EUA sancionam autoridades do Camboja por um mega complexo de golpes de bilhões! A Tether congela mais de US$ 344 milhões em USDT

O Departamento do Tesouro e o Departamento de Justiça dos EUA, recentemente, conduziram uma ação conjunta de aplicação da lei voltada aos golpes de “máfia do porco” (Pig Butchering) de relacionamento em criptomoedas, que vêm se tornando cada vez mais comuns no Sudeste Asiático. As autoridades anunciaram formalmente sanções contra o senador cambojano Loaon (Kok An) e 28 pessoas e entidades em sua rede criminosa, acusando-o de usar influência política e seus complexos de cassino para abrigar atividades em larga escala de fraude e tráfico de pessoas. Estima-se que essas atividades fraudulentas tenham causado perdas para os cidadãos dos EUA de até 10 bilhões de dólares por ano. Em apoio a essa ofensiva, o emissor de stablecoins Rether também já congelou mais de 344 milhões de dólares em ativos digitais envolvidos.

Golpes românticos do “máfia do porco”: cidadãos americanos perdem mais de 10 bilhões de dólares em um ano

Nos últimos anos, organizações criminosas transnacionais baseadas no Sudeste Asiático têm usado em grande escala a técnica de “máfia do porco” (Pig Butchering), também conhecida como golpes do tipo “criem laço para abater”. Os criminosos, após gastarem meses ou até anos construindo amizade ou relacionamentos românticos com as vítimas por meio de redes sociais ou aplicativos de mensagens, depois de ganharem a confiança, usam “investimentos com alta rentabilidade” como isca para induzir as vítimas a transferirem as economias de uma vida para uma plataforma de negociação falsa na forma de ativos digitais; por fim, fogem diretamente com o dinheiro.

A estimativa do governo dos EUA aponta que, em 2024, os americanos perderam pelo menos 10 bilhões de dólares em decorrência de ações fraudulentas no Sudeste Asiático, e apenas no primeiro trimestre de 2026, o prejuízo total causado por golpes e ataques de hackers já atingiu 482 milhões de dólares, destacando a urgência de aumentar a conscientização sobre segurança de ativos on-line.

OFAC dos EUA sanciona senador do Camboja e rede central de fraudes

Nessa ação, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA mirou diretamente o senador cambojano Loaon, que possui boas relações entre política e negócios. Loaon, por meio de empresas de que é proprietário, como o Crown Resorts e a Anco Brothers Co Ltd, administra vários cassinos e resorts em locais como Poipet e Sihanoukville. Esses estabelecimentos, na prática, foram transformados em um grande complexo para fraudes, dedicado a golpes de investimento em ativos digitais e lavagem de dinheiro.

As autoridades de aplicação da lei apontaram que muitos agentes de nível básico que atuam nesses complexos também são vítimas de tráfico de pessoas. Eles são atraídos para o Camboja por vagas falsas de tecnologia ou atendimento ao cliente; depois, têm seus passaportes retidos e, sob ameaças de violência e servidão por dívida, são obrigados a atingir uma determinada meta diária de desempenho na fraude. Loaon não apenas cobra aluguel desses grupos criminosos, como também usa sua influência política para fornecer pessoal de segurança e encobrir essas atividades ilegais, protegendo-as de serem investigadas.

O Departamento de Estado dos EUA oferece recompensa de 10 milhões de dólares

Para desmantelar completamente essas estruturas criminosas, a “Força-Tarefa de Combate a Fraudes” sob o Departamento de Justiça dos EUA iniciou um planejamento ativo. A força-tarefa já apreendeu um aplicativo de comunicação social especializado em recrutar vítimas de tráfico de pessoas e ordenou o fechamento compulsório de 503 domínios falsos disfarçados de corretoras legítimas de criptomoedas.

No corte do fluxo de dinheiro, as ações das autoridades também obtiveram colaboração do setor. Poucas horas depois de o governo dos EUA anunciar as sanções, a emissora de stablecoin Tether anunciou imediatamente o congelamento de mais de 344 milhões de dólares em USDT; os fundos são acusados de estarem diretamente relacionados à lavagem de dinheiro e a atividades ilegais ligadas à rede sancionada. Além disso, o Departamento de Estado dos EUA também anunciou uma grande recompensa, oferecendo até 10 milhões de dólares em bônus, para coletar informações-chave que ajudem a confiscar ou recuperar lucros ilegais de outros complexos fraudulentos, como os da Birmânia.

Grande cadeia de indústria do crime transnacional: várias empresas relacionadas entram na lista negra

Além do próprio Loaon, o Departamento do Tesouro dos EUA também colocou várias pessoas próximas e parceiros dele na lista de sanções. Entre eles está Rithy Raksmei, que controla o grupo K99; várias propriedades pertencentes ao grupo também foram acusadas de serem base para golpes românticos e roubo de carteiras virtuais. Além disso, a Bolai, empresa de desenvolvimento de investimentos e fundada por Heng Luo, não só é suspeita de forçar vítimas de tráfico de pessoas a cometerem fraudes, como também opera sites de jogos de azar subterrâneos, ajudando criminosos a realizar a lavagem transfronteiriça de milhões de dólares provenientes de golpes para contas no exterior.

Outras entidades sancionadas incluem o Heng Feng Cambodia Bank plc e seus executivos, incluindo Sai Aung Linn, suspeitos de ajudar na lavagem de dinheiro em operações de câmbio. Recentemente, tribunais dos EUA também aplicaram pesadas punições a figuras-chave desse tipo de rede transnacional de lavagem de dinheiro; por exemplo, Daren Li, o mandante que ajudou a lavar até 73 milhões de dólares por meio dessa rede, recebeu em fevereiro de 2026 uma condenação de 20 anos de prisão pelo Tribunal Federal da Califórnia.

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