ข้อความ Gate News ประจำวันที่ 29 เมษายน — พลเมืองฝรั่งเศส-อาร์เจนตินา มักซีมีเลียง เดอ ฮูป การ์ติเยร์ (Maximilien de Hoop Cartier) ถูกตัดสินจำคุก 8 ปี ฐานดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต และฟอกเงินมากกว่า $470 ล้านดอลลาร์ ผ่านบริษัทเชลล์และบัญชีคริปโท ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ.
การ์ติเยร์ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบเคาน์เตอร์ (over-the-counter) ตั้งแต่ปี 2018 และควบคุมเครือข่ายขนาดใหญ่ของบริษัทเชลล์ในสหรัฐฯ เขาหลอกลวงธนาคารด้วยการอ้างเท็จว่าธุรกิจของเขาเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่และพัฒนาซอฟต์แวร์ ในขณะที่แท้จริงแล้วเขาแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสดแข็ง และโอนเงินผ่านสหรัฐฯ ไปยังองค์กรอาชญากรรมในโคลอมเบียและประเทศอื่นๆ การ์ติเยร์รับสารภาพว่าดำเนินธุรกิจส่งโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และแสดงข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของตนต่อธนาคาร.
หลังจากบัญชีของเขาถูกยึดในปี 2021 การ์ติเยร์ได้มอบบันทึกปลอมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง โดยอ้างเท็จว่าเขากำลังยื่นขอใบอนุญาตส่งโอนเงิน ซึ่งส่งผลให้เงินที่ถูกยึดคืนบางส่วน เขาถูกสั่งให้ริบค่าคอมมิชชั่นประมาณ $2.36 ล้านดอลลาร์ และบัญชีบริษัทเชลล์ที่เกี่ยวข้อง
btc.bar.articles
FBI สอบสวนการหายตัวไปของชายผู้สูญหายหลังจาก $1M หายเข้าไปในทองคำ การซื้อคริปโต
เงินการเงินของชายชาวแคลิฟอร์เนีย นายไห่ ผิง โฮ ถูกจับตาเป็นศูนย์กลางในคดีสืบสวนการหายตัวอย่างน่าสงสัย ขณะนี้มีการถอนเงินมากกว่า $1 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการซื้อทองและสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าใครเป็นผู้ควบคุมสินทรัพย์ของเขา
ประเด็นสำคัญ:
นักสืบของเอฟบีไอ กำลังตรวจสอบ นายไห่ ผิง โฮ
Coinpedia17 นาที ที่แล้ว
CertiK รายงาน: AML ปรับ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, การบังคับใช้กฎหมายของ SEC ด้านคริปโทลดลง 97% รายปี
ตามรายงานที่ CertiK สถาบันตรวจสอบความปลอดภัยบนบล็อกเชนเผยแพร่เมื่อวันที่ 28 เมษายน การบังคับใช้การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ได้เข้ามาแทนที่การพิจารณาผิดด้านหลักทรัพย์ โดยกลายเป็นภัยคุกคามด้านกำกับดูแลอันดับแรกที่บริษัทคริปโตกำลังเผชิญ รายงานระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และเครือข่ายบังคับใช้การก่ออาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ออกค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับ AML รวม 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ; ในช่วงเวลาเดียวกัน ค่าปรับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) สำหรับสินทรัพย์คริปโตลดลงปีต่อปี 97%
MarketWhisper55 นาที ที่แล้ว
อินเดีย I4C ออกคำเตือน: กรณีหลอกลวงลิงก์ยืนยันปลอมของ Trust Wallet เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตามคำเตือนอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดยศูนย์ประสานงานอาชญากรรมทางไซเบอร์ของอินเดีย (I4C) เมื่อวันที่ 28 เมษายน กรณีหลอกลวง “ขโมยกระเป๋า” สำหรับผู้ใช้ Trust Wallet ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้โจมตีหลอกล่อผู้ใช้ให้มอบสิทธิ์กระเป๋าไปยังสัญญาอัจฉริยะที่เป็นอันตราย ผ่านขั้นตอนปลอมแปลง “การตรวจสอบสินทรัพย์เข้ารหัส” และเงินจะถูกโอนออกทันทีด้วยสคริปต์อัตโนมัติ I4C ระบุว่า แนวโน้มการเติบโตของแผนการหลอกลวงดังกล่าวมาจากจำนวนข้อร้องเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งได้รับจากเว็บไซต์ทางเข้าในการรายงานอาชญากรรมทางไซเบอร์ของประเทศ
MarketWhisper1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กล่าวหาว่า Ben Pasternak ผู้ก่อตั้ง Believe เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม $54M ผ่านกระบวนการย้ายระบบ Launchcoin
ข้อความจาก Gate News วันที่ 29 เมษายน — คดีฟ้องแบบกลุ่มกล่าวหาว่า เบน ปาสเตอร์แน็ก ผู้ก่อตั้ง Believe ดึงเงินค่าธรรมเนียม $54 ล้าน ผ่านกระบวนการย้ายระบบ Launchcoin ตามรายงานของ ChainCatcher คดีดังกล่าวอ้างว่ากระบวนการย้ายระบบนี้มีช่วงเวลาการให้หน้าต่างเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือโทเค็นถูกลดสัดส่วน
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตของสิงคโปร์เตือนถึงความท้าทายในการบังคับใช้ที่เกิดจากสกุลเงินดิจิทัล
ข้อความจาก Gate News วันที่ 29 เมษายน — สำนักงานสืบสวนการทุจริตของสิงคโปร์ (CPIB) ระบุว่าเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะสกุลเงินดิจิทัล กำลังสร้างความท้าทายอย่างมีนัยสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายและการสืบสวน ในการกล่าวสุนทรพจน์ในงานแถลงข่าวการเผยแพร่ข้อมูลประจำปีของหน่วยงาน CPI
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความร่วมมือของ World Liberty Financial ถูกตรวจสอบ หลังมีความเชื่อมโยงกับบุคคลที่สหรัฐฯ คว่ำบาตร
ข้อความจาก Gate News ประจำวันที่ 29 เมษายน — World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นโปรเจกต์ DeFi ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัมป์ ได้ถูกจับตาหลังจาก The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันที่ 28 เมษายน ว่าความร่วมมือกับบริษัทเงินทุนร่วมทางดิจิทัล AB เกี่ยวข้องกับบุคคลที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ขึ้นบัญชีคว่ำบาตรสำหรับ
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
