A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) anunciou em 22 de abril que sua equipe de fiscalização, em conjunto com a Receita e Alfândega do Reino Unido (HMRC) e a força-tarefa de investigação de crimes organizados da região Sudeste (SWROCU), realizou em 21 de abril uma operação de busca e apreensão em oito locais em Londres que supostamente operam negociações de criptomoedas ponto a ponto (P2P) de forma ilegal, e emitiu ordens de cessar atividade em cada local. A FCA confirmou que, atualmente, não existe nenhuma plataforma legítima de criptomoedas P2P devidamente registrada no Reino Unido.
Detalhes da operação: base legal e aplicação conjunta por múltiplas agências
De acordo com um comunicado oficial da FCA de 22 de abril, a operação de busca e apreensão foi realizada com base no Regulamento de 2017 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Recursos (Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing and Transfer of Funds Regulations 2017), em uma ação conjunta pioneira da FCA, unindo departamentos tributários e de crimes organizados para atuar no setor de negociações criptográficas P2P.
O diretor executivo de execução e supervisão de mercados da FCA, Steve Smart, afirmou no comunicado: “Operadores de criptomoedas ponto a ponto não registrados que atuam no Reino Unido cometem uma conduta ilegal, representando riscos de crimes financeiros. Iremos usar todos os nossos poderes e combater esse tipo de atividade em conjunto com nossos parceiros.”
O detetive-chefe da SWROCU, Ross Flay, disse no comunicado: “Ao colaborar com colegas da FCA e da HMRC, conseguimos combater e interromper efetivamente negociações de criptomoedas P2P não registradas e operadas ilegalmente. Como órgão de aplicação da lei, desejamos impedir que esses operadores ofereçam meios para criminosos transferirem, disfarçarem e utilizarem recursos ilegais.”
Em todo o Reino Unido, não há operadores de P2P de criptomoedas com registro legal
De acordo com o comunicado da FCA de 22 de abril, a FCA não possui atualmente nenhum operador ou plataforma de criptomoedas P2P devidamente registrado e operando legalmente no Reino Unido, o que significa que todas as atividades de criptomoedas P2P no Reino Unido estão sem licença. A FCA afirmou que a operação conjunta de busca e apreensão é a primeira ação de aplicação da lei presencial que ela realiza há muitos anos contra o setor de negociações criptográficas P2P; antes, a FCA lidava principalmente com negócios de criptomoedas não registrados por meio de avisos de advertência.
Últimos avanços do arcabouço regulatório de criptomoedas no Reino Unido
De acordo com o anúncio da FCA, no início deste mês a FCA iniciou uma consulta sobre atividades de criptomoedas sujeitas a regulação, abrangendo áreas como emissão de stablecoins, plataformas de negociação, custódia e staking. Empresas de criptomoedas poderão começar a solicitar autorização a partir de setembro de 2026; o plano para um sistema regulatório completo está previsto para entrar em vigor em outubro de 2027. O prazo desta consulta termina em 3 de junho de 2026; as regras finais devem ser publicadas no verão de 2026. Regras de flexibilidade para DeFi e contabilidade distribuída serão discutidas em uma consulta separada mais adiante este ano.
Perguntas frequentes
Qual é o horário, o local e a base legal da operação de busca e apreensão da FCA no Reino Unido?
De acordo com o comunicado da FCA de 22 de abril, a operação foi iniciada em 21 de abril (terça-feira) pela manhã. O alvo foram oito locais em Londres que supostamente realizam negociações de criptomoedas P2P ilegais. A base legal é o Regulamento de 2017 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Recursos. As agências envolvidas incluem a HMRC e a SWROCU.
O Reino Unido tem atualmente algum operador de criptomoedas P2P com registro legal?
De acordo com o comunicado da FCA de 22 de abril, a FCA não registrou atualmente nenhum operador ou plataforma de criptomoedas P2P devidamente registrada e operando legalmente no Reino Unido; todas as atividades de negociações de criptomoedas P2P no Reino Unido estão sem licença.
Quando o arcabouço regulatório completo de criptomoedas do Reino Unido entrará em vigor?
De acordo com o comunicado da FCA, empresas de criptomoedas podem solicitar autorização a partir de setembro de 2026, e o sistema regulatório completo está previsto para entrar em vigor em outubro de 2027. O prazo da consulta regulatória de criptomoedas da FCA é 3 de junho de 2026, e as regras finais devem ser publicadas no verão de 2026.
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