickten. Obwohl Nobitex etwa 70% der iranischen Krypto-Aktivität abwickelt, wurde die Börse nicht in die am 28. April angekündigten US-Sanktionen aufgenommen, die auf Irans Schattenbankwesen abzielen. Nobitex wies jede Regierungsnähe zurück und bezeichnete illegale Gelder als einen „sehr kleinen Anteil am gesamten Volumen“.
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