O DOJ pede aos vítimas para reivindicarem $7 milhões recuperados de um esquema global de criptomoeda que usou plataformas falsas, empresas de fachada e coerção para drenar os fundos dos investidores.
Feds Recuperam $7M—Agora o DOJ Urge as Vítimas a Reivindicar a Parte dos Fundos Recuperados
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou a 21 de março que $7 milhões em receitas de um esquema de fraude de investimento em criptomoeda foram recuperados e limpos através de confisco civil de ativos. O anúncio afirma:
Os Estados Unidos recuperaram e limparam o título de $7 milhões de receitas de fraude de investimento usando a perda civil de bens. Os Estados Unidos agora começarão o processo de convidar as vítimas de quem esses fundos foram roubados a submeterem petições para que os fundos sejam devolvidos a eles.
O anúncio veio após o juiz do tribunal distrital dos EUA, Rossie D. Alston Jr., ter aprovado um acordo entre os EUA e um banco estrangeiro onde os fundos estavam localizados.
A queixa do DOJ delineou como os golpistas dependeram da engenharia social para ganhar a confiança das vítimas antes de apresentar oportunidades de investimento em criptomoedas fraudulentas. “Estes websites foram criados para imitar plataformas legítimas de investimento em criptomoedas, mas canalizavam os fundos das vítimas para os perpetradores através de mais de 75 contas bancárias em nomes de empresas de fachada,” disseram as autoridades. As vítimas foram levadas a acreditar que os seus investimentos estavam a aumentar de valor, mas na realidade, os ganhos eram fabricados.
O DOJ observou:
Os sites representavam falsamente às vítimas que os seus investimentos estavam a gerar ganhos significativos. No entanto, quando as vítimas tentavam fazer levantamentos, os perpetradores coagia as vítimas a enviar ainda mais dinheiro usando táticas como afirmar que as vítimas deviam impostos sobre os seus supostos lucros.
Após lavar os fundos através de uma complexa série de transações domésticas e internacionais, os perpetradores acabaram por transferir o dinheiro para o exterior. Em junho de 2023, o Serviço Secreto dos EUA apreendeu fundos de uma conta bancária estrangeira, levando o DOJ a apresentar uma queixa de confisco civil. Após uma reclamação do banco estrangeiro, foi alcançado um acordo, resultando na devolução de 7 milhões de dólares aos Estados Unidos.
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