新加坡30亿新元洗钱案涉案人员亲属在英国资产拟被没收,价值600万英镑

Gate News消息,3月14日,英国国家犯罪调查局(NCA)拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产,共计600万英镑(约合人民币5500万元),理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日,英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息,这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一,她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列,并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息,该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日,新加坡警方发动全岛同步突击行动,逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产,案值随后扩至约30亿新元(约合人民币163.8亿元),成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪,该案亦被称为"福建帮洗钱案"。

Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o Aviso Legal.

Related Articles

FBI:AI 深度伪造技术加剧政府冒充类诈骗,2024 年损失超 4 亿美元

随着人工智能技术的普及,政府冒充类诈骗案件上升,诈骗者利用深度伪造视频和语音合成手段增信。2024年,一起AI伪造会议的诈骗案导致损失约2亿港元。FBI报告显示,2024年相关投诉超1.7万起,损失逾4亿美元,公众需提高警惕。

GateNews1h atrás

25年刑期難翻案?美檢反對重審:SBF聲稱被拜登政府迫害純屬虛構

曼哈頓檢方強烈反對前FTX執行長SBF的重審請求,指其缺乏法理依據且屬機會主義。檢方揭露FTX在比特幣上存在重大負債,並批評SBF的政治迫害說法為虛構。SBF近期試圖透過社交媒體向川普示好,尋求特赦,但未獲支持。

CryptoCity1h atrás

DOJ Disrupts SocksEscort Network Linked to Crypto Fraud

U.S. authorities disrupted SocksEscort, a major proxy network exploiting infected routers for cybercrime, leading to significant losses for victims. The operation emphasized international cooperation in tackling cybercrime infrastructure.

TodayqNews12h atrás

Argentine Securities Regulator Blocks Peso Stablecoin Operations

The institution reported that argt, a peso-linked stablecoin, constitutes a security, subject to the regulatory regime for capital markets for these instruments. The stablecoin, issued by Twin Finance and listed by Belo, offered up to 32% APR. Regulator Classifies Argentine Peso Stablecoin as a

Coinpedia14h atrás

Plataforma de redes sociais X apresenta plano de correção à Comissão Europeia sobre questões de certificação azul

A plataforma de media social X de Musk apresentou um plano de conformidade sob pressão da Comissão Europeia, após ter sido multada em 120 milhões de euros por violações incluindo "verificação com distintivo azul". A União Europeia apontou problemas na verificação paga do X, falta de transparência em publicidade e acesso a dados não conforme.

GateNews15h atrás

SEC e CFTC Assinam MOU para Alinhar Regras de Supervisão de Criptomoedas

SEC e CFTC assinaram um MOU para coordenar a supervisão de criptografia e alinhar estruturas regulatórias em mercados de ativos digitais. Acordo apoia partilha de dados, coordenação de aplicação conjunta e orientações mais claras para empresas de criptografia. Iniciativa vinculada ao plano de Harmonização e Lei CLARITY

CryptoFrontNews19h atrás
Comentário
0/400
Sem comentários