Mensagem de notícias do Gate, 26 de abril — A polícia de Hong Kong desmantelou uma rede de fraude transfronteiriça que mirava estudantes chineses no exterior que estudavam no estrangeiro, segundo a mídia local. A quadrilha se passava por agentes da lei e forçou as vítimas a viajar para Hong Kong para comprar barras de ouro como “garantia,” que então foram derretidas, convertidas em criptomoeda e lavadas.
Um total de sete casos foi reportado, envolvendo aproximadamente HK$7 milhões. A “Operação Busha” da polícia resultou em várias prisões, com as autoridades recuperando aproximadamente HK$5 milhões em ativos apreendidos. Um suspeito foi mantido sob custódia e aparecerá em tribunal; outras pessoas presas foram liberadas mediante fiança e devem se apresentar à polícia no início de maio.
O esquema destaca os riscos crescentes de lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas em operações transnacionais de fraude que miram populações vulneráveis no exterior.
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