ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กลุ่มปฏิบัติการระดับโลกที่นำโดย FBI ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 276 คน และได้สกัดกั้นศูนย์กลางหลอกลวงคริปโต 9 แห่งเมื่อวันพุธ ตำรวจดูไบจับกุมบุคคล 275 คน โดยมี 3 คนถูกตั้งข้อกล่าวหาในแคลิฟอร์เนียในข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน ส่วนทางการไทยจับกุมผู้ต้องสงสัย 1 คน
การสืบสวนมุ่งเป้าวงแหวนฉ้อโกงระหว่างประเทศที่ดำเนินโครงการแบบ “หลอกเป็นหมู” ซึ่งคนร้ายจะสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนจะชักจูงให้ลงทุนในโอกาสคริปโตรูปแบบหลอกลวง
ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่ามุ่งเป้าเหยื่อในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ด้วยการโปรโมตผลตอบแทนการลงทุนคริปโตที่แต่งขึ้นเอง เงินของเหยื่อถูกส่งต่อผ่านแพลตฟอร์มที่ฉ้อโกงและโอนเข้าบัญชีของคนร้าย จากนั้นจึงฟอกผ่านวอลเล็ตคริปโตเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ระบุการสูญเสียมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแผนการเหล่านี้ ความเสียหายจากการฉ้อโกงที่เกี่ยวกับคริปโตทำสถิติสูงสุดที่ 11.3 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่ผ่านมา คิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของความเสียหายจากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด 20.9 พันล้านดอลลาร์ที่ FBI ติดตามอยู่
btc.bar.articles
การแลกเปลี่ยน Poloniex Zondacrypto หยุดการถอนเงิน คาดว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของแก๊ง Tambov Mafia ของรัสเซีย
ตามรายงานของ Gazeta Wyborcza อ้างอิงหน่วยข่าวกรองความมั่นคงภายในของโปแลนด์ (ABW) Zondacrypto หนึ่งในศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ได้ระงับการถอนเงินในเดือนนี้ หลังจากมีการเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวถูกควบคุมโดยกลุ่มอาชญากรรม Tambov ของรัสเซียมาตั้งแต่ปี 2018 รายงานระบุว่าสำรองของแพลตฟอร์มดังกล่าวถูก…
GateNews9 นาที ที่แล้ว
วุฒิสมาชิกสหรัฐ 2 คนขอเอกสารกู้ยืมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Lutnick และ Tether
ตามรายงานของ Bloomberg News วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren และ Ron Wyden ได้ยื่นขอข้อมูลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ Howard Lutnick และบริษัทสกุลเงินดิจิทัล Tether ในวันพุธ เกี่ยวกับเงินกู้ระหว่างบริษัทกับกองทรัสต์ที่เป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของ Lutnick โดยบรรดาวุฒิสมาชิกระบุว่าเงินกู้ดังกล่าว “ทำให้เกิดข้อกังวล…”
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทายาทตระกูลเครื่องประดับของ Cartier ถูกตัดสินจำคุก 8 ปี คดีฟอกเงินคริปโทที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มูลค่า 470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ศาลสหรัฐฯ พิพากษาจำคุกทายาทตระกูลอัญมณี 8 ปี ฐานดำเนินธุรกิจโอนเงินสกุลเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนอกระบบ (OTC) โดยเริ่มจากการรับเงินทุนที่ได้จากยาเสพติดด้วยสกุลเงินคริปโท แล้วจึงเปลี่ยนเป็นเงินสด ผ่านบริษัทเชลล์และเอกสารปลอม จนกระทั่งถอนออกในโคลอมเบียด้วยสกุลเงินท้องถิ่น ศาลยังสั่งริบทรัพย์ราว 2,360,000 ดอลลาร์สหรัฐ และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง
ChainNewsAbmedia3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการเกาหลีใต้ขอโทษจำคุก 20 ปีให้ CEO ของ Delio จากข้อหาฉ้อโกง $190M
ตามรายงานของ Yonhap News Agency อัยการเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ขอให้ศาลพิพากษาจำคุก 20 ปีแก่ Chung Sang-ho ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Delio จากข้อกล่าวหาว่าฉ้อโกงเหยื่อประมาณ 2,800 ราย รวมมูลค่าประมาณ 250 พันล้านวอน (190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในสินทรัพย์ดิจิทัล แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมคริปโตรีโกระงับการถอนเงิน o
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่องโหว่ของ SWEAT Protocol ถูกควบคุมแล้ว ยอดคงเหลือของผู้ใช้ถูกคืนตามปกติ
โปรโตคอล SWEAT สามารถควบคุมการโจมตีที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ได้สำเร็จเมื่อวันพุธเวลาประมาณ 13:36 UTC โดยทีมงานยืนยันว่าได้กู้คืนยอดคงเหลือของบัญชีภายนอกทั้งหมดกลับสู่ระดับเต็มแล้ว และการดำเนินงานกลับมาปกติ ตามรายงานสรุปหลังถูกแฮ็กที่ทีมงาน SWEAT เผยแพร่เมื่อ
CryptoFrontier5 ชั่วโมง ที่แล้ว
FBI นำปฏิบัติการกวาดล้างข้ามชาติ “แก๊งรักหมู” : จับกุมได้ 275 คนที่ดูไบ, 4 คนถูกฟ้องในสหรัฐฯ
หน่วยงานสหรัฐฯ FBI และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) เป็นผู้นำปฏิบัติการข้ามชาติ โดยตำรวจดูไบจับกุมได้ 275 คน และตำรวจไทยจับกุมได้ 1 คน ขณะที่สหรัฐฯ ศาลแขวงเขตใต้ของแคลิฟอร์เนียได้ยื่นฟ้องข้อหาฉ้อโกงผ่านการโอนเงินและฟอกเงินต่อผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้อง 4 ราย สามกลุ่มทุน Ko Thet Group, Sanduo Group และ Giant Company ใช้รูปแบบ “แก๊งฆ่าหมู” ผสานกับแพลตฟอร์มลงทุนปลอมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยการประสานงานข้ามพรมแดนด้านการป้องกันความสูญเสียจนถึงปัจจุบันมีมูลค่าถึง 562 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเด็นสำคัญในอนาคตคือการติดตามทรัพย์สินและการนำเงินที่เหยื่อถูกหลอกจากคืนกลับมา
ChainNewsAbmedia5 ชั่วโมง ที่แล้ว
