แฮกเกอร์ของ Mixin กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากเงียบหายไปสองปี เริ่มทำการขาย ETH และ BTC ที่ถืออยู่ในจำนวนเล็กน้อยผ่าน Tornado Cash ได้โอน ETH ไปแล้ว 2,005 เหรียญ แฮกเกอร์ยังคงมี ETH ประมาณ 57,849 เหรียญ และ BTC จำนวน 891 เหรียญ ซึ่งอาจกดดันตลาด เหตุการณ์นี้เป็นการเตือนให้นักลงทุนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัล

ทหารสำรองและพลเรือนของกองทัพป้องกันประเทศอิสราเอลถูกฟ้องเนื่องจากใช้ข้อมูลลับทางทหารในการวางเดิมพันบน Polymarket โดยถูกกล่าวหาว่ามีการซื้อขายภายใน เหตุการณ์นี้เปิดเผยถึงความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในตลาดทำนายและความเสี่ยงจากบุคคลภายใน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวเช่นสงคราม คำเรียกร้องให้มีการเสริมสร้างการกำกับดูแลในอนาคตเพื่อป้องกันปัญหาเช่นนี้

_Chainalysis รายงานการเพิ่มขึ้น 85% ของการไหลของคริปโตที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติด โดยใช้ stablecoins อย่างแพร่หลายในการดำเนินการผิดกฎหมาย_ การชำระเงินด้วยคริปโตกำลังมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นในปฏิบัติการค้ามนุษย์ที่สงสัย ผลการค้นพบใหม่จาก Chainalysis แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการไหลของสินทรัพย์ดิจิทัล

ตลาดทำนายผลในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแล ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ Paul Atkins เน้นย้ำว่าสถานะทางกฎหมายของตลาดทำนายผลระหว่าง "การพนัน" กับ "สินค้าทางการเงิน" ยังคงเป็นที่ถกเถียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ความซ้อนทับของอำนาจในการกำกับดูแลจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐ และการกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนในอนาคตยังคงต้องติดตามต่อไป

สถานีตำรวจคังนัม กรุงโซล เกาหลีใต้ พบว่าบิทคอยน์จำนวน 22 เหรียญที่เก็บรักษามาตั้งแต่ปี 2021 ถูกโอนย้ายออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุ มูลค่ากว่า 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระเป๋าเก็บเงินเย็นยังคงอยู่ที่สถานีตำรวจ ก่อนหน้านี้สำนักงานอัยการกวางจู ก็สูญเสียบิทคอยน์ประมาณ 47.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการโจมตีแบบฟิชชิ่ง ซึ่งก่อให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับบุคคลภายในหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเกาหลีใต้กำลังเผชิญวิกฤติความเชื่อมั่น

เจ้าหน้าที่สหรัฐเตือนเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของการหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโตที่เกี่ยวข้องกับความโรแมนติกในช่วงวันวาเลนไทน์ ซึ่งผู้หลอกลวงจะสร้างความไว้วางใจทีละน้อยก่อนที่จะหายตัวไปพร้อมกับเงินของเหยื่อ วิธีนี้รู้จักกันในชื่อ "การเชือดหมู" ซึ่งเป็นการผสมผสานการหลอกลวงทางอารมณ์กับการลงทุนปลอม ทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

13 กุมภาพันธ์ ข่าวสารจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาโดยสำนักงานอัยการเขตภาคเหนือของโอไฮโอได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนระวังในช่วงก่อนและหลังวันวาเลนไทน์ เพื่อป้องกันการหลอกลวงด้วยการโอนเงินคริปโตและการลงทุนปลอมที่เป็นหัวใจสำคัญของการหลอกลวงในความรัก คำแถลงของทางการระบุอย่างชัดเจนว่า “คิวปิดจะไม่เรียกเก็บคริปโต” และชี้ให้เห็นว่าผู้ร้ายกำลังใช้แพลตฟอร์มหาคู่ โซเชียลมีเดีย และแอปแชทสร้างความสัมพันธ์ จากนั้นก็ใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน ค่าท่องเที่ยว หรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นข้ออ้างในการชักชวนให้โอนเงิน อัยการเดวิด เอ็ม. ท็อปเฟอร์ กล่าวว่า การหลอกลวงประเภทนี้ไม่ได้เพื่อความรัก แต่เป็นเป้าหมายเดียวคือเงิน เขาเรียกร้องให้ประชาชนตรวจสอบตัวตนก่อนโอนเงินในทุกกรณี หลีกเลี่ยงการโอนเงินให้กับคนที่ไม่เคยพบหน้ากัน เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าผู้ร้ายมักปลอมแปลงภาพถ่ายเพื่อสร้างตัวตน หลอกว่าทำงานในต่างประเทศหรือทำธุรกิจระหว่างประเทศ และแสดงความรู้สึก “ลึกซึ้ง” อย่างรวดเร็ว จากนั้นก็เปลี่ยนการสนทนาไปยังแอปส่งข้อความส่วนตัว สุดท้ายก็ขอให้ชำระเงินด้วยสินทรัพย์เข้ารหัส บัตรของขวัญ หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร

13 กุมภาพันธ์ ข่าว ในการประชุมสภาคองเกรส คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ประธาน Paul Atkins ได้อธิบายแนวทางล่าสุดเกี่ยวกับการกำกับดูแลคริปโตเคอร์เรนซีเป็นครั้งแรกอย่างเป็นระบบ เขาแสดงความเห็นว่าการสร้างกรอบการกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลระดับรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกานั้น “หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว” คำแถลงนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณนโยบายสำคัญ ซึ่งหมายความว่าสหรัฐกำลังเปลี่ยนจากโมเดล “บังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก” ไปสู่ขั้นตอนการสร้างระบบ “กฎระเบียบเป็นอันดับแรก” ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การกำกับดูแลอุตสาหกรรมคริปโตของสหรัฐอเมริกาอาศัยการบังคับใช้กฎหมายเป็นรายกรณีเป็นหลัก ขาดมาตรฐานที่เป็นเอกภาพ เส้นทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทไม่ชัดเจน ทุนและนวัตกรรมถูกขัดขวางบ่อยครั้ง Atkins ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการกำกับดูแลแบบแยกส่วนนี้ไม่สามารถรองรับขนาดตลาดในปัจจุบันได้อีกต่อไป หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องประสานงานในกรอบเดียวกัน แทนที่จะทำงานแยกกันเอง

ศาลเขตจิงอัน เมืองเซี่ยงไฮ้ ได้พิจารณาคดีความขัดแย้งเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง นางสาว Wu ได้ฟ้องศาลเนื่องจากถูกผู้ถ่ายทอดสดชักชวนให้ลงทุนจำนวน 1,050,000 หยวน แต่ไม่สามารถถอนเงินได้ ศาลเห็นว่าการลงทุนของเธอขัดต่อกฎหมายและจรรยาบรรณสาธารณะ ตัดสินว่านางสาว Wu ต้องรับผิดชอบความเสียหายด้วยตนเอง และปฏิเสธคำร้องของเธอ คำพิพากษานี้มีความหมายเชิงเตือนใจอย่างลึกซึ้งต่อผู้ลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงที่มีเจตนาเก็งกำไร

สถานีตำรวจคังนัม เกาหลีใต้ พบการโอนย้ายบิทคอยน์จำนวน 22 เหรียญ (มูลค่าประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากกระเป๋าเก็บข้อมูลแบบเย็น USB ซึ่งในระหว่างการหยุดสอบสวน บิทคอยน์ชุดนี้ไม่ได้รับการตรวจพบ สำนักงานตำรวจภูมิภาคคยองกีตอนเหนือได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการไหลออกของทุนและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในเกี่ยวข้องหรือไม่ เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการสูญหายของบิทคอยน์ 320 เหรียญที่สำนักงานอัยการกวางจู

สถานีตำรวจกรุงโซลคังนัมพบว่า Bitcoin จำนวน 22 เหรียญที่ยึดได้ตั้งแต่พฤศจิกายน 2021 ได้ถูกโอนออกจากกระเป๋าเก็บข้อมูลแบบ USB แบบเย็น โดยไม่ได้รับการสังเกตเนื่องจากการสอบสวนถูกระงับ สำนักงานตำรวจภูธรภาคเหนือของคยองกีได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อยืนยันสาเหตุของการสูญเสียเงินทุนและว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในเกี่ยวข้องหรือไม่ การค้นพบนี้เป็นผลมาจากการตรวจสอบระดับประเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์การสูญเสีย Bitcoin ของสำนักงานอัยการกวางจู

13 กุมภาพันธ์ ข่าวสาร ระบบบังคับใช้กฎหมายของเกาหลีใต้เปิดเผยช่องโหว่ในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลอีกครั้ง สำนักงานตำรวจนครบาลคังนัมในโซลยืนยันว่า ในการสืบสวนคดีหนึ่ง ได้ตรวจยึดและเก็บรักษา Bitcoin เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2021 ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้พบว่าถูกโอนออกจากกระเป๋าเก็บข้อมูลแบบเย็น USB การตรวจสอบภายในแสดงให้เห็นว่า จำนวนที่เกี่ยวข้องคือ 22 เหรียญ Bitcoin ซึ่งประมาณมูลค่าตามราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตำรวจได้ยืนยันเรื่องนี้ต่อสื่อมวลชน จากการเปิดเผย กระเป๋าเก็บข้อมูลแบบเย็นนี้ไม่ได้สูญหาย แต่สินทรัพย์บนเชนถูกโอนออกไปสำเร็จแล้ว เนื่องจากคดีที่เกี่ยวข้องเคยหยุดสอบสวนชั่วคราว ความผิดปกตินี้จึงไม่ได้รับการสังเกตเป็นเวลานาน จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ในช่วงการตรวจสอบหลักฐานและสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วประเทศ จึงพบความผิดปกติ หลังจากสื่อท้องถิ่นเป็นรายแรกที่เปิดเผยเรื่องนี้ ก็ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อกลไกการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสังคม.

พลเรือนชาวอิสราเอลและทหารสำรองของกองทัพป้องกันประเทศถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลลับในการวางเดิมพันในตลาดทำนาย Polymarket เพื่อผลกำไร ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อความปลอดภัยอย่างรุนแรง เหตุการณ์นี้ได้กระตุ้นความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับการกระทำของสายลับและความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลที่ให้ความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อสงครามและด้านการเมือง

ซีอีโอของ Praetorian Group International Ramil Ventura Palafox ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี เนื่องจากดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงแบบพอนซีด้วยบิทคอยน์มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ การฉ้อโกงนี้ทำให้ผู้ลงทุนมากกว่า 90,000 รายสูญเสียเงินกว่า 62.69 ล้านดอลลาร์ Palafox ใช้เงินจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายผลตอบแทน และใช้ส่วนหนึ่งของเงินซื้อของหรูหรา

ซีอีโอของ Praetorian Group International Ramil Ventura Palafox ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี ฐานฉ้อโกงพอนซีด้วย Bitcoin มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ เขาสัญญาผู้ลงทุน 90,000 รายว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงในทางเท็จ ส่งผลให้เกิดความเสียหาย 62 ล้านดอลลาร์

ในการพิจารณาของวุฒิสภา ประธาน SEC พอล แอทกินส์ กล่าวว่าการควบคุมดูแลคริปโตเคอเรนซีของรัฐบาลกลางล่าช้าเกินไป ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงจากการบังคับใช้กฎหมายสู่ความชัดเจน SEC และ CFTC วางแผนที่จะร่วมมือกันในกฎระเบียบมาตรฐานผ่านโครงการ Crypto โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกฎหมายใหม่ แม้จะมีเสียงวิจารณ์จาก Elizabeth Warren เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายกฎระเบียบ ข้อความโดยรวมแสดงให้เห็นว่ามีการรับรู้ว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นส่วนสำคัญของกฎหมายการเงิน ซึ่งจะช่วยลดความไม่แน่นอนสำหรับสถาบันและนักพัฒนา

หน่วยงานของอิสราเอลฟ้องร้องพลเรือนหนึ่งคนและทหารสำรองของกองทัพป้องกันประเทศหนึ่งคน โดยกล่าวหาว่าพวกเขาใช้ข้อมูลลับทางทหารในการวางเดิมพันในตลาดทำนายผล Polymarket ทำกำไรเกินกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากการทำนายเหตุการณ์ทางทหารหกครั้งอย่างแม่นยำ เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับการซื้อขายในวงใน และอาจส่งผลต่อมาตรการกำกับดูแลตลาดทำนายผลในอนาคต

ชายจากคอนเนตทิคัต, เอลมิน เรดเซปาจิก, ถูกฟ้องร้องในข้อหา 21 คดี ฐานฉ้อโกงนักลงทุนเป็นเงิน 950,000 ดอลลาร์ในแผนการเข้ารหัสลับ ซึ่งเขาแสร้งทำเป็นการเทรดแต่จริงๆ แล้วส่งต่อให้เว็บไซต์การพนันนอกชายฝั่ง

13 กุมภาพันธ์ ข่าว รายงานว่ารัฐสภาเนเธอร์แลนด์ได้ผ่านร่างกฎหมาย "กฎหมายผลตอบแทนที่แท้จริงประเภทที่ 3" (Wet werkelijk rendement box 3) ในสัปดาห์นี้ โดยมีแผนที่จะปรับโครงสร้างภาษีการลงทุนของประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2028 ระบบใหม่นี้จะเก็บภาษีจาก "ผลตอบแทนที่แท้จริง" ของสินทรัพย์การลงทุนส่วนใหญ่ เช่น หุ้น สกุลเงินดิจิทัล และพันธบัตร อัตราภาษีประมาณ 36% ซึ่งหมายความว่า แม้นักลงทุนยังไม่ได้ขายสินทรัพย์ แต่หากมูลค่าบนบัญชีเพิ่มขึ้น ก็ต้องชำระภาษีรายปีตามนั้น

รวมถึงธนาคารเอกชนและธนาคารออนไลน์ล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันการเงินในไต้หวันที่ในรอบปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการเจรจากับ VASP ที่ร่วมมือกันเพื่อเตรียมยื่นขออนุญาตดำเนินธุรกิจการดูแลรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลกับคณะกรรมการกำกับดูแลการเงิน (FSC) แต่กลับถูกปฏิเสธต่อเนื่อง เหตุผลของคณะกรรมการกำกับดูแลการเงินคือ "จำนวนบัญชีที่เตือนมากเกินไป" ซึ่งต้องการให้ธนาคารลดระดับบัญชีเตือนลงอย่างมากก่อนที่จะมีโอกาสยื่นขออนุญาตได้